היום (23 באוקטובר), הודיעה משטרת הו צ'י מין סיטי כי היא מרחיבה את החקירה בפרשת "החרמת רכוש במרמה" שאירעה בחברת Capel Group JSC (שבסיסה בעיר ת'ו דוק).

קודם לכן, בינואר השנה, סוכנות החקירות של המשטרה פתחה בתיק, העמידה לדין ועצרה זמנית את לה קוק טרונג - יו"ר מועצת המנהלים של תאגיד קאפל גרופ - בגין הפשע הנ"ל.

סכין לואה.png
לה קוק טרונג בזמן ההעמדה לדין ומעצרה הזמני. צילום: סופק על ידי המשטרה

עד כה, הרשויות הבהירו כי מכיוון שהיה זקוק לכסף כדי להוציא כסף, לקנות בית ומכונית, טרונג ביצע תוכנית הונאה בקנה מידה גדול.

תוך ניצול הישות המשפטית של תאגיד קאפל גרופ, טרונג הקים סניפים ב-5 מחוזות וערים, גייס מספר רב של עובדים וארגן סמינרים במקומות רבים. בסמינרים אלה, טרונג "התרברב" בקבוצה, ובמקביל קרא לשיתוף פעולה עם חבילות השקעה רבות, קנייה ומכירה של מניות בריביות גבוהות, עמלות אטרקטיביות...

כדי ליצור אמון, הורה המנהל לעובדיו לקחת כסף ממשתתפים קודמים כדי לשלם ריבית למשתתפים מאוחרים יותר. בנוסף, המנהל הקצה כסף לפירעון חובות, רכישת נכסים אישיים ותשלום משכורות ובונוסים לעובדים.

בסופו של דבר, המנהל סגר את החברה וסדרה של סניפים.

עד כה, המשטרה קבעה כי טרונג גנב כ-700 מיליארד דונג וייט מיותר מ-4,800 איש ב-63 מחוזות וערים.

כדי לשרת את הרחבת החקירה, ביקשה המשטרה מאלה שכספם הוקצא על ידי קבוצת קפל וטרואנג להגיע לצוות 7, מחלקת המשטרה הכלכלית - משטרת הו צ'י מין סיטי כדי לפגוש את החוקר לה הוו לונג (מספר טלפון 0918607007) כדי לתאם את העבודה ולספק מידע ומסמכים.

עובד לשעבר של מרכז פיתוח קרן הקרקעות דונג נאי נעצר בגין הונאת 2 מיליארד וונד

עובד לשעבר של מרכז פיתוח קרן הקרקעות דונג נאי נעצר בגין הונאת 2 מיליארד וונד

פאם דוק אן, עובד לשעבר במרכז פיתוח קרן הקרקעות במחוז דונג נאי, נעצר בגין גזל 2 מיליארד וונד מאדם שהתחייב לגבש תוכנית שימוש בקרקע עד 2030.
טריקים של התחזות לשוטרים במכס בשדה התעופה טאן סון נהאט כדי לפנות לאנשים עשירים ולנוהל הונאה

טריקים של התחזות לשוטרים במכס בשדה התעופה טאן סון נהאט כדי לפנות לאנשים עשירים ולנוהל הונאה

נגוין טי האן התחזה לפקיד מכס בשדה התעופה טאן סון נהאט ופנה למספר אנשים עשירים כדי לבצע הונאה.
בעל רשת חנויות אופנועים בהו צ'י מין סיטי, שהפך ל

בעל רשת חנויות אופנועים בהו צ'י מין סיטי, שהפך ל"אופנוע גנוב", הונה 9.3 מיליארד דונג וייטנאמי.

סוכנות החקירה הבהירה כי בוי ואן טאן - הבעלים של מערכת האופנועים טאן טיין בהו צ'י מין סיטי - הונה וגנב 9.3 מיליארד דונג וייטנאמי מלקוחות על ידי "הפיכת" אופנועים גנובים למכירתם כחדשים בשוק.