לאחר הפסקת הבוקר, ולפני שהמשפט נמשך בחקירה, הודיע הוועדה כי במהלך ההפסקה, הנאשמת טרונג מיי לאן ועורך דינה ביקשו מהוועדה אישור לבתה צ'ו דיפ פאן ולאחיינה להיפגש עם אנשים הזקוקים לכסף, ולשמור את כספו של הנאשם טרונג מיי לאן כדי שהנאשם יוכל לגבות אותו ולתקן את תוצאות התיק.
הנתבע טרונג מיי לאן
בהתאם לכך, השופטת פאם לואונג טואן הדגישה כי הרכב השופטים תמיד יוצר את התנאים הטובים ביותר עבור הנאשם טרואונג מיי לאן וכל הנאשמים בתיק כדי לתקן את ההשלכות, אם יהיו כאלה. לכן, על עורכי הדין וקרובי משפחתם של הנאשמים להמשיך ולנקוט צעדים להשבת נכסים.
לדברי נשיא בית המשפט, במידת הצורך, הנאשם לאן ומשפחתו יכולים לערוך רשימה של האנשים המחזיקים בכסף, כמה כסף הם חייבים ואת הכתובות הספציפיות, כך שחבר השופטים ורשות התביעה יוכלו לגבות אותה על מנת להבטיח שהשלכות המקרה יתוקנו במהלך השלב הראשון של המשפט ובשלב השני הקרוב של חקירה, העמדה לדין והמשפט.
המשפט נמשך וחקירתם של הנאשם לאן ו-84 שותפים לעבירה בקבוצות האישומים הבאות: מעילה ברכוש; שוחד; קבלת שוחד; הפרת תקנות הנוגעות להלוואות בפעילות מוסדות אשראי; הפרת תקנות הנוגעות לפעילות בנקאית ופעילויות אחרות הקשורות לפעילות בנקאית; ניצול תפקידים וסמכויות בעת מילוי תפקידים רשמיים; וחוסר אחריות הגורם לתוצאות חמורות.
בעבר, במהלך שלב החקירה, סוכנות החקירות תפסה למעלה מ-590 מיליארד דונג וייטנאמי וכמעט 15 מיליון דולר אמריקאי בקבוצת העבירות שבוצעו על ידי הנאשמת טרונג מיי לאן ושותפיה. במהלך שלב התביעה, נתפסו כמעט 55.5 מיליארד דונג וייטנאמי נוספים מהנאשמים. בנוסף, רשויות התביעה הקפיאו 42 חשבונות של הנאשמים ואנשים פרטיים שפתחו מטעמם בבנקים, בסכום כולל של כמעט 1,900 מיליארד דונג וייטנאמי ויותר מ-8.4 מיליון דולר אמריקאי.
בנוסף, הרשויות עצרו זמנית 1,266 עותקים מקוריים של אישורי זכויות שימוש בקרקע (LURCs), אישורי עבודות בנייה; עצרו זמנית 1,784 צילומים של LURCs; רשימה של 269 בתים וקרקעות להשכרה ו-21 חוזים מאומתים נוטריוניים, 147 הסכמי פיצויים עבור חלקות אדמה ו-LURCs השייכים לפרויקט בק פואוק קיין במחוז נה בה, הו צ'י מין סיטי; תפסו 1,237 נכסי נדל"ן הקשורים ישירות לנאשם טרונג מיי לאן; תפסו 61 נכסי נדל"ן ומנעו עסקאות של 8 נכסי נדל"ן של 7 נאשמים ויחידים אחרים על שם הנאשמים; תפסו 8 נכסי נדל"ן של חברת Au Lac Quang Ninh Company Limited בקואנג נין הקשורים להסכם שיתוף הפעולה עם הנאשם לאן; 143 LURCs ליישוב מחדש בקהילת אן נוט טאן ( לונג אן ).
התביעה גם חסמה את העסקאות של חברת המניות המשותפת סייגון קים קואנג עבור 8 חשבונות שנפתחו ב-SCB, בסכום כולל של יותר מ-789 מיליארד וונד; תפסה יותר מ-857 מיליון מניות SCB של Truong My Lan ואנשים הרשומים מטעם נאשם זה; תפסה יותר מ-137 מיליון מניות של 5 חברות, חסמה יותר מ-14,000 מניות של חברה של Do Xuan Nam; תפסה 22 נכסים, כולל יאכטה אחת, 2 ספינות, 19 מכוניות של הנאשם Lan, והנאשם Truong Hue Van הרשומות על שם ישויות משפטיות....
[מודעה_2]
קישור למקור
תגובה (0)