La Chambre de première instance (TAC) est composée de cinq membres : deux juges et trois assesseurs populaires, présidés par le juge Nguyen Xuan Van (président du tribunal pénal du tribunal populaire de Hanoï). Trois procureurs du Parquet populaire suprême et deux procureurs du Parquet populaire de Hanoï ont été désignés pour exercer le droit de poursuite lors du procès.
Français Dans cette affaire, 15 accusés comprennent : 10 accusés de la société Tan Hoang Minh, à savoir Do Anh Dung (président du conseil d'administration, directeur général de la société), Do Hoang Viet (fils de l'accusé Dung, directeur général adjoint de la société), Le Van Thinh (directeur général adjoint), Tran Hong Son (directeur général adjoint), Nguyen Khoa Duc (assistant du directeur général adjoint de la société Tan Hoang Minh, directeur de la société par actions du Palais d'Hiver), Phung The Tinh (ancien directeur du centre des finances et de la comptabilité, simultanément directeur du département des finances et de la comptabilité), Hoang Quyet Chien (directeur adjoint par intérim du centre des finances et de la comptabilité, simultanément directeur du département des finances et de la comptabilité), Le Thi Mai (ancien directeur adjoint du département des ressources en capital), Vu Le Van Anh (directeur adjoint du département des ressources en capital), Nguyen Van Khan (chef adjoint du département du budget du centre des finances et de la comptabilité), et 5 autres accusés dont : Nguyen Manh Français Hung (président du conseil d'administration de Ngoi Sao Viet Real Estate Investment Limited Liability Company), Bui Thi Ngoc Lan (ancien directeur du département des finances et de la comptabilité), directeur de Nam Viet Financial Consulting and Accounting Services Company Limited, Northern Branch), Le Van Do (directeur général de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited), Nguyen Thi Hai (ancien directeur général adjoint de Hanoi CPA Company), Phan Anh Hung (ancien directeur adjoint de Hanoi CPA Company, Saigon Branch) ont été poursuivis par le Parquet populaire suprême pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens» tel que prévu à l'article 174, clause 4, point a, du Code pénal.
Sur les 15 accusés, 7 ont été libérés sous caution et 8 ont été placés en détention. Une trentaine d'avocats ont participé à la défense des droits et intérêts des accusés.
Dans le cadre de cette affaire, le jury a convoqué 6 630 victimes, investisseurs, près de 100 personnes physiques et morales ayant des droits et obligations connexes. Plus de 1 000 victimes et personnes ayant des droits et obligations connexes ont assisté au procès.
Lors du procès, le représentant du parquet a déclaré que les personnes absentes pour une raison quelconque avaient témoigné dans le dossier et que leur absence n'avait pas affecté le déroulement du procès.
Quant aux personnes absentes sans motif, le procès ayant duré plusieurs jours, le Parquet a demandé au Collège des juges de prendre des mesures procédurales pour garantir leur présence en cas de besoin. Par conséquent, le représentant du Parquet a demandé au Collège des juges de poursuivre le procès.
Selon l'acte d'accusation annoncé au procès, en raison de difficultés financières, afin d'avoir de l'argent pour maintenir l'appareil de travail, les opérations commerciales, les investissements et payer les dettes du groupe Tan Hoang Minh, de juin 2021 à mars 2022, Do Anh Dung a accepté la politique et, par l'intermédiaire de Do Hoang Viet, a dirigé et autorisé les accusés sous son autorité à utiliser les entités juridiques de 3 sociétés (Ngoi Sao Viet, Soleil, Cung Cung Mua Dong) pour émettre 9 packages d'obligations d'entreprise distincts, d'une valeur d'émission totale de 10 030 milliards de VND pour lever des fonds pour le groupe Tan Hoang Minh.
Français Pour émettre des obligations, les défendeurs ont collaboré à de nombreux actes frauduleux et astuces, légalisant les conditions, les documents d'émission, les procédures d'offre, les transactions obligataires, falsifiant les activités commerciales en signant des contrats de coopération d'investissement inexistants, des dépôts, des ventes d'actions... entre les sociétés du Groupe ; en collusion avec les défendeurs des unités d'audit, en légalisant les états financiers des 3 sociétés émettrices, en donnant des avis d'acceptation complets pour légaliser ces sociétés comme qualifiées pour émettre des obligations ; en signant de « faux » contrats pour transférer des obligations, en exécutant de « faux » flux de trésorerie montrant que la société Tan Hoang Minh a payé les achats d'obligations et les flux de trésorerie des 3 sociétés émettrices conformément aux contrats de coopération d'investissement ; en créant des valeurs « virtuelles » pour les packages d'obligations, en utilisant les actifs des « faux » contrats de coopération d'investissement comme garantie pour les obligations...
Parmi les prévenus, Do Anh Dung a été identifié par le Parquet comme la personne qui gère, dirige et prend les décisions les plus importantes concernant les activités économiques de la société Tan Hoang Minh et du système de sociétés du groupe Tan Hoang Minh. Dung a chargé son fils, Do Hoang Viet, directeur général adjoint en charge des finances, de trouver des sources de financement pour maintenir les activités commerciales et d'investissement du groupe par l'émission d'obligations individuelles. Le prévenu Dung a également accepté et approuvé la mise en œuvre des éléments suivants : sélection d'une société du groupe Tan Hoang Minh à émettre, valeur d'émission prévue, garantie, taux d'intérêt, utilisation de la société Tan Hoang Minh pour l'achat d'obligations primaires afin de gagner en prestige et utilisation de la marque Tan Hoang Minh pour vendre des obligations aux investisseurs…
L'acte d'accusation allègue que les accusés ont détourné un total de plus de 8 643 milliards de dongs auprès de 6 630 investisseurs par l'émission de neuf séries d'obligations. Ce montant a été utilisé à diverses fins, et non aux fins de l'émission des obligations.
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