Règlement sur les bénéficiaires effectifs des entreprises dans la loi sur les entreprises (modifiée)

(MPI) – Le 11 novembre 2024, le ministère de la Planification et de l’Investissement a organisé un séminaire pour recueillir des avis sur l’ajout de réglementations sur les bénéficiaires effectifs des entreprises à la loi sur les entreprises (modifiée).

Aperçu du séminaire. Photo : MPI

Le séminaire a réuni des représentants des unités spécialisées de la Banque d'État du Vietnam, du ministère de la Sécurité publique, du ministère des Finances, du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur, du Parquet populaire suprême et du Département de la planification et de l'investissement ; Fédération du Barreau du Vietnam et représentants de plusieurs banques commerciales.

S'exprimant à l'ouverture du séminaire, le directeur du département de gestion de l'enregistrement des entreprises du ministère de la Planification et de l'Investissement, Do Nhat Hoang, a déclaré que la réglementation sur les propriétaires effectifs des entreprises est un contenu nouveau et important qui doit être largement consulté pour être signalé à tous les niveaux afin de l'inclure dans la loi sur les entreprises (modifiée). Le séminaire présentera les premiers résultats de recherche sur cette question afin que les parties concernées puissent soutenir, accompagner et apporter des idées dans le processus de développement de la recherche, combinées à des opinions d'un point de vue international pour pouvoir aborder la question plus clairement et la légaliser dans le cadre juridique du Vietnam.

L’objectif de l’élaboration de réglementations sur la collecte d’informations sur les bénéficiaires effectifs est de déterminer l’individu ultime qui contrôle et gouverne réellement les activités d’investissement et commerciales de l’entreprise. L'achèvement de ce règlement contribuera à améliorer le classement du Vietnam en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et à rendre l'environnement d'investissement et d'affaires transparent et sain, à attirer les investisseurs et à contribuer à prévenir et à combattre les crimes de blanchiment d'argent.

Les réglementations juridiques et les mécanismes de collecte d’informations sur les propriétaires effectifs des entreprises sont l’un des indicateurs du nouvel indice Doing Business de la Banque mondiale ; Les organisations internationales (FMI, ONU, OCDE) incluent les documents, documents et déclarations et accords internationaux pertinents.

Le 16 juin 2023, le gouvernement vietnamien a signé un engagement avec le Groupe d’action financière (GAFI) sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, comprenant 17 actions spécifiques. Français Pour mettre en œuvre l'engagement ci-dessus, le Premier ministre a publié le 23 février 2024 le Plan d'action national dans la décision n° 194/QD-TTg, dans laquelle le ministère de la Planification et de l'Investissement a été chargé de « Développer un mécanisme pour fournir aux autorités compétentes un accès rapide à des informations complètes, exactes et mises à jour sur les bénéficiaires effectifs des entités juridiques (et des accords juridiques, le cas échéant) et appliquer des mesures appropriées, efficaces, proportionnées et dissuasives aux violations », avec une date limite d'achèvement en mai 2025.

Actuellement, le Vietnam figure sur la « liste grise » du GAFI. S’il n’y a pas de changement dans le cadre juridique, y compris le contenu sur la propriété effective, le GAFI pourrait envisager de placer le Vietnam sur la « Liste noire ». Cela affectera l’environnement d’investissement des entreprises et l’économie vietnamienne. C’est donc le secteur privé qui sera le plus touché. Ces mesures affecteront directement le fonctionnement efficace du système financier et affecteront indirectement de nombreux aspects économiques, politiques et sociaux du pays.

Il est nécessaire de mettre en place un mécanisme de collecte, de mise à jour et de stockage des informations sur les bénéficiaires effectifs des entreprises. Cependant, cela nécessite de grands efforts en raison de l'engagement du gouvernement vietnamien à achever la modification de la loi d'ici mai 2025. Cependant, le délai de modification de la loi doit être mis en œuvre conformément au programme d'élaboration des lois et des ordonnances de l'Assemblée nationale, avec de nombreuses procédures conformément à la loi sur la promulgation des documents juridiques. Deuxièmement, la plupart des milieux d’affaires ne connaissent pas ce concept, de sorte que la légalisation des exigences de collecte d’informations sur les bénéficiaires effectifs des entreprises doit être pleinement communiquée pour une mise en œuvre plus efficace.

Lors de ce séminaire, les représentants des unités professionnelles des agences ont échangé et discuté de la nécessité de construire un cadre juridique sur les bénéficiaires effectifs des entreprises ; notion de bénéficiaire effectif; le rôle des agences de gestion de l’État ; responsabilité de fournir des informations de l'entreprise ; divulgation d’informations sur la propriété effective; des ressources pour mettre en œuvre... Cela démontre l'effort déployé pour respecter l'engagement envers le GAFI, ainsi que le droit de se conformer aux normes internationales.

En conclusion de la discussion, le directeur Do Nhat Hoang a remercié les précieux commentaires qui étaient très proches de l’objectif de la discussion. L'agence de rédaction recueillera des avis et combinera des recherches supplémentaires dans les réglementations internationales pour légaliser bientôt ces contenus dans la loi sur les entreprises (modifiée) afin de contribuer à renforcer le rôle de la gestion de l'État dans la lutte contre le blanchiment d'argent, contribuant ainsi à améliorer la qualité de l'environnement d'investissement et d'affaires au Vietnam.

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