Création de faux fichiers clients pour escroquer l'entreprise de plus de 5 milliards de VND

Le 12 octobre, la police de la ville de Da Nang a annoncé avoir pris la décision de poursuivre l'accusé Tran Nhu Quynh (39 ans, résidant dans le district de Hai Chau) pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.

Selon les premières informations, Quynh est une collaboratrice d'une société de conseil en investissement, aidant les clients à demander des visas d'études et de voyage , dont le siège social se trouve dans le district de Ha Dong (Hanoï).

Tran Nhu Quynh a été poursuivi en justice (Photo : Police de Da Nang).

Conformément au contrat de travail, Quynh reçoit de l'entreprise de l'argent liquide, un virement bancaire ou un livret d'épargne pour aider les clients à effectuer des démarches de justification financière (ouverture d'un livret d'épargne ou confirmation du solde d'un compte bancaire) lorsque ces derniers ont besoin de voyager ou d'étudier à l'étranger.

Une fois la procédure terminée pour le client, Quynh doit rembourser le client et est responsable de la restitution de l'argent et du livret d'épargne à l'entreprise.

Début mai, Quynh a fourni de fausses informations concernant plusieurs personnes qui devaient prouver leur situation financière afin que l'entreprise puisse leur faire confiance et leur transférer de l'argent.

Quynh n'a pas effectué de vérification financière (puisqu'il s'agissait de faux clients) et a détourné cet argent à des fins personnelles. La police l'accuse d'avoir détourné plus de 5 milliards de dongs de l'entreprise.

Source : https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm