Dans la soirée du 19 mars, la police du district de Ba Vi ( Hanoï ) a déclaré qu'elle enquêtait et vérifiait un cas de fraude consistant à s'approprier plus de 750 millions de VND d'actifs en incitant les investisseurs à investir dans la monnaie virtuelle.

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Illustration : CACC

Le 12 mars, Mme H. (38 ans, habitant le district de Ba Vi) s'était rendue sur Facebook pour chercher un emploi. Lorsqu'elle a vu un compte publiant un article intitulé « Travail facile, salaire élevé », elle l'a contacté pour en discuter.

À ce moment-là, Mme H. a été chargée d’ouvrir un compte pour participer à des investissements dans des échanges de devises virtuelles susceptibles de générer de gros bénéfices.

Après avoir été attirée par le suspect, Mme H. a payé 100 millions de VND pour passer une commande. Son compte indiquait avoir reçu 3,2 milliards de VND. Cependant, le système a signalé une erreur et a refusé le retrait. Par la suite, les suspects lui ont demandé de payer des impôts, des frais d'assurance, etc. avant de pouvoir retirer l'argent.

Le 17 mars, Mme H. avait transféré plus de 750 millions de VND aux personnes concernées, mais n'avait pas reçu l'argent. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle avait été victime d'une arnaque et s'est rendue à la police pour porter plainte.

Suite à l'incident ci-dessus, la police de la ville de Hanoi a déclaré qu'il existe actuellement de nombreux espaces de négociation de devises virtuelles attirant de nombreux investisseurs.

Les planchers sont des projets à taux d'intérêt élevés, destinés à verser des bénéfices aux joueurs. Dans un premier temps, ces planchers permettent aux investisseurs de réaliser des profits, les incitant à déposer davantage d'argent. Ensuite, ils conseillent à la « proie » de déposer davantage d'argent, puis l'empêchent de retirer son argent pour le saisir.

Pour prévenir la fraude, la police de la ville de Hanoi conseille aux gens d'être vigilants et de ne pas participer à des investissements ou à des transactions sur des bourses de devises virtuelles, des devises numériques, des sites Web et des applications d'investissement en devises virtuelles.

Investir dans des sites Web, des applications et des échanges de devises virtuelles présente de nombreux risques pour les investisseurs, car les échanges de devises virtuelles n'ont pas de représentants légaux au Vietnam et la monnaie virtuelle n'est pas reconnue par la loi vietnamienne.

Si une fraude est découverte, les gens doivent la signaler immédiatement à la police pour vérifier, prévenir et traiter rapidement les contrevenants conformément à la loi.