Dévoiler l'affaire transnationale d'un billion de dollars (3e partie)

PARTIE 3 : LEÇONS COÛTEUSES ET SONNERIES D'ÉVEIL

L'affaire Ame Global a non seulement entraîné d'énormes pertes, mais aussi des conséquences psychologiques qui ont pesé lourdement sur des milliers de familles. Certaines personnes âgées ont perdu leur retraite, d'autres jeunes se sont retrouvés accablés de dettes parce qu'ils croyaient en la promesse d'une « retraite à vie ». Leurs rêves de changement de vie sont devenus des « cicatrices » difficiles à guérir. De ce fait, la société a également pris conscience d'un problème douloureux : gérer le marketing multi-niveaux à l'ère du numérique et améliorer la « résistance » de la finance communautaire. Ce n'est pas seulement un cas, c'est aussi une leçon d'une époque.

Après la « capture » ​​de la mi-mai 2025, les victimes de l'affaire Ame Global ont commencé à se présenter plus fréquemment aux services d'enquête de Lang Son, Thai Nguyen, Hô-Chi-Minh -Ville et de plusieurs autres provinces et villes. Certaines tenaient leurs rapports d'une main tremblante, d'autres se cachaient le visage et pleuraient sur les chaises de la salle de réception. Chaque histoire était une souffrance. Toutes, quels que soient leur âge, leur éducation ou leur profession, avaient un point commun : croire au rêve de s'enrichir facilement.

Quand les rêves se transforment en cauchemars

Mme NTT (district de Bac Son) a raconté en larmes : « J'ai utilisé mes économies et emprunté plus de 300 millions pour acheter trois actions pour mes deux enfants. Maintenant, tout s'est effondré, j'ai perdu de l'argent, et les dettes demeurent. J'ai perdu l'appétit et le sommeil depuis plusieurs mois. »

À Thai Nguyen , Mme HTH a un jour conduit un groupe de 20 personnes du système à admettre amèrement leur erreur : « Après que tout s'est effondré, je me suis sentie coupable et très coupable d'avoir entraîné mes proches, mes amis et même des personnes âgées de plus de 80 ans dans ce tourbillon d'investissement. »

Des centaines de situations similaires ont été recensées. Certaines personnes ont retiré la totalité de leur épargne-retraite, d'autres ont contracté des prêts à taux avantageux, d'autres encore ont hypothéqué leurs titres fonciers, ont mis leurs biens en gage pour emprunter auprès des banques… afin d'avoir de l'argent à investir dans le système d'Ame Global et de changer leur vie.

Les participants de la société Ame Global sont d'âges différents, y compris de nombreuses personnes âgées (Photo : fournie par la police)

L'incident a non seulement causé des dommages matériels, mais aussi laissé des séquelles psychologiques difficiles à guérir. Certaines familles se sont séparées parce que les épouses avaient caché leurs investissements à leurs maris, et des conflits ont éclaté entre frères et sœurs, car ils avaient investi ensemble et se sont retrouvés sans rien. Des personnes âgées se sont senties seules, ont perdu tous leurs biens et n'ont pas osé retourner dans leur ville natale par honte. Des jeunes ont souffert de dépression nerveuse, incapables de supporter le poids des dettes et des responsabilités.

« Le plus douloureux, c'est de perdre confiance en la personne qui m'a présentée. Je pensais qu'elle m'aidait, mais en fait, elle m'a piégée pour la commission. Maintenant, je ne sais plus à qui faire confiance… » – a déclaré une victime anonyme.

Politique financière de l'organisation Ame Global

L'ampleur et la complexité de l'affaire Ame Global, qui cause non seulement des dommages aux populations, soulèvent des questions quant à l'efficacité de la gestion étatique des activités de marketing à paliers multiples. Malgré certaines réglementations légales, les escrocs trouvent encore des failles pour opérer et contourner la loi. En réalité, la gestion des activités de marketing à paliers multiples demeure complexe et nécessite une détection précoce par le terrain.

Selon le Département de l'Industrie et du Commerce de la province de Lang Son , WIN ALL Trading Company Limited, filiale d'Ame Global au Vietnam, n'a jamais été enregistrée pour exercer légalement une activité de marketing multiniveau à Lang Son. Cependant, cette entreprise gère encore des milliers de comptes de distributeurs, organise des séminaires publics et est très active sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois.

M. Lieu Anh Minh, directeur adjoint du département de l'Industrie et du Commerce de Lang Son, a déclaré : « Ces derniers temps, les activités de marketing multiniveau sont devenues de plus en plus complexes, ce qui complique la gestion publique. Les acteurs du secteur profitent souvent du commerce en ligne et du e-commerce pour attirer des participants, ce qui complique l'inspection et la gestion. »

Une victime de l'organisation Ame Global a signalé l'incident à l'agence d'enquête de la police provinciale de Lang Son.

