Le 27 novembre, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a ouvert le procès en première instance des accusés Truong Cong Dao (37 ans, ancien directeur adjoint de la succursale de Ho Chi Minh-Ville de la Vietnam Gold Investment and Trading Joint Stock Company), Nguyen Thi Nga (trésorière) et Hoang Thi Mai Phuong (comptable) pour le délit de détournement de biens.
Fin 2017, Dao a signé un contrat de travail avec Vietnam Gold Investment and Trading Joint Stock Company (Vietnam Gold Company) et a été nommé directeur adjoint de la succursale de Ho Chi Minh-Ville.
Les accusés au tribunal (Photo : Xuan Duy).
Dao est autorisé par le directeur de la succursale à signer les documents d'achat et de vente d'or, les reçus et les paiements, les bons d'importation et d'exportation, les inventaires et les registres de trésorerie à Ho Chi Minh-Ville ; au nom du directeur de la succursale, à inspecter et à contrôler les documents comptables et la trésorerie à Ho Chi Minh-Ville.
De janvier à septembre 2019, Dao a demandé à plusieurs reprises à Nguyen Thi Nga, la trésorière de la succursale, de transférer l'argent et l'or de la succursale à son profit. Parallèlement, cet homme a demandé à la comptable, Hoang Thi Mai Huong, de signaler de fausses données à l'entreprise pour éviter d'être repéré.
En septembre 2019, le conseil d'administration de la Vietnam Gold Company a ordonné à la succursale de Ho Chi Minh-Ville de transférer de l'or vers le nouveau siège social et a découvert un manque de 172 taels d'or SJC et de 6,2 milliards de VND par rapport aux livres comptables.
À l'agence d'enquête, Dao a avoué que pendant son travail à la Vietnam Gold Company, en raison des objectifs relativement élevés assignés, il était difficile de réaliser le simple achat et la vente d'or, alors il a pensé à un moyen de vendre l'or que la société a donné à la succursale pour prêter l'argent avec intérêt, pour compenser les objectifs assignés à la société.
Vers mai 2019, en raison de la hausse du prix de l'or, les 200 taels d'or de la SJC que Dao avait précédemment vendus ont subi une lourde perte. Dao a contacté des orpailleurs pour accepter de vendre l'or à découvert ; si le prix de l'or baissait, il recevrait la différence auprès de l'orpailleur. Cependant, à cette époque, le prix de l'or était en constante augmentation, et vendre à découvert représentait une perte encore plus importante.
L'agence d'enquête a déterminé que Dao doit être tenu responsable du délit de détournement de biens pour un montant total de 12,7 milliards de VND. Nguyen Thi Nga et Hoang Thi Mai Phuong doivent également être tenus pénalement responsables de leur rôle de complices dans l'aide apportée à Dao.
Lors de son interrogatoire aujourd'hui, l'accusé Dao a reconnu ses torts. Cependant, l'ancien directeur adjoint a déclaré que sur les 12,7 milliards de dongs, plus de 300 millions avaient été transférés à un client pour financer l'achat d'or, et non pour se l'approprier.
Entre-temps, le représentant de l'entreprise a déclaré que Dao avait retiré cet argent du trésor et déclaré l'avoir utilisé pour acheter de l'or, mais les résultats de la vérification n'ont montré aucune importation d'or. Par conséquent, l'entreprise a demandé à Dao d'assumer la responsabilité de cet argent.
Après délibération, le panel de juges a déterminé que le montant de plus de 300 millions de VND que Dao prétendait avoir transféré à des clients n'avait pas été examiné et clarifié, ils ont donc décidé de renvoyer le dossier pour une enquête plus approfondie.
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