Création de fichiers clients « fantômes » pour escroquer une entreprise de plus de 5 milliards de VND.

Le 12 octobre, la police de la ville de Da Nang a annoncé avoir signifié les décisions d'accusation contre Tran Nhu Quynh (39 ans, résidant dans le district de Hai Chau) pour le crime de fraude et d'appropriation de biens.

Selon les premières informations, Quynh est une collaboratrice d'une société de conseil en investissement qui aide les clients à demander des visas d'étudiant et de tourisme , basée dans le district de Ha Dong (Hanoï).

Tran Nhu Quynh a été inculpé (Photo : Police de Da Nang).

Selon son contrat de travail, Quynh recevait de l'entreprise des espèces, des virements bancaires ou des comptes d'épargne pour aider les clients dans les procédures de vérification financière (en ouvrant des comptes d'épargne ou en confirmant les soldes des comptes bancaires) lorsque les clients avaient besoin de fonds pour voyager ou étudier à l'étranger.

Une fois les formalités accomplies pour le client, Quynh doit solder les comptes et est responsable de la restitution de l'argent et du livret d'épargne à l'entreprise.

Début mai, Quynh a fourni de fausses informations sur plusieurs personnes qui avaient besoin d'une preuve de leurs ressources financières, afin de gagner la confiance de l'entreprise et de les inciter à transférer de l'argent.

Quynh n'a pas respecté les procédures de vérification financière (puisqu'il s'agissait de clients fictifs) et a détourné les fonds à des fins personnelles. La police l'accuse d'avoir détourné plus de 5 milliards de dongs de l'entreprise.

Source : https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm