En janvier 2025, au siège du Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie (police provinciale de Lang Son), l'atmosphère est devenue tendue. Grâce à des mesures professionnelles, les officiers et les soldats de l'unité ont découvert de nombreuses informations inhabituelles liées à une organisation nommée Ame Global. Un réseau avec des milliers de comptes et un « patron » taïwanais (chinois) se cachant derrière le couvert d'un investisseur prospère s'est progressivement révélé. L'enquête menée par la police, dont la force principale était la police provinciale de Lang Son et le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie ( ministère de la Sécurité publique ), a duré de nombreux mois, a été tendue et féroce, et s'est terminée par la « capture » choquante de l'affaire d'un billion de dollars.
L’affaire Ame Global est une affaire complexe et de grande envergure impliquant des éléments étrangers et transnationaux et de nombreuses provinces et villes du pays. Les activités de ces sujets sont extrêmement sophistiquées, utilisant la haute technologie et les plateformes de réseaux sociaux pour créer des associations, des groupes fermés et publics et des comptes virtuels pour promouvoir et attirer les participants à investir financièrement dans le modèle Ame Global ; utiliser des comptes bancaires pour transférer des sommes d’argent exceptionnellement importantes… pour dissimuler des actes criminels. Dans ce cas, déterminer l’identité, les antécédents, les méthodes, les outils et les moyens d’activité criminelle des sujets est extrêmement difficile, ce qui nécessite de l’urgence, de la persévérance et une coordination étroite avec les unités compétentes.
Enchaîner les premiers indices
Les premières plaintes des gens concernant le non-paiement des commissions ont incité des agents spéciaux à intervenir. Au début, il n'y avait que des plaintes isolées dans des groupes privés Facebook et Zalo telles que « Compte bloqué », « Investi, personne n'a payé »... Mais plus les détectives et les enquêteurs creusaient, plus ils découvraient qu'il ne s'agissait pas simplement d'un conflit civil mais d'un réseau bien organisé avec des éléments étrangers.
Le lieutenant-colonel Nguyen Thai Son, chef du département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité liée aux hautes technologies (police provinciale de Lang Son), a raconté : « Nous avons identifié des signes inhabituels fin 2024. Après avoir synthétisé les informations provenant de sources de renseignement, nous avons commencé à surveiller le cyberespace de manière synchronisée. Ce qui a surpris, c'est que la propagation d'Ame Global a été si rapide, organisée et a suivi un scénario clair. »
Les comptes Facebook et TikTok utilisent la même formule : diffuser en direct – prouver des revenus – créer un effet de foule – appeler à l’inscription. Mais plus important encore, les « groupes fermés » ne partagent que lorsqu’ils ont recruté de nouveaux membres, en utilisant des codes de parrainage pour contrôler le flux de membres.
Plus l'équipe d'enquête surveillait, plus il devenait clair que le modèle binaire à 20 niveaux d'Ame Global ne pouvait pas fonctionner de manière durable, car la véritable source de financement ne provenait pas de la valeur du produit mais de nouveaux investisseurs.
Avec l'esprit de détermination de ne pas laisser les criminels s'échapper, depuis mars 2025, la police provinciale de Lang Son préside et coordonne avec le Département de la cybersécurité et de la prévention et du contrôle de la criminalité de haute technologie et un certain nombre de départements professionnels du ministère de la Sécurité publique et de la police de la ville. La police provinciale de Ho Chi Minh-Ville , la police provinciale de Dong Nai et les ministères et agences concernés enquêteront et clarifieront l'affaire.
À partir des identifiants de connexion et des codes de référence collectés, la police a découvert des milliers de comptes bancaires utilisés pour « acheter des produits », « payer des récompenses », « percevoir des frais » et « transférer des commissions » avec une série d'activités illégales avec des sommes d'argent extrêmement importantes.
À l’aide de nombreuses mesures professionnelles flexibles et créatives, le fer de lance du projet a retrouvé l’identité du leader. D'après les informations d'enregistrement de l'entreprise WIN ALL Trading Company Limited (Ame Global Vietnam), un homme nommé HWY, de nationalité taïwanaise (chinoise), apparaît comme directeur.
Les premières informations montrent que cette personne est entrée au Vietnam en tant que touriste à la mi-2024. En fait, il a directement dirigé l’opération via Zoom, opérant depuis un bureau de la ville de Kaohsiung, à Taiwan (Chine). Les personnes clés au Vietnam ne sont que des intermédiaires, recevant un pourcentage pour coordonner le système.
L’un des plus grands défis est la nature transfrontalière de l’affaire. Les personnes clés se déplacent souvent et se cachent à l’étranger, ce qui rend difficile leur localisation et leur arrestation, nécessitant une coordination étroite avec les autorités nationales et internationales. En outre, les sujets restants du réseau peuvent continuer à opérer, trouver des moyens de disperser des actifs ou rendre difficile l’enquête. Recueillir suffisamment de preuves pour prouver le comportement criminel de chaque sujet est également un défi, nécessitant de la minutie, de la patience et des mesures professionnelles pointues.
En particulier, le fait de tirer parti des plateformes de réseaux sociaux pour promouvoir, ouvrir des liens d’accès et effectuer des transactions financières crée également de nombreux obstacles à l’enquête. Les traces de crimes dans le cyberespace sont facilement effacées ou altérées, ce qui rend difficile la récupération et l’identification du sujet. Les transactions financières en ligne rendent également plus compliqué le suivi des flux d’argent et l’identification des comptes concernés.
Pour élucider les actes criminels des individus impliqués dans le réseau, la police provinciale a envoyé de nombreuses équipes de reconnaissance composées d'agents expérimentés pour surveiller en permanence la zone et passer de nombreux mois « sous couverture » dans la ville. Hô Chi Minh-Ville et de nombreuses provinces et villes renforcent simultanément leur coopération avec les unités et forces concernées, notamment avec les unités professionnelles du ministère de la Sécurité publique.
Le lieutenant-colonel LTT, du Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité high-tech (Police provinciale de Lang Son), a déclaré : « Il s'agit de l'une des affaires les plus complexes que nous ayons jamais eues à traiter. Les individus concernés opèrent non seulement au-delà des frontières, mais possèdent également des compétences technologiques de pointe, des connaissances en économie, une connaissance du droit et des procédures pour interagir avec la police. Recueillir des documents et des preuves pour prouver le crime et identifier les individus concernés représente un défi de taille. Nous avons bénéficié de la coordination et du soutien du Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité high-tech. Parallèlement, nous avons appliqué de nombreuses mesures professionnelles de manière synchrone, en étroite collaboration avec les unités à l'intérieur et à l'extérieur de la province, et avons dû notamment mener une course contre la montre pour empêcher les individus de disperser leurs biens et de s'échapper. De plus, nous veillons à ce que les personnes ne continuent pas à tomber dans des pièges ou à perdre de l'argent en quittant le Vietnam. »
« Attraper le filet » : arrestation simultanée de 12 personnes
Le 16 mai 2025, après plusieurs mois de collecte de preuves, des forces de police ont été déployées simultanément dans la ville. Hô Chi Minh Ville, Thai Nguyen, Lang Son, Dong Nai et Bac Ninh. Les mandats de perquisition, les poursuites et la détention provisoire de 12 personnes clés du réseau ont été exécutés presque simultanément.
Pièces à conviction saisies : 85 cartons contenant près de 15 000 boîtes de champignons, plus de 2 000 bouteilles d'aliments fonctionnels d'origine inconnue, 35 000 fausses étiquettes, 1 voiture, 16 téléphones portables et Ipads, 6 ordinateurs, plus de 20 cartes bancaires, des contrats, des livres et des documents de transactions financières.
(Photo : fournie par la police)
Au cours du processus d’enquête, le rôle de chaque sujet dans la chaîne Ame Global a été progressivement clarifié. Outre le « patron » taïwanais (chinois) HWY, le directeur de la société Ame Global qui opère à distance, des sujets tels que Ngo Huu Thap, Lang Thi Thuy Dung, Luu Quoc Ngoc, Tran Tran Quyen et 8 autres sujets jouent le rôle de « liens » importants dans le développement du réseau, l'organisation de séminaires, la promotion des produits et la collecte d'argent auprès des participants.
