
סגן נגיד הבנק המרכזי של וייטנאם, נגוין נגוק צ'אן, עמד בראש הסדנה. כמו כן השתתפו בסדנה נציגים ממשרדים, סניפים וסוכנויות רלוונטיים, וכן נושאי משרה ועובדים מגופים מדווחים בתחומי ניירות ערך, ניהול קרנות, ביטוח, עסקי נדל"ן, משרדי עורכי דין, נוטריונים, חשבונאות, ביקורת קזינו, משחקי פרסים, זהב, כסף ואבני חן...
חיזוק התעמולה בנוגע לסיכוני איסור הלבנת הון
בנאום הפתיחה שלו, הדגיש סגן נגיד הבנק המרכזי של וייטנאם, נגוין נגוק צ'אן, את חשיבות ארגון הסדנה, שכן ממשלת וייטנאם ממשיכה להגביר את מאמציה בתחום המניעה והמאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית. בהקשר של תנודות רבות בגיאופוליטיקה ובשווקים הפיננסיים הבינלאומיים והכלכלה הוייטנאמית הפתוחה יותר ויותר, הצורך להגביר את הזיהוי והטיפול בסיכונים במניעה ובמאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית הופך דחוף יותר ויותר.
בנוסף, שכלול המסגרת המשפטית למניעה ומאבק בהלבנת הון, מימון טרור והפצת נשק להשמדה המונית יתרום באופן פעיל ליישום תוכנית הפעולה הלאומית למניעה ומאבק בהלבנת הון, מימון טרור והפצת נשק להשמדה המונית, אליה התחייבה הממשלה עם כוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF).
סגן המושל נגוין נגוק צ'אן אמר כי בישיבת ועדת ההיגוי הלאומית למניעה ומאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית שנערכה ב-15 באוקטובר, ביקש סגן ראש הממשלה הו דוק פוק, ראש ועדת ההיגוי, מבנק המדינה של וייטנאם, כסוכנות הקבועה של ועדת ההיגוי, לחזק את התיאום עם משרדי הממשלה והסניפים הרלוונטיים כדי ליישם שלוש קבוצות פעולה אסטרטגיות, שבהן שכלול המסגרת המשפטית הוא עמוד תווך.
סגן ראש הממשלה ביקש גם מסוכנויות התקשורת להגביר את המידע והתעמולה בנוגע לסיכונים במניעה ובמאבק בהלבנת הון, מימון טרור, מימון הפצת נשק להשמדה המונית והמסגרת המשפטית בתחום זה, כך שעסקים ואנשים יוכלו להבין, לתפוס ולבצע כראוי ובמלואם את חובותיהם בזיהוי ובמניעה של סיכונים במניעה ובמאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית.

"סדנה זו היא פעילות יישום של פעולה מס' 1 ופעולה מס' 7 בתוכנית הפעולה הלאומית, המדגימה כי הרשויות המוסמכות שיפרו את הבנתן את סיכוני הלבנת הון/מימון טרור ונוקטות פעולות להפחתת סיכונים באמצעות אסטרטגיות, מדיניות למניעת הלבנת הון/מימון טרור והנחיות למגזר הפרטי בזיהוי סיכונים, עמידה בחובות למניעה ומאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית", הצהיר סגן המושל נגוין נגוק צ'אן.
בנוגע לתוכן חוזר מס' 27/2025/TT-NHNN המחליף את חוזר מס' 09/2023/TT-NHNN, שנכנס לתוקף החל מ-1 בנובמבר 2025 ועם תקופת מעבר עד ה-31 בדצמבר 2025 עבור ארגונים להשלים באופן יזום תהליכים פנימיים, לעדכן מערכות טכנולוגיה ומנגנוני בקרת תאימות, אמר נציג הנהגת הבנק הממלכתי גם: פרסום חוזר מס' 27 הוא צעד חשוב ביישום פעולה מס' 5 של תוכנית הפעולה הלאומית שאליה התחייבה וייטנאם עם כוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF).
לדברי גב' נגוין טי מין טו, סגנית מנהלת המחלקה לאיסור הלבנת הון (בנק המדינה של וייטנאם), השינויים בחוזר כוללים: קריטריונים ושיטות להערכת סיכוני הלבנת הון של ישויות מדווחות; תהליך לניהול סיכוני הלבנת הון וסיווג לקוחות לפי רמת סיכוני הלבנת הון; תקנות פנימיות בנושא הלבנת הון; משטר דיווח לעסקאות בסכום גבוה שחייבות להיות מדווחות; משטר דיווח לעסקאות חשודות; עסקאות בהעברת כספים אלקטרונית; משטר דיווח לעסקאות בהעברת כספים אלקטרונית; טופס ומועד אחרון לדיווח על נתונים אלקטרוניים; תיקונים ותוספות לנספחים לטפסים לדיווח על הערכת סיכונים בארגונים ולטפסים לדיווח על עסקאות חשודות.
"חוזר 27 מדגיש גם את עקרון הניהול מבוסס הסיכונים, המחייב ארגונים לעדכן ולהעריך מעת לעת את סיכוני הלבנת הון, ולפתח תהליך לזיהוי ואימות לקוחות, כולל כאלה שאין להם חשבונות או מעט עסקאות. על גופים מדווחים לנטר באופן קבוע קשרים עסקיים, לוודא שהעסקאות עולות בקנה אחד עם מקורות כספים לגיטימיים ורישומי זיהוי לקוחות", ציינה גב' נגוין טי מין טו.
מסדרון משפטי לפיילוט בשוק נכסי הקריפטו
בנוסף לדיונים על תוכן חוזר מס' 27, הסדנה הציגה גם כמה תכנים הקשורים לעבודה נגד הלבנת הון בחוק תעשיית הטכנולוגיה הדיגיטלית ובהחלטה מס' 05/2025/NQ-CP על פיילוט בשוק נכסי הקריפטו בווייטנאם.
בהתאם לכך, ב-9 בספטמבר 2025, פרסמה הממשלה את החלטה מס' 05/2025/NQ-CP בנושא פיילוט בשוק נכסי הקריפטו בווייטנאם, תוך יצירת מסדרון משפטי לשלב הבדיקה. במהלך שלב זה, עמידה קפדנית בתקנות איסור הלבנת הון היא תנאי הכרחי להבטחת הבטיחות והפיתוח בר-קיימא של המערכת הפיננסית-כלכלית הלאומית.

בעדכון תוצאות הערכת הסיכונים הלאומית בנושא הלבנת הון ומימון טרור, מידע שנערך בסדנה הראה כי: יישום סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון בשנת 2022 וכהכנה להערכה הרב-צדדית של קבוצת אסיה-פסיפיק למניעת הלבנת הון (APG) של המנגנון למניעה ומאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית בשנים 2027-2028, וייטנאם נמצאת בתהליך של ביצוע הערכת סיכונים לאומית בנושא הלבנת הון ומימון טרור לתקופה 2023-2027.
בסדנה הוצגו גם תקנות משפטיות ותקנים בינלאומיים של כוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF) בנוגע להערכת סיכונים לאומית. כאן, נציגי משרד הביטחון הציבורי ובנק המדינה של וייטנאם הציגו כמה תוצאות מעודכנות של הערכת הסיכונים הלאומית בנושא הלבנת הון ומימון טרור לתקופה 2023-2025 ותוכניות ליישום הערכת הסיכונים הלאומית בנושא הלבנת הון ומימון טרור לתקופה 2023-2027.
מקור: https://nhandan.vn/day-manh-nhan-dien-va-xu-ly-cac-rui-ro-ve-phong-chong-rua-tien-post915768.html
תגובה (0)