Prévenir les fuites d'informations personnelles : les victimes sont souvent en difficulté

Alors que les données personnelles sont échangées sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes deviennent victimes d'escroqueries sophistiquées. Qu'elles soient terrorisées par un recouvrement de créances injustifié ou qu'elles s'enregistrent soudainement sous le nom d'entreprises « fantômes », leur vie et leur réputation sont gravement affectées, allant même jusqu'à s'exposer à des ennuis judiciaires sans le savoir.

Báo Sài Gòn Giải phóng•18/06/2025

Devenu soudainement directeur d'une société « fantôme »

La hotline SGGP vient de recevoir une pétition de Mme Tran Thi Quynh Mai (résidant dans le district de Binh Thanh, à Hô-Chi-Minh-Ville). Mme Mai y indiquait : « Le 7 juin 2025, j’ai dû utiliser la demande VNeID, mais j’ai reçu une notification demandant la confirmation de mes informations en tant que représentant légal de Trung Hau Phat Construction and Trading Company Limited. J’ai été très surprise de ne pas m’inscrire pour créer une entreprise ou exercer une activité. » Mme Mai a déposé une pétition auprès du Bureau d’enregistrement des entreprises de Hô-Chi-Minh-Ville afin de demander des éclaircissements sur cette question.

Je suis soudainement devenu directeur d'une entreprise « fantôme » et j'ai été appelé à travailler parce que l'entreprise avait pour comportement d'acheter et de vendre des factures.

Suite à l'adresse figurant sur la licence commerciale de Trung Hau Phat Construction and Trading Company Limited (délivrée le 5 février 2018, code fiscal 0314879896, enregistrée pour opérer au 73, rue 9, quartier 9, district de Go Vap, Hô-Chi-Minh-Ville), les journalistes du journal SGGP sont arrivés à... une rangée de pensions sans plaque signalétique. L'adresse 73 est un salon de beauté appelé Nu Nails, spécialisé dans la coupe de peau, la peinture au gel, la pose d'ongles, la pose de gel, l'application de poudre... Il pourrait s'agir d'une entreprise « fantôme » car elle n'a ni adresse, ni enseigne.

De même, M. NHV (habitant le 12e arrondissement de Hô-Chi-Minh-Ville) s'est retrouvé dans une situation délicate lorsque ses informations personnelles ont été exploitées par des criminels. S'adressant au journal SGGP, M. V. se souvient avoir soudainement reçu, vers 2022, une série d'appels de la banque l'invitant à ouvrir un numéro SIM avantageux pour l'entreprise. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il était le représentant légal de Van Nien Construction - Transportation Company Limited, dont le siège social se trouve dans le 7e arrondissement de Hô-Chi-Minh-Ville.

Après enquête, M. V. a découvert que cette société n'existait pas. Pour résoudre le problème, il s'est adressé au Département de la Planification et de l'Investissement, mais a été chargé de contacter la police de Hô-Chi-Minh-Ville pour confirmer que l'enregistrement était falsifié. Malgré ses nombreux efforts, M. V. a continué de rencontrer des difficultés, car il n'y avait eu aucune infraction ni irrégularité. Ce n'est qu'en février 2025 que M. V. a continué de recevoir un avis du Service des impôts du 7e arrondissement de Nha Be l'informant d'une suspension temporaire de son droit de sortie du territoire, la société « fantôme » à son nom devant plus de 6 millions de dongs d'impôts.

Non seulement ces entreprises portent le nom d'entreprises fantômes, mais de nombreuses personnes sont également victimes de fréquents recouvrements de créances, même si elles n'ont pas emprunté. Mme D. (habitante de Hué , victime) a déclaré être constamment appelée, harcelée et menacée par des personnes se faisant passer pour des prêteurs d'une certaine application, y compris ses amis et sa famille.

Main forte

Les conséquences subies par les victimes susmentionnées illustrent clairement les dangers du marché de l'identité numérique s'il n'est pas rigoureusement maîtrisé. Exploitant les informations personnelles des individus, les criminels ont mis en place des réseaux d'opérations sophistiqués, causant de graves dommages à la société. Mi-2024, la police du district 3 de Hô-Chi-Minh-Ville a poursuivi et placé en détention provisoire trois personnes pour « falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations » et « achat et vente de documents d'agences et d'organisations ». Ces personnes ont falsifié des informations personnelles sur des documents pour emprunter de l'argent, ont même utilisé de fausses cartes d'identité pour emprunter 52 millions de VND auprès de deux banques et ont vendu trois fausses cartes d'identité pour réaliser des profits illégaux.

Plus récemment, le 24 février 2025, la police provinciale de Dong Nai a démantelé avec succès un réseau de trafic illégal d'informations bancaires et de blanchiment d'argent, d'une ampleur de plusieurs milliers de milliards de dongs. Un groupe de personnes de la ville de Bien Hoa a échangé illégalement des informations bancaires pour transférer de l'argent à un réseau transnational de jeux d'argent et de fraude, pour un montant total de transactions de plus de 2 000 milliards de dongs depuis juillet 2024. Ces personnes ont notamment créé plus de 30 entreprises « fictives » et ouvert plus de 150 comptes bancaires professionnels à des fins de blanchiment d'argent.

Selon l'avocat Tran Dinh Dung (Barreau de Hô-Chi-Minh-Ville), les entreprises fantômes ont souvent des conséquences imprévisibles, entraînant de nombreuses conséquences pour ceux dont les noms et les cartes d'identité sont utilisés illégalement. Selon l'article 10 du décret n° 144/2021/ND-CP, l'appropriation et l'utilisation de la carte d'identité, de la carte d'identité ou du certificat de confirmation du numéro de carte d'identité d'autrui sont passibles d'une amende de 1 à 2 millions de VND. L'obtention arbitraire des informations et documents personnels d'autrui sans son consentement pour établir les documents d'enregistrement d'une entreprise est illégale. Les entreprises peuvent se voir infliger une amende de 20 à 30 millions de VND ou se voir retirer leur licence, conformément à l'article 43 du décret n° 122/2021/ND-CP. Cependant, il est très difficile de sanctionner les entreprises fantômes.

Le ministère de la Sécurité publique continue de mettre en garde contre les escroqueries qui incitent les victimes à effectuer des transactions en ligne et à transférer de l'argent sur des comptes bancaires. Il souligne que derrière ces escroqueries se cachent des étrangers qui recrutent des Vietnamiens pour ouvrir des comptes bancaires et créer des sociétés afin de blanchir de l'argent. Le ministère de la Sécurité publique recommande de préserver la confidentialité des informations personnelles et de ne pas partager d'informations personnelles ou bancaires avec des inconnus sur Internet. En particulier, il est absolument interdit d'acheter, de vendre, de louer ou de prêter des comptes bancaires pour faciliter des activités criminelles telles que la fraude, le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale, etc.

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