Optimiser la technologie pour détecter les factures frauduleuses

État actuel de l'utilisation des factures dans les entreprises

Selon le Département général des impôts, le nombre total de factures électroniques reçues et traitées est de plus de 3,91 milliards de factures, dont 1,14 milliard de factures ont des codes ; plus de 2,77 milliards de factures n'ont pas de codes.

La fraude aux factures cause beaucoup de problèmes au secteur de la comptabilité.

À la fin du mois de mai 2023, 18 963 entreprises se sont inscrites pour utiliser des factures électroniques avec des codes d'administration fiscale générés à partir de caisses enregistreuses, le nombre de factures électroniques reçues à partir de caisses enregistreuses étant de 6 530 372 factures.

Le ministère des Finances a déclaré que ces derniers temps, l'Assemblée nationale, le gouvernement et le ministère des Finances ont accordé une attention particulière à la gestion des factures, mais qu'il existe toujours une situation de commerce de factures et de profit sur l'argent des impôts du budget de l'État.

Il ressort de cela que la détection de la fraude dans le commerce des factures est un enjeu important pour prévenir les abus et la négativité dans le système commercial.

La gestion des factures dans les entreprises est chronophage et coûteuse.

Vérification pour éviter la fraude dans l'utilisation des factures

En avril 2023, le directeur général du Département général des impôts, Mai Xuan Thanh, a signé la directive 01 sur le renforcement des mesures d'examen et d'inspection des factures afin de prévenir la fraude dans l'utilisation des factures.

Selon la Direction Générale des Impôts, il est nécessaire de saisir les contribuables qui présentent des signes de pratiques commerciales déloyales et de déclaration fiscale, des marchandises importées dans l'entrepôt sans factures ni documents, des revenus de vente inférieurs aux coûts engagés pour vérifier les revenus de la déclaration fiscale, les factures et les documents.

De plus, il est important d'examiner les informations relatives aux ventes illégales de factures électroniques sur les plateformes en ligne (Facebook, site web, Zalo, etc.) afin de retracer l'origine des factures électroniques vendues (nom, code fiscal, adresse, numéro de téléphone, etc.). En cas de détection d'infractions à la législation fiscale et à la législation sur les factures, il est conseillé de traiter ou de consolider rapidement les dossiers et de les transmettre aux services de police pour traitement conformément à la réglementation.

La technologie 4.0 favorise une gestion efficace de la fraude aux factures.

La détection de la fraude à la facture représente un défi majeur et se heurte à de nombreuses difficultés, notamment : les fraudeurs modifient constamment leurs techniques pour éviter d'être repérés, le manque de données et d'informations précises… Pour surmonter ces difficultés, il est nécessaire de combiner technologies de pointe, réglementations légales, coopération entre les gouvernements et les organisations, ainsi que des efforts continus pour améliorer la détection et la prévention de la fraude à la facture.

Accompagner les entreprises pour un développement durable

L’optimisation de la technologie pour détecter la fraude dans le commerce des factures est un facteur important pour prévenir les activités frauduleuses et négatives dans les systèmes commerciaux.

La société Smile Accounting Services utilise des logiciels spécialisés dans le secteur de la comptabilité pour optimiser le contrôle et la gestion des factures papier et des factures électroniques des entreprises, minimiser les coûts d'exploitation, réduire le temps tout en garantissant l'efficacité, détecter et corriger facilement les erreurs lors de l'exécution manuelle, aidant ainsi les entreprises à compiler facilement des documents et des factures et à ne pas avoir à s'inquiéter des fausses factures affectant la réputation de l'entreprise.

The Smile est fier de fournir des services et des solutions à plus de 1 000 entreprises (avec des contrats de service de plus de 3 ans) et possède des certificats d'exercice complets reconnus par le ministère des Finances et la Direction générale des impôts. L'entreprise applique non seulement les technologies 4.0 aux processus pour simplifier la gestion des entreprises, mais s'engage également à proposer des coûts raisonnables à toutes les entreprises, des petites, moyennes et grandes, qu'elles soient établies de longue date ou nouvellement créées.

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