Les autorités recherchent un complice dans l'affaire de fraude impliquant Phan Cong Khanh, le « cerveau

Concernant l'affaire de Phan Cong Khanh (Khanh Super, 30 ans, de la province de Ben Tre , résidant dans le district 7, Ho Chi Minh-Ville), l'Agence d'enquête de la police de Ho Chi Minh-Ville a émis un mandat d'arrêt contre Huynh Xuan Van le 9 février pour le crime de fraude et d'appropriation de biens.

Huynh Xuan Van (34 ans, originaire de la province de Ben Tre et résidant dans le district de Binh Chanh à Hô Chi Minh-Ville) est directeur adjoint de la société K Suppe Co., Ltd., dirigée par Phan Cong Khanh. Fin novembre 2023, la police judiciaire a émis un mandat d'arrêt et a décidé de le poursuivre en justice, mais il a pris la fuite.

En juin 2023, Phan Cong Khanh a contacté M. LHP (né en 1992 et résidant dans la province de Kien Giang ) et lui a emprunté deux voitures, une McLaren et une Mercedes G800 Brabus, pour les exposer lors de l'inauguration de son showroom le 8 juin 2023. Comme ils se connaissaient déjà et que les deux voitures avaient été achetées chez Khanh, M. LHP lui faisait confiance et a accepté de les lui prêter. Les papiers d'immatriculation originaux des deux véhicules se trouvaient alors à bord.

Ayant besoin d'argent pour rembourser des dettes, Phan Cong Khanh et Huynh Xuan Van ont discuté et convenu de vendre la Mercedes G800 Brabus. Recourant à des méthodes frauduleuses concernant la propriété du véhicule, Van a contacté M. THP et obtenu son accord. Le 13 juin 2023, Van a signé un contrat de vente pour la voiture au prix de 24,5 milliards de VND.

Après l'expiration du prêt, M. P. a tenté à plusieurs reprises de récupérer les deux voitures auprès de Phan Cong Khanh, mais ce dernier a délibérément retardé la restitution. Le 30 juin 2023, Khanh a finalement rendu la McLaren à M. P. Cependant, la Mercedes G800 Brabus avait déjà été vendue à un tiers par Khanh et ses complices.

Par le biais des médias, M. LHP a appris que Phan Cong Khanh et ses complices avaient été poursuivis et détenus par la police de Hô Chi Minh-Ville pour fraude et détournement de biens ; il a donc déposé une plainte contre Khanh et ses complices.

En juillet 2023, l'Agence d'enquête de la police de Ho Chi Minh-Ville a pris la décision d'engager des poursuites pénales contre Phan Cong Khanh pour fraude et appropriation de biens, et de poursuivre et d'arrêter Mohamach Da Pha (27 ans, originaire de la province d'An Giang ) pour abus de confiance et appropriation de biens.

Au cours de l'enquête approfondie menée sur cette affaire, la police de Hô Chi Minh-Ville a reçu de nombreuses plaintes accusant Khanh et ses complices d'avoir escroqué des personnes pour des dizaines de milliards de dongs.

Auparavant, l'agence d'enquête avait reçu un rapport de Mme LNTH (née en 1991, résidant à Thu Duc City) accusant Khanh de fraude.

Dans sa plainte, Mme H. a écrit avoir acheté la supercar McLaren immatriculée 51F-821.xx pour 10 milliards de dongs. Elle a désigné sa sœur, résidant à Hanoï, comme propriétaire enregistrée du véhicule par le biais d'une procuration.

Par le biais de relations, Mme LNTH a rencontré Phan Cong Khanh et lui a demandé de l'aider à vendre sa voiture. Début mars 2023, Khanh a indiqué à Mme H. que si elle souhaitait vendre sa voiture, elle devait l'apporter à son showroom, car un acheteur s'était déjà manifesté. La propriétaire a accepté.

Le 9 mars après-midi, Khanh a envoyé un employé récupérer la voiture chez Mme H. et la conduire à son showroom K-Super (rue Tran Hung Dao, quartier Pham Ngu Lao, district 1) pour la vendre. Mme H. a alors remis le véhicule à Khanh, mais sans lui fournir les papiers d'identité.

Le 23 mai, Khanh, ayant besoin d'argent pour rembourser ses dettes et racheter sa Mercedes G63 hypothéquée, a menti à Mme H. en lui demandant de lui fournir les papiers du véhicule pour un acheteur potentiel, alors qu'en réalité, il n'y avait aucun acheteur. Son intention était d'obtenir les papiers d'origine afin de pouvoir hypothéquer la voiture et emprunter de l'argent. Croyant Khanh, Mme H. lui a remis les papiers.

Phan Cong Khanh a confié sa voiture de luxe et tous ses papiers à Mohamach Da Pha (un associé de sa concession) afin qu'il la mette en gage auprès de Dang Minh Huy (32 ans, résidant dans le district de Binh Tan) pour un montant de 2 milliards de dongs. Le taux d'intérêt était de 2 % par mois, pour une durée d'un mois.

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