Aperçu du scandale lié au projet de cryptomonnaie AntEx qui a valu à Shark Binh des démêlés avec la justice.

(Dan Tri) - Le projet de cryptomonnaie AntEx, autrefois largement promu dans l'écosystème NextTech, est désormais au centre de l'attention après l'arrestation de Shark Binh, révélant de nombreux doutes sur les activités d'investissement et de mobilisation de capitaux.

Dans l'après-midi du 14 octobre, la police de la ville de Hanoï a officiellement annoncé des informations relatives à l'affaire de M. Nguyen Hoa Binh (également connu sous le nom de Shark Binh), président du groupe NextTech.

Selon la police, d'août à décembre 2021, Shark Binh et ses collègues ont développé et promu le projet de monnaie numérique « AntEx », appelant à l'investissement par le biais de la création du fonds « Next100 Blockchain » avec un engagement d'investir 50 millions de dollars américains dans des projets technologiques.

Cependant, ce projet n'est pas vérifié et présente des signes de manipulation des transactions pour détourner des fonds. L'équipe fondatrice a émis 33,2 milliards de jetons AntEx (monnaie numérique), vendus à environ 30 000 investisseurs, générant ainsi environ 117 milliards de dongs.

La polémique a débuté début septembre lors d'une intervention de Shark Binh à un événement consacré aux cryptomonnaies et aux projets blockchain. Il a mis en garde contre les risques liés aux investissements dans des start-ups levant des fonds par l'émission de jetons.

« Ils émettent des cryptomonnaies, lèvent 3 à 5 millions de dollars et commencent à "faillir", ce qui pousse de nombreuses startups à abandonner. 99 % des projets d'émission de cryptomonnaies échouent, les investisseurs perdent de l'argent et le chef de projet conserve légalement les fonds et les bénéfices », a affirmé M. Binh.

Shark Binh a évoqué les risques liés à l'investissement dans des startups qui lèvent des capitaux par le biais d'émissions de jetons lors d'un événement en septembre (Photo : Capture d'écran).

Les propos de Shark Binh ont suscité une vague de controverse et de colère au sein de la communauté des investisseurs en cryptomonnaies. Auparavant, il avait soutenu et encouragé les investissements dans le projet AntEx, mais après l'effondrement soudain du cours du token, qui a entraîné des pertes pour de nombreux investisseurs, M. Binh est resté longtemps silencieux.

Par la suite, Shark Binh a continuellement publié des explications sur sa page Facebook personnelle, affirmant qu'il avait investi dans le projet de cryptomonnaie AntEx, mais que « l'équipe technique avait commis des actes répréhensibles puis avait disparu », ce qui a entraîné la discréditation des investisseurs et la sienne.

Il a affirmé n'être qu'un investisseur, sans implication directe dans les opérations. Sur les réseaux sociaux, Shark Binh s'est présenté comme une simple victime, ayant non seulement perdu 2,5 millions de dollars, mais également été discrédité. Le président de NextTech a même répondu à ceux qui contestaient son point de vue, se disant prêt à organiser une confrontation publique en direct.

Le 29 septembre, un compte se faisant passer pour un ancien employé de NextTech a publié une accusation affirmant que M. Binh était la personne à l'origine de l'ensemble du projet de cryptomonnaie AntEx.

Avant son arrestation, Shark Binh publiait continuellement sur sa page personnelle des messages accusant son ancien collègue de trahison (Photo : Capture d'écran).

Cette personne a affirmé que M. Binh détenait la clé du portefeuille, contrôlait directement les flux de trésorerie et avait ordonné la vente immédiate du jeton après son inscription afin de profiter de la différence de prix. Elle a également déclaré disposer de preuves et a demandé à M. Binh de faire preuve de transparence quant à ses finances.

Par la suite, les deux parties ont continué à publier des preuves et à s'accuser mutuellement sur les réseaux sociaux, complexifiant de plus en plus l'affaire. Quelques jours plus tard, la police de Hanoï est intervenue pour clarifier la situation concernant la plainte relative au projet de cryptomonnaie AntEx.

Le 10 octobre, le département des enquêtes de la police de Hanoï a inculpé et placé en détention provisoire Shark Binh pour les délits suivants : détournement de biens et violation des règles comptables ayant entraîné des conséquences graves. Neuf personnes liées à cette affaire (dont d’anciens employés et associés) ont également été poursuivies pour les mêmes faits.

Le projet de cryptomonnaie AntEx, lancé en septembre 2021, se présente comme un écosystème financier décentralisé (DeFi) utilisant le stablecoin VNDT, indexé sur le dong vietnamien. Un stablecoin est une cryptomonnaie dont le prix est stabilisé par son ancrage à des actifs réels.

Shark Binh a attiré l'attention lorsqu'il a annoncé un investissement de 2,5 millions de dollars via le fonds Next100 Blockchain, tout en assumant le rôle de conseiller stratégique.

Cependant, après son introduction en bourse, le token d'AntEx a rapidement perdu 99 % de sa valeur, entraînant des pertes pour de nombreux investisseurs. AntEx a ensuite connu une quasi-inactivité et, en mars 2023, a annoncé un changement de nom pour Rabbit (RAB), une décision censée effacer l'historique des baisses de prix. Malheureusement, le nouveau token a continué de dégringoler.

Selon l'agence d'enquête, fin 2021, M. Binh a utilisé sa réputation personnelle pour promouvoir le projet, s'engageant à investir 50 millions de dollars américains pour renforcer la confiance des investisseurs, évitant ainsi une vente massive (entraînant une baisse de la valeur de la monnaie) pour retirer des capitaux.

Cependant, les autorités ont accusé le projet de ne pas avoir respecté la feuille de route, l'équipe fondatrice a retiré de l'argent du portefeuille général, l'a transféré vers des portefeuilles personnels et des entreprises de l'écosystème NextTech à des fins abusives.

Source : https://dantri.com.vn/kinh-doanh/toan-canh-lum-xum-du-an-tien-so-antex-khien-shark-binh-vuong-vong-lao-ly-20251015011625899.htm