Embaucher des fournisseurs biométriques pour frauder des centaines de milliards de dongs

Thuê người cung cấp sinh trắc học để lừa đảo hàng trăm tỉ đồng - Ảnh 1. — Tung, Truong, Vinh, Son (de gauche à droite) au commissariat de police - Photo : VNA

Le 25 octobre, le département de police criminelle de la province de Quang Ninh a déclaré que l'unité avait élargi son enquête et poursuivi quatre sujets liés à l'affaire d'«appropriation frauduleuse de biens» avec une méthode sophistiquée d'embauche de personnes pour ouvrir des comptes bancaires et d'utilisation de données biométriques pour effectuer des transferts d'argent frauduleux.

L'Agence de police d'enquête de la police de la province de Quang Ninh a émis une décision de poursuivre Duong Van Tung (né en 1992), Doan Van Truong (né en 1977), Pham Van Vinh (né en 1987) et Nguyen Thanh Son (né en 1995), tous résidant dans la province de Quang Ninh, pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens» comme prescrit dans la clause 4 de l'article 174 du Code pénal.

Selon les premiers résultats de l'enquête, ce groupe de personnes aurait été embauché par Nguyen Quang Truong et Nguyen Duc Quan (tous deux nés en 1987) - travaillant au Cambodge pour le dirigeant Nguyen Duc Tien (né en 1985, résidant à Hanoi ) - pour effectuer le transfert d'argent frauduleux.

Pour contourner les exigences de sécurité de la banque (scan biométrique du visage lors du transfert de plus de 10 millions de VND), Tien a demandé à Quan et Truong de retourner au Vietnam pour se connecter avec Nguyen Duc Linh (né en 1983, résidant à Quang Ninh) pour louer un local et recruter de nombreuses personnes pour ouvrir un compte bancaire, puis se rassembler pour manger et vivre pour être prêt à scanner la biométrie, en effectuant le transfert d'argent à la demande de l'organisation frauduleuse.

Tung, Truong, Vinh et Son ont avoué avoir été payés entre 15 et 20 millions de VND par mois pour l'ouverture de nombreux comptes et la fourniture de données biométriques sur demande. D'octobre 2024 jusqu'à sa découverte, le groupe a réalisé un total de 256 milliards de VND de transactions, s'appropriant ainsi plus de 784 millions de VND auprès de nombreuses victimes à travers le pays.

Jusqu'à présent, la police provinciale de Quang Ninh a poursuivi 17 personnes dans cette affaire. Le meneur, Nguyen Duc Tien, a pris la fuite et est recherché par la police judiciaire.

La police provinciale de Quang Ninh a exhorté Nguyen Duc Tien à se rendre rapidement afin de bénéficier de la clémence de la loi et a demandé à toute personne ayant découvert des informations le concernant de contacter immédiatement l'enquêteur Duong Doan Tung au 0766.437.733. Toute tentative de dissimulation sera strictement réprimée conformément à la réglementation.

La police conseille également à la population d'être absolument vigilante, de ne pas louer, prêter ou vendre des comptes bancaires, des informations personnelles et des données biométriques (visage, empreintes digitales, etc.) à d'autres ; et de se méfier des offres de « travail facile, salaire élevé » pour éviter d'aider les criminels de haute technologie.

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