L'après-midi du 11 mars, le procès de l'accusée Truong My Lan et de ses complices s'est poursuivi avec l'interrogatoire du procureur.

En réponse à la question du représentant du Parquet populaire concernant les réunions avec l'accusée Truong My Lan, l'accusée Tran Thi My Dung (ancienne directrice générale adjointe de la banque SCB) a déclaré que la plupart de ces réunions avaient pour but de permettre à Mme Lan de discuter de retraits d'argent.

Selon Mme Dung, l'accusé Truong Hue Van était également présent aux réunions, mais il restait souvent silencieux et ne prenait aucune parole. Ce n'est que lorsqu'elle a rencontré des difficultés pour distribuer l'argent que Mme Truong My Lan a demandé à Truong Hue Van de créer une société écran pour retirer les fonds.

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Accusée Truong My Lan. Photo : Nguyen Hue

L'ancien directeur général adjoint de la banque SCB a affirmé que le prévenu n'avait pas participé à la création des sociétés fictives. Chaque fois que Mme Lan avait besoin d'argent, elle rencontrait le prévenu. Ce dernier contactait ensuite Nguyen Phuong Anh (directeur général adjoint de la société Saigon Peninsula) pour obtenir des informations sur les prêts.

« Ce matin, Mme Truong My Lan a déclaré que l’accusé, ainsi que les dirigeants et employés de la banque, avaient eux-mêmes créé les prêts. Comment l’accusé explique-t-il cela ? », a demandé le représentant du parquet populaire à l’accusé Dung.

« L’accusé a travaillé longtemps avec Mme Lan, en toute confiance et loyauté. Ce matin, Mme Lan a témoigné de telle sorte que l’accusé est resté sans voix, réalisant seulement que l’accusé avait fait preuve d’une confiance excessive. Non seulement l’accusé, mais aussi ses frères et sœurs, avaient confiance en Mme Lan. M. Vo Tan Hoang Van lui a même dit un jour : “Nous, les frères, n’avons pas de talent particulier, alors nous faisons confiance à une bonne patronne et au travail”, a déclaré l’accusé Dung, en fondant en larmes. »

Auparavant, en réponse aux questions du représentant du Parquet populaire, l'accusé Truong Khanh Hoang (directeur général par intérim de la banque SCB) a déclaré qu'il savait que Mme Truong My Lan était la véritable propriétaire de la banque aux alentours de septembre 2019, lorsqu'elle a assisté à une réunion avec les dirigeants de SCB.

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L'accusé Truong Hue Van lors de son procès, l'après-midi du 11 mars. Photo : Nguyen Hue

Toujours selon le témoignage du défendeur Hoang, au cours du processus de travail, c'est Mme Lan qui a décidé de nommer le défendeur au poste de directeur général adjoint, puis de directeur général par intérim de la banque SCB.

Concernant le retrait d'argent de SCB, Hoang a déclaré qu'avant que Truong My Lan n'ait besoin d'argent, elle rencontrait les dirigeants de SCB et demandait à l'accusé d'être le point central pour préparer les documents, les garanties et le montant d'argent à débourser.

Concernant les transferts de fonds à l'étranger effectués par Truong My Lan, le défendeur Hoang a déclaré qu'en sa qualité de directeur général par intérim, il avait approuvé de nombreux ordres de transfert de fonds à l'étranger pour le paiement d'actions de sociétés étrangères et le versement de dépôts en vue d'acquérir des biens à l'étranger pour le compte de Mme Lan. Par la suite, c'est également lui qui a finalisé les démarches d'annulation des dépôts et mis fin aux acquisitions de biens et d'actions.

Selon l'accusé Hoang, les sommes transférées à l'étranger étaient très importantes. De plus, il aurait approuvé de nombreux virements pour régler les soldes des cartes de crédit de Truong My Lan lors de ses séjours à l'étranger.

Interrogé par le représentant du Parquet populaire, l'accusé Bui Anh Dung (président du conseil d'administration de la banque SCB) a déclaré que Mme Truong My Lan était la personne qui nommait les cadres supérieurs de la banque. Selon les comptes, Mme Lan détenait environ 4,9 % des actions, mais l'accusé Dung lui-même supposait qu'elle en possédait un grand nombre, sans toutefois pouvoir en préciser le nombre.

L’accusé Vo Tan Hoang Van, directeur général de la banque SCB, a déclaré qu’avant de travailler pour SCB, il ignorait qui était Mme Truong My Lan. Ce n’est que lorsque Nguyen Thi Thu Suong (ancienne présidente du conseil d’administration de la banque SCB) et l’accusé Dinh Van Thanh (ancien président du conseil d’administration de la banque SCB) l’ont présenté à Mme Truong My Lan et lui ont indiqué qu’elle était une actionnaire importante de la banque.