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Procès en appel de l'affaire Van Thinh Phat, phase 2 : réduction de la peine du défendeur Truong My Lan

(Chinhphu.vn) - Le tribunal a décidé de réduire la peine de l'accusé Truong My Lan de la prison à vie à 20 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens », maintenant la peine de 12 ans de prison pour « blanchiment d'argent » et de 8 ans de prison pour « transport illégal de devises à travers la frontière ». Cependant, compte tenu de la condamnation à mort (entrée en vigueur) prononcée lors de la première phase de l'affaire, Truong My Lan devra purger une peine de mort totale.

Báo Chính PhủBáo Chính Phủ21/04/2025


Phase 2 du procès en appel de Van Thinh Phat : la peine du défendeur Truong My Lan réduite - Photo 1.

Accusé Truong My Lan

Le 21 avril, après près d'un mois de procès et de délibérations, la Haute Cour populaire de Ho Chi Minh- Ville a condamné les accusés lors de la deuxième audience d'appel de l'affaire Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (Van Thinh Phat Group) et Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank).

Selon la chambre de première instance, le dossier et les résultats de l'interrogatoire permettent de conclure que le défendeur Truong My Lan détient la majorité des actions du groupe Van Thinh Phat et de la SCB Bank. Vers août 2018, la SCB Bank était sous inspection et examen par des agences de gestion ; les demandes de crédit auprès de la SCB Bank présentées par les sociétés du groupe Van Thinh Phat ont rencontré des difficultés, accompagnées de créances douteuses à long terme.

Face à la situation ci-dessus, Truong My Lan a présidé une réunion avec les accusés qui étaient le personnel clé du groupe Van Thinh Phat, de la banque SCB et de la société par actions Tan Viet Securities (Tan Viet Securities Company), proposant de sélectionner 4 sociétés du groupe Van Thinh Phat (An Dong, Sunny World, Quang Thuan et Setra) pour émettre 25 obligations « fausses », sans garantie, d'un volume total de 308 691 388 obligations, puis les a illégalement proposées à la vente, mobilisant des capitaux auprès de 35 824 investisseurs, gagnant des dizaines de milliers de milliards de VND.

La somme susmentionnée n'a pas été utilisée pour l'émission d'obligations ; Lan et ses complices l'ont utilisée à d'autres fins, telles que le remboursement de prêts bancaires, le paiement du capital et des intérêts d'obligations, des dépenses pour des projets, des transferts d'argent à l'étranger et des besoins personnels de Truong My Lan, ce qui a entraîné l'incapacité de Truong My Lan à honorer ses dettes obligataires. Au 7 octobre 2022, Truong My Lan et ses complices avaient détourné plus de 30 081 milliards de dongs auprès de 35 824 victimes.

En outre, l'acte d'accusation a déterminé qu'au cours des dix années allant de 2012 à 2022, le groupe Van Thinh Phat a utilisé 23 sociétés (12 sociétés vietnamiennes et 11 sociétés et organisations étrangères) pour transférer et recevoir de l'argent de l'étranger au Vietnam. Parmi celles-ci, 21 sociétés ont effectué 78 transactions illégales de transfert d'argent à l'étranger (pour un total de 1,5 milliard USD, soit 35 360 milliards de VND) et 152 transactions de réception d'argent de l'étranger (pour un total de 3 milliards USD, soit 71 360 milliards de VND). Le montant total d'argent que Truong My Lan est accusé d'avoir illégalement transporté à travers la frontière s'élève à 4,5 milliards USD (environ 106 730 milliards de VND).

Truong My Lan et ses complices ont également été accusés de blanchiment d'argent provenant des actifs détournés de la SCB Bank, pour un montant de 445 747 milliards de dongs. Afin de dissimuler l'origine des fonds et de légaliser le montant volé à la SCB Bank, l'accusée Truong My Lan a ordonné à ses subordonnés de recourir à de nombreuses manœuvres de blanchiment d'argent, en retirant des fonds et en les transférant sur des centaines de comptes personnels et de personnes morales, pour les utiliser selon ses instructions.

Le jury a déterminé que Truong My Lan était l'auteur principal des trois crimes. Les autres complices ont aidé l'accusé à commettre le crime. Le verdict de première instance condamnant l'accusé et ses complices était juste, juste et équitable.

