Dans l'après-midi du 11 mars, le procès de l'accusée Truong My Lan et de ses complices s'est poursuivi avec l'interrogatoire du procureur.

En réponse à la question du représentant du Parquet populaire sur les réunions avec l'accusé Truong My Lan, l'accusé Tran Thi My Dung (ancien directeur général adjoint de la SCB Bank) a déclaré que la plupart de ces réunions avaient pour but de permettre à Mme Lan de discuter du retrait d'argent.

Selon Mme Dung, l'accusé Truong Hue Van était également présent aux réunions, mais il restait souvent silencieux et ne disait rien. Ce n'est que lorsqu'elle rencontra des difficultés pour débourser l'argent que Mme Truong My Lan ordonna à Truong Hue Van de créer une société fantôme pour retirer l'argent.

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Accusé Truong My Lan. Photo : Nguyen Hue

L'ancien directeur général adjoint de la SCB Bank a affirmé que le défendeur n'avait pas participé à la création des sociétés « fictives ». Chaque fois que Mme Lan avait besoin d'argent, elle le rencontrait. Ce dernier a ensuite contacté Nguyen Phuong Anh (directeur général adjoint de la Saigon Peninsula Company) pour obtenir des informations sur les prêts.

« Ce matin, Mme Truong My Lan a déclaré que le défendeur, les dirigeants et les employés de la banque avaient eux-mêmes contracté les prêts. Comment le défendeur explique-t-il cela ? », a demandé le représentant du Parquet populaire au défendeur Dung.

L'accusé a travaillé longtemps avec Mme Lan, toujours confiant et loyal. Ce matin, Mme Lan a témoigné ainsi. L'accusé ne savait que dire, sachant seulement qu'elle lui faisait trop confiance. Non seulement lui-même, mais aussi ses autres frères et sœurs lui ont fait confiance. M. Vo Tan Hoang Van lui a dit un jour : « Nous, les frères, n'avons pas de talent, alors nous faisons confiance à un bon patron et travaillons », a déclaré l'accusé Dung, en fondant en larmes.

Auparavant, en réponse à l'interrogatoire du représentant du Parquet populaire, l'accusé Truong Khanh Hoang (directeur général par intérim de la SCB Bank) a déclaré qu'il savait que Mme Truong My Lan était la véritable propriétaire de la banque vers septembre 2019 lorsqu'elle a assisté à une réunion avec les dirigeants de la SCB.

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L'accusé Truong Hue Van lors du procès, l'après-midi du 11 mars. Photo : Nguyen Hue

Selon le témoignage du défendeur Hoang, au cours du processus de travail, c'est Mme Lan qui a décidé de nommer le défendeur au poste de directeur général adjoint puis de directeur général par intérim de la banque SCB.

Concernant le retrait d'argent de la SCB, Hoang a déclaré qu'avant que Truong My Lan ait besoin d'argent, elle rencontrerait les dirigeants de la SCB et demanderait au défendeur d'être le point focal pour préparer les documents, les garanties et le montant d'argent à débourser.

Concernant la méthode de transfert d'argent à l'étranger utilisée par Truong My Lan, le défendeur Hoang a déclaré qu'en tant que directeur général par intérim, il avait approuvé de nombreux ordres de transfert d'argent à l'étranger pour payer des actions de sociétés étrangères et transférer des dépôts afin d'acheter des actifs à l'étranger pour Mme Lan. Par la suite, c'est également le défendeur qui a finalisé les procédures d'annulation du dépôt et de cessation des achats d'actifs et d'actions.

Selon le défendeur Hoang, le montant transféré à l'étranger était très important. De plus, il a également approuvé de nombreux ordres de virement pour régler les soldes des cartes de crédit lorsque Truong My Lan était à l'étranger.

En réponse aux questions du représentant du Parquet populaire, l'accusé Bui Anh Dung (président du conseil d'administration de la SCB Bank) a déclaré que Mme Truong My Lan était la personne qui choisissait les cadres dirigeants de la SCB Bank. D'après les registres, Mme Lan détenait environ 4,9 % des actions, mais l'accusé Dung lui-même estimait qu'elle en détenait un nombre important, sans toutefois en connaître le nombre exact.

Le défendeur Vo Tan Hoang Van, directeur général de la SCB Bank, a déclaré qu'avant de travailler pour la SCB, il ne savait pas qui était Mme Truong My Lan. Jusqu'à ce que Nguyen Thi Thu Suong (ancienne présidente du conseil d'administration de la SCB Bank) et le défendeur Dinh Van Thanh (ancien président du conseil d'administration de la SCB Bank) l'amènent à rencontrer Mme Truong My Lan et lui présentent Mme Lan comme une actionnaire majoritaire de la banque.