La défenderesse Huong Tran Kieu Dung (née en 1978, vice-présidente permanente du conseil d'administration de la société par actions du groupe FLC - FLC Group) a déclaré que dans les entreprises de l'écosystème FLC, elle n'était que la représentante légale et signait les contrats, et n'était pas au courant des transferts d'argent dans les deux sens.
Tard dans l'après-midi du 22 juillet, après que le représentant du Parquet populaire de Hanoi a annoncé plus de 100 pages de l'acte d'accusation, le Tribunal populaire de Hanoi a commencé à interroger les accusés sur le rôle et le but de M. Trinh Van Quyet (Président du Conseil d'administration du Groupe FLC) qui a utilisé la société Faros comme un outil, a ordonné à ses subordonnés de commettre des actes frauduleux d'augmentation des capitaux propres de la société Faros de 1,5 milliard de VND à 4 300 milliards de VND, puis a achevé les procédures de cotation en bourse des actions correspondant à la valeur de l'apport en capital fictif de la société Faros ; a utilisé la Bourse de Ho Chi Minh-Ville (HoSE) comme un outil et un moyen de vendre 391 millions d'actions formées à partir de l'apport en capital fictif à 30 403 investisseurs en bourse, s'appropriant plus de 3 621 milliards de VND.
Avant le procès, le tribunal a demandé que M. Trinh Van Quyet et sa sœur Trinh Thi Minh Hue soient isolés.
Le jury a interrogé plus de vingt accusés. La plupart d'entre eux ont déclaré que Trinh Thi Minh Hue avait emprunté leurs cartes d'identité pour ouvrir des comptes-titres afin d'augmenter ses liquidités, sans en tirer aucun bénéfice.
Dans cette affaire, le défendeur Huong Tran Kieu Dung, vice-président du conseil d'administration, a été poursuivi pour deux faits d'« appropriation frauduleuse de biens » et de « manipulation boursière ». Selon l'accusation, Dung savait que Trinh Thi Thuy Nga (la sœur de M. Quyet, comptable du groupe FLC) autorisait les comptes titres du groupe de son frère à acheter des actions alors que le solde du compte était insuffisant, ce qui était illégal. Cependant, Dung a signé le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration ; le représentant du conseil a signé une résolution autorisant Trinh Thi Thuy Nga à autoriser les comptes gérés par Trinh Thi Minh Hue à acheter des actions pour un montant supérieur à 10 milliards de dongs vietnamiens sans garantie illégale, aidant ainsi M. Trinh Van Quyet à manipuler trois codes boursiers : FLC, GAB et ART, réalisant ainsi un profit illégal de plus de 445 milliards de dongs vietnamiens.
Devant l'agence d'enquête, Dung a avoué les faits susmentionnés et a perçu 80 millions de VND par mois. Devant le tribunal, l'accusé Dung a déclaré n'avoir personnellement pas contribué au capital de la société Faros et avoir représenté plusieurs sociétés à différentes époques. Il avait représenté trois personnes morales ayant reçu des actions de la société Faros : FLC Land Company, Khanh Hoa Real Estate Company et FLC Vinh Phuc Company.
Lorsqu'il a agi en tant que représentant des trois sociétés susmentionnées pour signer le contrat de transfert d'actions de Faros Company, le défendeur Dung a déclaré ignorer totalement l'existence d'une quelconque relation d'affaires entre Faros Company et ces trois sociétés, n'étant pas responsable du secteur financier. Il a également affirmé n'avoir pas signé lui-même le contrat de transfert d'actions de Faros Company.
« La signature du transfert a eu lieu directement entre deux personnes, M. Nguyen Van Manh, membre du conseil d'administration de la société Faros, et Mme Pham Thanh Huong, comptable de la société Sevin, pour devenir actionnaires de la société Faros. Le défendeur se souvient que les deux personnes ont signé cinq contrats, pour un total de 42 millions d'actions, soit 420 milliards de dongs », a avoué le défendeur Dung.
Le juge Vu Quang Huy a de nouveau demandé : « Le défendeur vient de signer le contrat, n'est-ce pas ? Quant au paiement, le défendeur ne le sait pas ? » Le défendeur Dung a répondu : « C'est exact. »
« Le défendeur est le représentant légal des entreprises. Il doit être parfaitement au courant, n'est-ce pas ? » a demandé le juge président. Le défendeur Dung a ensuite précisé qu'au sein du groupe FLC, il était affecté au département de promotion des investissements et de développement de projets.
"Le défendeur s'est présenté au nom des trois sociétés susmentionnées également sous la direction de M. Quyet pour soutenir et compléter les procédures légales que les trois sociétés susmentionnées mettaient en œuvre", le défendeur Dung a admis et affirmé qu'il n'avait pas bénéficié du travail susmentionné et a également nié avoir reçu 3 milliards de VND comme indiqué dans l'acte d'accusation.
À la fin de la présentation, l'accusée Huong Tran Kieu Dung a reconnu que l'inculpation retenue contre elle pour les deux crimes d'« appropriation frauduleuse de biens » et de « manipulation boursière » concernait la personne et le crime appropriés. Cependant, l'acte d'accusation la qualifiant de complice et d'aide active à M. Quyet était trop sévère et elle espérait que les juges l'examineraient.
Dans l'acte d'accusation, la défenderesse Trinh Thi Thuy Nga (sœur de M. Trinh Van Quyet et sœur aînée de la défenderesse Trinh Thi Minh Hue) a été poursuivie parce que sa sœur lui a demandé de signer un contrat pour recevoir une fiducie d'investissement de la société Faros, afin de gonfler légalement le capital apporté.
Plus précisément, le défendeur Nga a signé un contrat pour recevoir une fiducie d'investissement de la société Faros, d'un montant total de 368 milliards de VND pour gonfler le capital apporté de 1 125 milliards à 3 500 milliards de VND ; a signé 50 autorisations de paiement pour transférer plus de 1 300 milliards de VND pour le défendeur Hue afin de légaliser et de dissimuler le capital apporté gonflé.
En outre, le défendeur Nga a directement demandé à 3 subordonnés de signer 17 contrats pour recevoir de l'argent de fiducie d'investissement, d'un montant total de plus de 880 milliards de VND de la société Faros pour gonfler légalement le capital apporté...
Lors du procès, l'accusé Nga a avoué que bien qu'ils soient frères et sœurs, il ne travaillait que pour un salaire, tout travail n'était pas discuté et il n'en bénéficiait pas.
Demain (23 juillet), le Tribunal populaire interrogera l'accusé Trinh Van Quyet et les autres.
DO TRUNG
Source : https://www.sggp.org.vn/pho-chu-tich-hdqt-tap-doan-flc-khai-chi-lam-cong-an-luong-duoc-tra-80-trieu-dongthang-post750519.html
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