Le lieutenant-colonel Vu Manh Hung, chef du département de sécurité des enquêtes (police provinciale de Lang Son), a déclaré : « La police provinciale de Lang Son poursuit actuellement l'enquête sur l'affaire Ame Global. Nous pensons que le nombre de participants pourrait dépasser le nombre initial, ce qui signifie que le nombre de victimes est également susceptible d'augmenter considérablement. Afin d'accélérer les progrès et d'améliorer l'efficacité de l'enquête, nous recommandons aux personnes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la province de Lang Son, qui sont victimes de cet incident, de se rendre rapidement au poste de police le plus proche pour signaler l'incident et fournir toutes les preuves pertinentes. Nous recommandons également à la population d'être vigilante et d'avertir rapidement la police en cas de signes suspects de modèles inhabituels de marketing à paliers multiples. »

Augmenter la « résistance » de la communauté

L'affaire Ame Global constitue un avertissement sérieux quant aux risques potentiels des modèles économiques de marketing multi-niveaux déguisés. Pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent, la communauté, les agences de gestion et chaque individu doivent unir leurs forces.

Du côté de la gestion, il est nécessaire de renforcer l'inspection, la supervision et la gestion stricte des activités commerciales à plusieurs niveaux, en particulier dans l'environnement en ligne ; de perfectionner le cadre juridique, d'améliorer la capacité des agences fonctionnelles à détecter, enquêter et traiter les cas de fraude à plusieurs niveaux ; de promouvoir la propagande et l'éducation juridique du peuple.

Plus de 9 000 personnes au Vietnam et dans de nombreux pays ont rejoint l’organisation Ame Global.
(Photo : fournie par la police)

Selon un expert financier : « Un modèle de récompense qui promet des revenus élevés sans se fier à la valeur réelle du produit est voué à l’échec tôt ou tard. Pour éviter de tomber dans le piège de la fraude, chacun doit se méfier des promesses de profits passifs et de revenus colossaux, et étudier attentivement la légalité et la valeur réelle du produit. »

Il est donc nécessaire de sensibiliser et d’informer les gens sur la finance et l’investissement ; de se méfier des promesses de profits irréalistes ; de rechercher soigneusement des informations avant de participer à un modèle commercial ; de ne pas être avide, de ne pas être crédule, de ne pas se laisser séduire par des connaissances...

Mme VNC (district de Dong Hy, province de Thai Nguyen) a déclaré : « J’ai perdu plus de 700 millions de VND en participant à Ame Global. Je suis très triste et déçue. Cet incident a eu de lourdes conséquences sur ma vie et celle de ma famille. J’espère que chacun sera vigilant, qu’il ne croira pas aux belles paroles et qu’il se renseignera soigneusement avant d’investir afin de ne pas devenir une victime comme moi. »

La victime d'Ame Global a signalé et déposé une plainte auprès de la police provinciale de Lang Son.
Société Ame Global

Ame Global n'est pas le premier système pyramidal au Vietnam, mais il constitue un signal d'alarme particulier en raison de sa sophistication, de son ampleur et de ses conséquences profondes. Plus de 9 000 personnes au Vietnam et dans de nombreux autres pays y ont participé. Nombre d'entre elles ne comprennent toujours pas comment elles ont été trompées.

Cette affaire met non seulement fin à une série d'activités criminelles, mais ouvre également une nouvelle page dans la construction d'une « barrière d'immunité » financière pour les citoyens. Car à l'ère numérique, la crédulité coûte parfois plus cher que la perte de biens. Les lecteurs qui ont suivi cette affaire dans son intégralité se poseront certainement la question suivante : qui protégera les personnes vulnérables du tourbillon de la fraude financière numérique ? La réponse réside non seulement dans les autorités, qui perfectionnent le cadre juridique et renforcent et améliorent l'efficacité de la surveillance, mais aussi dans la communauté et dans chaque individu, qui doivent assumer leur responsabilité de communiquer, d'éduquer, de diffuser des informations d'alerte et de ne pas aider les criminels à se propager.

Au Vietnam, le marketing à paliers multiples est autorisé par l'État, à condition qu'il ne s'applique qu'aux marchandises. Toute activité de marketing à paliers multiples portant sur des objets autres que des marchandises est interdite, sauf disposition légale contraire. Les activités de marketing à paliers multiples doivent être enregistrées conformément à la loi.

Actuellement, en suivant les médias, je constate que de nombreuses personnes sont trompées par des organisations et des individus pratiquant le marketing à paliers multiples illégal. Les criminels utilisent notamment les technologies de l'information et les réseaux de télécommunications pour commettre des actes frauduleux en recrutant des personnes dans des systèmes de marketing à paliers multiples, en vendant des produits selon ces modèles ou en versant des primes assorties de la promesse de commissions et de taux d'intérêt élevés. Une fois que les participants aux réseaux de marketing à paliers multiples ont payé pour acheter des produits et adhérer au système, ils s'approprient ces biens.

Sanctions applicables : Conformément aux dispositions du Code pénal de 2015, modifié et complété en 2017, et du Code de procédure pénale de 2015, les auteurs d'infractions seront poursuivis, instruits, poursuivis et jugés par le ministère public conformément aux dispositions de la loi. Le niveau de la peine appliquée correspond à la nature de l'infraction que les auteurs encourent.

L'avocat Nguyen Thanh Huyen, président adjoint du barreau de la province de Lang Son

(À court de)

Source : https://baolangson.vn/vach-tran-vu-an-nghin-ty-xuyen-quoc-gia-ky-3-5048036.html