Le sujet Tran Chan Quyen a exprimé ses regrets, car le profit a attiré de nombreuses personnes à rejoindre le système : « Moi-même, par cupidité, par soif de profit. Outre l'argent dépensé pour acheter des biens, chacun réalise un profit, et acheter davantage génère davantage de profits. Personnellement, je me déploie, je présente des amis, et le profit est encore plus grand, car je suis attiré par les bénéfices ; grâce à ces bénéfices, je continue à en tirer profit pour gravir les échelons. Il y a huit échelons, alors j'essaie d'atteindre chaque échelon le plus rapidement possible pour me concentrer sur les bénéfices. C'est de l'aveuglement. »
(Photo : fournie par la police)
Le sujet Lang Thi Thuy Dung, le sujet chargé d'emballer les produits, a déclaré : « Je reçois des produits envoyés de l'étranger pour les emballer, les étiqueter, les mettre sous presse, les emballer dans un carton, mais je ne connais pas l'origine des produits. »
D'autres sujets ont d'abord avoué : « Nous ne sommes que des subordonnés. Chaque mois, nous respectons les quotas, nous présentons de nouvelles personnes et nous touchons des commissions. Nous ne nous attendions pas à être poursuivis… » Mais face aux preuves financières, la plainte a été rapidement rejetée.
Le lieutenant-colonel Vu Manh Hung, chef du département de sécurité des enquêtes (police provinciale de Lang Son) a déclaré : « Nous identifions clairement le rôle de chaque sujet, depuis ceux qui attirent directement les investisseurs, gèrent le système à différents niveaux jusqu'à ceux qui sont légalement responsables de la filiale au Vietnam. » L’arrestation simultanée de 12 suspects constitue une étape importante dans la destruction complète de ce réseau criminel.
Actuellement, malgré les succès initiaux, les autorités sont toujours confrontées à de nombreuses difficultés et défis dans le processus d’élargissement de l’enquête sur l’affaire Ame Global, notamment pour capturer le dirigeant étranger et clarifier l’ensemble du réseau d’opérations de cette ligne.
L’arrestation réussie des suspects a apporté de l’espoir à des milliers de victimes, montrant que les efforts des forces de police ont initialement porté leurs fruits. Cependant, l'enquête n'est pas encore terminée et les autorités continuent d'élargir l'affaire, d'arrêter les personnes concernées et de clarifier l'origine de l'énorme montant de la transaction, dans l'espoir de récupérer le maximum d'actifs pour les victimes. L’affaire Ame Global témoigne de la détermination des forces de police en général et de la police de Lang Son en particulier dans la lutte contre les crimes économiques et la protection des droits et intérêts légitimes de la population.
Dans la troisième partie, nous continuerons à suivre les victimes après le déclenchement de l'incident. Les pertes, les conséquences psychologiques et les leçons douloureuses d’une société qui n’est pas encore suffisamment « résistante » au tourbillon financier numérique.
L’affaire Ame Global est une affaire grave et complexe, impliquant de nombreux sujets nationaux et étrangers. La police provinciale de Lang Son s'engage à faire tout son possible pour enquêter en profondeur, protéger les personnes et maintenir la sécurité et l'ordre. Par conséquent, la police provinciale de Lang Son a encore beaucoup de travail à faire. Nous nous concentrons sur l’élargissement de l’enquête sur l’affaire ; continuer à lutter contre les personnes arrêtées, consolider les preuves, clarifier les actes criminels et détruire l'ensemble du réseau. Parallèlement à cela, nous nous concentrons également sur la prévention et la propagande pour sensibiliser les gens à la fraude à plusieurs niveaux. L'agence d'enquête a également appelé les personnes et les victimes à continuer de fournir des informations et des documents pour soutenir l'enquête et le traitement approfondi de l'affaire. Colonel Nguyen Xuan Thu, Directeur adjoint de la police provinciale de Lang Son |
(À suivre)
Partie 3 : Leçons coûteuses et signaux d'alarme
Source : https://baolangson.vn/vach-tran-vu-an-nghin-ty-xuyen-quoc-gia-5048034.html
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