Le vice-président du conseil d'administration du groupe FLC a déclaré qu'il ne travaillait que pour un salaire, percevant 80 millions de VND par mois.

La défenderesse Huong Tran Kieu Dung (née en 1978, vice-présidente permanente du conseil d'administration de FLC Group Joint Stock Company - FLC Group) a déclaré qu'au sein des entreprises de l'écosystème FLC, elle n'était que la représentante légale et signait les contrats, et qu'elle n'était pas au courant des transferts d'argent dans les deux sens.

Accusé Huong Tran Kieu Dung. Photo de : DO TRUNG

En fin d'après-midi du 22 juillet, après que le représentant du parquet populaire de Hanoï eut annoncé un acte d'accusation de plus de 100 pages, le tribunal populaire de Hanoï a commencé à interroger les accusés sur le rôle et les objectifs de M. Trinh Van Quyet (président du conseil d'administration du groupe FLC). Ce dernier aurait utilisé la société Faros comme instrument, ordonné à ses subordonnés de commettre des actes frauduleux visant à augmenter les capitaux propres de Faros de 1,5 milliard de VND à 4,3 milliards de VND, puis finalisé les procédures d'introduction en bourse d'actions correspondant à la valeur de cet apport fictif. Il aurait ensuite utilisé la Bourse d'Hô-Chi-Minh-Ville (HoSE) pour vendre 391 millions d'actions issues de cet apport fictif à 30 403 investisseurs, s'appropriant ainsi plus de 3,621 milliards de VND.

Avant le procès, le tribunal a demandé que M. Trinh Van Quyet et sa sœur Trinh Thi Minh Hue soient placés à l'isolement.

Le jury a interrogé plus de 20 accusés. La plupart ont témoigné que Trinh Thi Minh Hue avait emprunté leurs cartes d'identité pour ouvrir des comptes-titres afin de gonfler artificiellement les flux de trésorerie et qu'eux-mêmes n'en avaient tiré aucun profit.

Dans cette affaire, Huong Tran Kieu Dung, vice-président du conseil d'administration, a été poursuivi pour deux chefs d'accusation : « détournement de fonds » et « manipulation boursière ». Selon l'acte d'accusation, Dung savait que Trinh Thi Thuy Nga (sœur de M. Quyet, comptable du groupe FLC) avait autorisé l'achat d'actions sur les comptes-titres du groupe de son frère alors que ces comptes étaient insuffisamment approvisionnés, ce qui était illégal. Or, Dung a signé le procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration. Un représentant du conseil a signé une résolution autorisant Trinh Thi Thuy Nga à permettre l'utilisation de comptes gérés par Trinh Thi Minh Hue pour l'achat d'actions d'un montant supérieur à 10 milliards de VND sans garantie illégale, permettant ainsi à M. Trinh Van Quyet de manipuler les sociétés FLC, GAB et ART, et d'engranger illégalement un profit de plus de 445 milliards de VND.

Lors de l'enquête, Dung a avoué les faits susmentionnés et a perçu 80 millions de VND par mois. Devant le tribunal, l'accusé a déclaré n'avoir jamais investi personnellement de capital dans la société Faros et avoir été, à différentes périodes, le représentant de plusieurs sociétés. Il a notamment représenté trois entités juridiques ayant reçu des actions transférées par la société Faros : FLC Land Company, Khanh Hoa Real Estate Company et FLC Vinh Phuc Company.

Au moment de signer, en tant que représentant des trois sociétés susmentionnées, l'acte de transfert d'actions de la société Faros, M. Dung a déclaré ignorer totalement l'existence ou non de relations d'affaires entre la société Faros etsdites sociétés, n'étant pas responsable du secteur financier. Il a également affirmé ne pas avoir signé lui-même le contrat de transfert d'actions.

« La signature de l'acte de transfert s'est déroulée directement entre deux personnes : M. Nguyen Van Manh, membre du conseil d'administration de la société Faros, et Mme Pham Thanh Huong, comptable de la société Sevin, afin qu'ils deviennent actionnaires de la société Faros. L'accusé se souvient que ces deux personnes ont signé cinq contrats, portant sur un total de 42 millions d'actions, soit l'équivalent de 420 milliards de dongs », a avoué l'accusé Dung.

Le juge Vu Quang Huy a demandé à nouveau : « Le défendeur vient de signer le contrat, n’est-ce pas ? Quant au paiement, il n’en savait rien ? » Le défendeur Dung a répondu : « C’est exact. »

« Le défendeur est le représentant légal des sociétés, il ne peut donc pas être instruit », a demandé le juge. Le défendeur Dung a alors indiqué qu'au sein du groupe FLC, il était affecté au département de promotion des investissements et de développement de projets.

« Le prévenu a agi au nom des trois sociétés susmentionnées, également sous la direction de M. Quyet, afin de soutenir et de mener à bien les procédures légales mises en œuvre par ces trois sociétés », a admis le prévenu Dung, qui a affirmé n’avoir tiré aucun profit de ce travail et a nié avoir reçu les 3 milliards de VND mentionnés dans l’acte d’accusation.

À l'issue de sa plaidoirie, l'accusée Huong Tran Kieu Dung a reconnu que l'acte d'accusation la concernant pour les deux délits de « détournement de biens » et de « manipulation boursière » était fondé quant à son appréciation de sa personne et des faits qui y étaient liés. Toutefois, elle a estimé que la qualification d'accusée Dung comme complice, ayant activement assisté M. Quyet, était excessive et a exprimé l'espoir que le collège de juges en tiendrait compte.

L'accusée Trinh Thi Thuy Nga lors de son interrogatoire. Photo : DO TRUNG

Dans l'acte d'accusation, la prévenue Trinh Thi Thuy Nga (sœur de M. Trinh Van Quyet et sœur aînée de la prévenue Trinh Thi Minh Hue) a été poursuivie parce que sa sœur l'a chargée de signer un contrat pour recevoir un fonds d'investissement de la société Faros, afin de gonfler légalement l'apport en capital.

Plus précisément, le défendeur Nga a signé un contrat pour recevoir un fonds d'investissement de la société Faros, d'un montant total de 368 milliards de VND afin de gonfler l'apport en capital de 1 125 milliards à 3 500 milliards de VND ; il a signé 50 autorisations de paiement pour transférer plus de 1 300 milliards de VND au défendeur Hue afin de légaliser et de dissimuler l'apport en capital gonflé.

De plus, l'accusé Nga a directement demandé à 3 subordonnés de signer 17 contrats pour recevoir des fonds d'investissement, pour un montant total de plus de 880 milliards de VND provenant de la société Faros, afin de gonfler légalement le capital social...

Lors du procès, l'accusé Nga a avoué que, bien qu'ils soient frères et sœurs, il ne travaillait que pour un salaire, que tout le travail n'était pas discuté et qu'il n'en tirait aucun avantage.

Demain (23 juillet), le tribunal populaire interrogera l'accusé Trinh Van Quyet et les autres accusés.

DO TRUNG

Source : https://www.sggp.org.vn/pho-chu-tich-hdqt-tap-doan-flc-khai-chi-lam-cong-an-luong-duoc-tra-80-trieu-dongthang-post750519.html