Aperçu du scandale du projet de cryptomonnaie AntEx qui a causé des ennuis juridiques à Shark Binh

(Dan Tri) - Le projet de crypto-monnaie AntEx, autrefois largement promu dans l'écosystème NextTech, est désormais devenu le centre d'attention après l'arrestation de Shark Binh, révélant de nombreux doutes dans les activités d'investissement et de mobilisation de capitaux.

Dans l'après-midi du 14 octobre, la police de la ville de Hanoi a officiellement annoncé des informations relatives au cas de M. Nguyen Hoa Binh (également connu sous le nom de Shark Binh), président du groupe NextTech.

Selon la police, d'août à décembre 2021, Shark Binh et ses collègues ont développé et promu le projet de « monnaie numérique AntEx », appelant à l'investissement à travers la création du Fonds « Next100 Blockchain » avec un engagement à investir 50 millions de dollars dans des projets technologiques.

Il s'agit toutefois d'un projet non vérifié, présentant des signes de manipulation des transactions pour retirer des fonds. L'équipe fondatrice a émis 33,2 milliards de jetons AntEx (monnaie numérique), vendus à environ 30 000 investisseurs, pour un gain d'environ 117 milliards de VND.

La controverse a éclaté début septembre lorsque Shark Binh a pris la parole lors d'un événement consacré aux projets de cryptomonnaie et de blockchain. Il a mis en garde contre les risques liés à l'investissement dans des startups qui lèvent des capitaux par l'émission de cryptomonnaies.

« Ils émettent des pièces, collectent 3 à 5 millions de dollars, puis commencent à « échouer », de nombreuses startups arrêtent de le faire. 99 % des projets d'émission de pièces échouent, les investisseurs perdent de l'argent et le chef de projet garde l'argent et les bénéfices légalement », a affirmé M. Binh.

Shark Binh a parlé des risques liés à l'investissement dans des startups qui lèvent des capitaux par le biais de l'émission de pièces lors d'un événement en septembre (Photo : capture d'écran).

La déclaration de Shark Binh a suscité une vague de controverse et de colère au sein de la communauté des investisseurs en cryptomonnaies. Il avait auparavant parrainé et encouragé les investissements dans le projet AntEx, mais après la chute brutale du jeton, qui a entraîné de nombreuses pertes, M. Binh est resté longtemps silencieux.

Par la suite, Shark Binh a continuellement publié des explications sur sa page Facebook personnelle, affirmant qu'il avait investi dans le projet de crypto-monnaie AntEx mais que « l'équipe technique avait commis des actes répréhensibles puis avait disparu », ce qui a discrédité à la fois les investisseurs et lui-même.

Il a affirmé n'être qu'un simple investisseur, sans implication directe dans les opérations. Dans ses publications sur les réseaux sociaux, Shark Binh a affirmé n'être qu'une victime, ayant non seulement perdu 2,5 millions de dollars, mais aussi été discrédité. Le président de NextTech a même répondu à ceux qui avaient des opinions divergentes, se déclarant prêt à diffuser l'événement en direct pour une confrontation publique.

Le 29 septembre, un compte prétendant être un ancien employé de NextTech a publié une accusation, affirmant que M. Binh était la personne derrière l'ensemble du projet de crypto-monnaie AntEx.

Avant d'être arrêté, Shark Binh a continuellement publié sur sa page personnelle accusant son ancien collègue de trahison (Photo : capture d'écran).

Cet individu a affirmé que M. Binh détenait la clé du portefeuille, contrôlait directement les flux de trésorerie et avait ordonné la vente du jeton immédiatement après sa cotation afin de tirer profit de la différence de prix. Il a également déclaré détenir des preuves et a demandé à M. Binh de faire preuve de transparence sur ses finances.

Par la suite, les deux parties ont publié des preuves et se sont mutuellement accusées sur les réseaux sociaux, complexifiant l'affaire. Quelques jours plus tard, la police municipale de Hanoï est intervenue pour clarifier la plainte relative au projet de cryptomonnaie AntEx.

Le 10 octobre, le département de police de Hanoi a poursuivi et détenu temporairement Shark Binh pour les crimes suivants : appropriation frauduleuse de biens et violation des règles comptables entraînant de graves conséquences. 9 personnes liées (dont d'anciens employés et partenaires) ont également été poursuivies pour les mêmes crimes.

Le projet de cryptomonnaie AntEx, lancé en septembre 2021, se présente comme un écosystème financier décentralisé (DeFi) dont le stablecoin VNDT est ancré à la valeur du dong vietnamien. Un stablecoin est une cryptomonnaie dont le prix est maintenu grâce à son ancrage à des actifs réels.

Shark Binh a attiré une grande attention lorsqu'il a annoncé un investissement de 2,5 millions de dollars via le fonds Next100 Blockchain, tout en assumant également le rôle de conseiller stratégique.

Cependant, après sa cotation, le jeton d'AntEx a rapidement perdu 99 % de sa valeur, entraînant des pertes pour de nombreux investisseurs. AntEx a alors connu une quasi-inactivité et, en mars 2023, a annoncé un changement de nom pour Rabbit (RAB), une décision censée effacer l'historique des baisses de prix, mais le nouveau jeton a continué de chuter.

Selon l'agence d'enquête, fin 2021, M. Binh a utilisé sa réputation personnelle pour promouvoir le projet, s'engageant à investir 50 millions de dollars pour renforcer la confiance des investisseurs, évitant une vente massive (provoquant une baisse de la valeur de la monnaie) pour retirer des capitaux.

Cependant, les autorités ont accusé le projet de ne pas avoir suivi la feuille de route, l'équipe fondatrice a retiré de l'argent du portefeuille général, l'a transféré vers des portefeuilles personnels et des entreprises de l'écosystème NextTech pour une utilisation abusive.

Source : https://dantri.com.vn/kinh-doanh/toan-canh-lum-xum-du-an-tien-so-antex-khien-shark-binh-vuong-vong-lao-ly-20251015011625899.htm