Tung, Truong, Vinh et Son (de gauche à droite) au poste de police - Photo : VNA
Le 25 octobre, le département de police criminelle de la province de Quang Ninh a annoncé avoir étendu son enquête et poursuivi quatre individus impliqués dans une affaire sophistiquée de détournement de fonds. Ces individus avaient recruté des complices pour ouvrir des comptes bancaires et utilisé des données biométriques afin d'effectuer des virements frauduleux.
L'Agence d'enquête de la police provinciale de Quang Ninh a pris la décision de poursuivre Duong Van Tung (né en 1992), Doan Van Truong (né en 1977), Pham Van Vinh (né en 1987) et Nguyen Thanh Son (né en 1995), tous résidant dans la province de Quang Ninh, pour le crime de « détournement de biens » tel que stipulé à l'article 174, paragraphe 4, du Code pénal.
Selon les premières investigations, ce groupe a été engagé par Nguyen Quang Truong et Nguyen Duc Quan (tous deux nés en 1987) – qui travaillaient au Cambodge pour le chef de bande Nguyen Duc Tien (né en 1985, résidant à Hanoï ) – pour effectuer des transferts d'argent frauduleux.
Pour contourner les exigences de sécurité de la banque (reconnaissance biométrique faciale pour les transferts supérieurs à 10 millions de VND), Tien a demandé à Quan et Truong de retourner au Vietnam afin de contacter Nguyen Duc Linh (né en 1983, résidant à Quang Ninh) pour louer des locaux et recruter de nombreuses personnes pour ouvrir des comptes bancaires. Ces personnes étaient ensuite logées ensemble afin d'être prêtes pour la reconnaissance biométrique, facilitant ainsi les transferts d'argent à la demande de l'organisation frauduleuse.
Tung, Truong, Vinh et Son ont avoué avoir été payés entre 15 et 20 millions de dongs par mois pour ouvrir de multiples comptes et fournir des données biométriques sur demande. Entre octobre 2024 et leur arrestation, le groupe a effectué des transactions totalisant 256 milliards de dongs, escroquant ainsi plus de 784 millions de dongs à de nombreuses victimes à travers le pays.
À ce jour, la police provinciale de Quang Ninh a poursuivi 17 personnes dans cette affaire. Le chef présumé, Nguyen Duc Tien, est en fuite et recherché par les services d'enquête.
La police provinciale de Quang Ninh exhorte Nguyen Duc Tien à se rendre rapidement afin de bénéficier de la clémence de la justice et demande à toute personne disposant d'informations à son sujet de contacter immédiatement l'enquêteur Duong Doan Tung au numéro suivant : 0766.437.733. Toute tentative de dissimulation sera sévèrement punie conformément à la loi.
La police a également conseillé aux citoyens d'être extrêmement vigilants, de ne pas louer, prêter ou vendre leurs comptes bancaires, leurs informations personnelles et leurs données biométriques (visage, empreintes digitales, etc.) à des tiers ; et de se méfier des offres d'« emplois faciles et bien rémunérés » afin d'éviter d'aider les criminels de haute technologie.
Source : https://tuoitre.vn/thue-nguoi-cung-cap-sinh-trac-hoc-de-lua-dao-hang-tram-ti-dong-2025102520224647.htm
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