Cependant, après le procès en première instance, la Haute Cour a reçu un avis de l'Agence d'exécution annonçant que plus de 8 600 milliards de VND avaient été récupérés lors de la première phase de l'affaire. Il s'agit d'une somme considérable, et il est également possible de récupérer 15 000 milliards de VND dans un avenir proche. Ces montants n'incluent pas les actions, les parts sociales et autres sommes que les organisations et les particuliers doivent rembourser à Lan, soit 21 000 milliards de VND. Selon le verdict de première instance de la première phase de l'affaire, la Cour a déterminé que les montants récupérés lors des deux phases seraient prioritaires pour l'exécution afin de remédier aux conséquences pour les détenteurs d'obligations. Par conséquent, la Chambre de première instance a estimé que le montant récupéré et celui qui devrait l'être pour réparer les dommages causés aux victimes étaient très importants, ce qui est considéré comme un détail nouveau.

L'accusé Lan bénéficie de nombreuses autres circonstances atténuantes, de repentir et utilise de nombreux autres biens pour compenser le préjudice subi. Par conséquent, le tribunal a accepté de réduire la peine de réclusion criminelle à perpétuité à 20 ans de prison pour le délit d'« appropriation frauduleuse de biens », maintenant la peine de 12 ans de prison pour le délit de « blanchiment d'argent » et de 8 ans de prison pour le délit de « transport illégal de devises à travers la frontière ». Cependant, compte tenu de la condamnation à mort (entrée en vigueur) prononcée lors de la première phase de l'affaire, Truong My Lan devra purger une peine de mort totale.

Concernant la responsabilité civile, la Cour a estimé que l'intégralité des fonds détournés lors de l'émission d'obligations avait été transférée par les défendeurs à Truong My Lan pour son usage personnel. Cette dernière devait donc être tenue responsable de l'indemnisation des dommages. Le tribunal a procédé à la saisie des biens de Mme Lan et de sa famille liés à la violation, garantissant ainsi l'exécution du jugement.

En ce qui concerne l'appel du défendeur Vo Tan Hoang Van (ancien directeur général de la SCB Bank), le Conseil de première instance n'a pas accepté et confirmé la peine de 12 ans de prison pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens», de 5 ans de prison pour le crime de «transport illégal de devises à travers la frontière»; en combinant la peine avec la peine de première phase, le défendeur Van doit purger une peine d'emprisonnement à perpétuité.

Selon la chambre de première instance, le défendeur Van a profité de son réseau d'employés pour aider Truong My Lan à distribuer des titres à ses clients, détournant ainsi 28 000 milliards de dongs. La peine prononcée en première instance était appropriée et, devant la cour d'appel, le défendeur n'a invoqué aucune circonstance atténuante.

La chambre du procès a rejeté l'appel de l'accusé Bui Anh Dung (ancien président du conseil d'administration de la SCB Bank) en raison de l'absence de circonstances nouvelles, maintenant sa peine de dix ans de prison. En plus de la peine prononcée en première phase, l'accusé Dung devra purger une peine de réclusion criminelle à perpétuité.

Le défendeur Chu Lap Co (ancien président du conseil d'administration de Times Square Investment Joint Stock Company, époux de Truong My Lan) n'a pas interjeté appel ni fait l'objet de contestations, mais la chambre de première instance a jugé que le défendeur avait restitué l'intégralité des sommes accusées de blanchiment d'argent (30 milliards de VND) et qu'il devait verser 5 milliards de VND supplémentaires pour remédier aux conséquences. La cour d'appel a estimé que le défendeur avait commis une infraction relativement limitée et dépendante, de sorte que la peine de deux ans de prison prononcée en première instance était assez sévère. Elle a donc été réduite à un an de prison ; combinée à la peine de sept ans de prison prononcée en première instance, le défendeur a été condamné à purger huit ans de prison.

Pour les 23 autres accusés, la Cour a noté qu'après le procès en première instance, les accusés ont activement réparé certains des dommages causés par l'affaire ; certains accusés avaient des rôles limités, avaient des familles dans des circonstances difficiles, avaient contribué à la révolution... ainsi leurs peines ont été partiellement réduites de 1 à 2 ans de prison.

En particulier, la défenderesse Truong Hue Van (ancienne directrice générale de Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, ancienne directrice générale de Windsor Real Estate Management Group Company, nièce de la défenderesse Truong My Lan) a vu sa peine réduite de 5 ans de prison à 3 ans de prison pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Vu Phong


Source : https://baochinhphu.vn/xet-xu-phuc-tham-vu-an-van-thinh-phat-giai-doan-2-bi-cao-truong-my-lan-duoc-giam-an-102250421122635983.htm


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