Les médias locaux ont cité le Bureau national anti-corruption d'Ukraine (NABU) le 7 septembre, accusant l'homme d'affaires Kolomoysky d'avoir illégalement pris de l'argent de PrivatBank pour financer une société étrangère qu'il contrôlait et l'aider à augmenter sa participation dans la banque.
Selon une déclaration de NABU publiée sur Telegram, M. Kolomoysky, avec cinq suspects, aurait pris un total de plus de 250 millions de dollars à PrivatBank (Ukraine) en 2015 pour payer ses transactions.
Le milliardaire, alors propriétaire de la banque, a forcé PrivatBank à verser l'argent à une société qu'il contrôlait, indique le communiqué.
Le milliardaire Kolomoysky (en chemise bleue) est escorté au tribunal de Kiev le 2 septembre. Photo : Reuters
La NABU n'a pas nommé les complices présumés du milliardaire.
La semaine dernière, le milliardaire a été accusé par les autorités ukrainiennes de blanchiment d’argent et de détournement de plus de 13 millions de dollars.
Le Service de sécurité ukrainien (SBU) a déclaré que M. Kolomoysky avait légalisé plus de 13,5 millions de dollars en transférant de l'argent à l'étranger par l'intermédiaire d'institutions bancaires contrôlées par lui.
Les responsables ukrainiens de l'époque ont également déclaré que M. Kolomoysky était soupçonné de fraude et de légalisation de biens obtenus par des moyens criminels.
Le magnat a été arrêté le 2 septembre et condamné à deux mois de détention. Un tribunal ukrainien a ensuite fixé sa caution à 13,8 millions de dollars.
L'équipe juridique du milliardaire a déclaré qu'il ne verserait pas immédiatement de caution et ferait appel du mandat d'arrêt. L'appel devrait être entendu fin septembre.
En 2016, le gouvernement ukrainien a nationalisé la PrivatBank de M. Kolomoysky, considérée comme une menace majeure pour le système financier ukrainien dans un contexte d'allégations de fraude massive.
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