Règlement sur les bénéficiaires effectifs des entreprises dans la loi sur les entreprises (modifiée)

(MPI) – Le 11 novembre 2024, le ministère de la Planification et de l’Investissement a organisé un séminaire pour recueillir des avis sur la complémentation des réglementations sur les bénéficiaires effectifs des entreprises dans la loi sur les entreprises (modifiée).

Aperçu du séminaire. Photo : MPI

Le séminaire a réuni des représentants des unités spécialisées de la Banque d'État du Vietnam, du ministère de la Sécurité publique, du ministère des Finances, du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur, du Parquet populaire suprême , du Département de la planification et de l'investissement, de la Fédération du barreau du Vietnam et des représentants d'un certain nombre de banques commerciales.

Dans son discours d'ouverture, Do Nhat Hoang, directeur du Département de la gestion de l'enregistrement des entreprises du ministère de la Planification et de l'Investissement, a déclaré que la réglementation relative aux bénéficiaires effectifs des entreprises constitue un élément nouveau et important qui doit faire l'objet d'une large consultation afin d'être communiqué à tous les niveaux et intégré à la loi sur les entreprises (modifiée). Le séminaire présentera les premiers résultats de la recherche sur cette question afin que les parties prenantes puissent soutenir, accompagner et apporter leurs idées tout au long du processus de développement de la recherche, en tenant compte des avis internationaux, afin d'aborder la question plus clairement et de l'intégrer au cadre juridique vietnamien.

L'élaboration d'une réglementation sur la collecte d'informations sur les bénéficiaires effectifs vise à identifier la personne qui contrôle et régit réellement les activités d'investissement et commerciales de l'entreprise. L'élaboration de cette réglementation contribuera à améliorer le classement du Vietnam en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, à rendre l'environnement d'investissement et d'affaires transparent et sain, à attirer les investisseurs et à contribuer à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent.

Les réglementations juridiques et les mécanismes de collecte d'informations sur les propriétaires effectifs des entreprises sont l'un des indicateurs du nouvel indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale ; les organisations internationales (FMI ; ONU ; OCDE) incluent les documents, instruments, déclarations et accords internationaux pertinents.

Le 16 juin 2023, le gouvernement vietnamien a signé un engagement avec le Groupe d'action financière (GAFI) visant à prévenir et à combattre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, comprenant 17 actions spécifiques. Pour mettre en œuvre cet engagement, le Premier ministre a publié le 23 février 2024 le Plan d'action national par la décision n° 194/QD-TTg, qui charge le ministère du Plan et de l'Investissement de « développer un mécanisme permettant aux autorités compétentes d'accéder rapidement à des informations complètes, exactes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales (et des contrats juridiques, le cas échéant) et d'appliquer des mesures appropriées, efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de violation », avec une échéance fixée à mai 2025.

Le Vietnam figure actuellement sur la « Liste grise » du GAFI. Si le cadre juridique, notamment en ce qui concerne la propriété effective, reste inchangé, le GAFI pourrait envisager de placer le Vietnam sur la « Liste noire ». Cela affectera l'environnement des investissements et des affaires, ainsi que l'économie vietnamienne. Le secteur privé sera donc le plus touché. Ces mesures affecteront directement le bon fonctionnement du système financier et, indirectement, de nombreux aspects économiques, politiques et sociaux du pays.

La mise en place d'un mécanisme de collecte, de mise à jour et de stockage des informations sur les bénéficiaires effectifs des entreprises est nécessaire. Cependant, cela exige des efforts considérables, car le gouvernement vietnamien s'est engagé à finaliser la modification législative d'ici mai 2025. Cependant, la date de modification de la loi doit être conforme au Programme d'élaboration des lois et ordonnances de l'Assemblée nationale, qui comprend de nombreuses procédures prévues par la Loi sur la promulgation des actes juridiques. Deuxièmement, la plupart des milieux d'affaires sont encore peu familiarisés avec ce concept. Il est donc nécessaire de communiquer pleinement sur la légalisation des exigences de collecte d'informations sur les bénéficiaires effectifs des entreprises pour une mise en œuvre plus efficace.

Lors de ce séminaire, les représentants des unités spécialisées des agences ont échangé et discuté de la nécessité de construire un cadre juridique sur les propriétaires effectifs des entreprises ; le concept de propriétaires effectifs ; le rôle des agences de gestion de l'État ; la responsabilité des entreprises à fournir des informations ; la divulgation d'informations sur les propriétaires effectifs ; les ressources pour la mise en œuvre... Cela démontre les efforts déployés pour mettre en œuvre les engagements envers le GAFI, ainsi que les droits lors de la mise en œuvre conformément aux normes internationales.

En conclusion du séminaire, le directeur Do Nhat Hoang a remercié les participants pour leurs précieux commentaires, très pertinents à l'objectif du séminaire. L'organisme de rédaction recueillera ces commentaires et les combinera avec des recherches sur la réglementation internationale afin d'intégrer prochainement ces éléments dans la loi sur les entreprises (modifiée) afin de renforcer le rôle de l'administration publique dans la lutte contre le blanchiment d'argent et de contribuer à l'amélioration de l'environnement des investissements et des affaires au Vietnam.

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