העמדה לדין של יו"ר חברת המניות המשותפת של פו קווי גולד, לה שואן טונג

ב-24 ביוני, אישר סגן גנרל טו אן שו, דובר משרד הביטחון הציבורי, ל-VietNamNet: סוכנות החקירות המשטרתית העמידה לדין 18 בני אדם בגין הברחה ו-2 בני אדם בגין העלמת מס, במקרה שהתרחש בחברת המניות המשותפת פו קווי גולד אינווסטמנט.

לדברי מר טו אן שו, המאבק נגד הרשת הנזכרת לעיל בוצע בהתאם להנחיות ראשי משרד הביטחון הציבורי.

תוצאות החקירה עד כה קבעו כי: משנת 2022 ועד היום, נגוין ת'י הואה (התושב במחוז קוואנג טרי ) ונגוין ת'י גאי ארגנו רשת הברחות של למעלה מ-3 טון זהב, בשווי כולל של כ-5,000 מיליארד וונד מלאוס לווייטנאם דרך שער הגבול לאו באו (מחוז קוואנג טרי), ומכרו לחנויות זהב בווייטנאם למטרות רווח בלתי חוקי.

הנאשמים (משמאל לימין): לה שואן טונג, לה ת'וי קווין. צילום: משרד הביטחון הציבורי

חברת המניות המשותפת פו קווי גולד אינווסטמנט הצהירה ודיווחה בצורה לא ישרה על הסדר מס בשנת 2021, תוך הפרת תקנות בנושא העלמת מס וגרמה נזק למדינה, שנקבע בתחילה בסכום של 6,145 מיליארד דונג וייטנאמי.

בהתבסס על מסמכים וראיות שנאספו, ב-23 ביוני, פרסמה סוכנות החקירות והמשטרה של משרד הביטחון הציבורי החלטה להגיש כתב אישום בתיק הפלילי של הברחה והעלמת מס שהתרחשו בשער הגבול לאו באו, בחברת המניות המשותפת להשקעות זהב פו קווי וביחידות קשורות.

סוכנות החקירה החליטה גם להעמיד לדין ולהפעיל אמצעי מניעה נגד 18 נבדקים בגין פשיעה של הברחה, כולל: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen N Thuong, Nhuyen Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (מפעיל את Kim Linh Gold Shop), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

הנאשמים (משמאל לימין): Tran Anh Son, Nguyen Thi Van (Kim Linh חנות זהב), Le Minh Tuan, Nguyen Thi Thuy, Nguyen Huu Binh, Dam Anh Tuan. צילום: המשרד לביטחון פנים

הנאשמים (משמאל לימין): Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Do Thi Thuy, Tran Cong Quan, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Khac Bong. צילום: המשרד לביטחון פנים

הנאשמים (משמאל לימין): Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Le The Hai, Dang Van Dinh, Nguyen Van Thuong. צילום: המשרד לביטחון פנים

במקביל, סוכנות החקירות החליטה להעמיד לדין ולהחיל צעדי מניעה נגד שני חשודים, לה שואן טונג ולה ת'וי קווין, בגין עבירת העלמת מס.

לאחר אישור התביעה העליונה , סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי ביצעה את ההחלטות והצווים הנ"ל בהתאם לתקנות.

סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי מאחדת מסמכים וראיות כדי להוכיח את מעשיהם הפליליים של הנאשמים שהועמדו לדין ומרחיבה את חקירת התיק; בוחנת, תופסת ומקפיאה את נכסי הנאשמים כדי להבטיח גביית כספים למדינה.

מָקוֹר: https://vietnamnet.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-vang-phu-quy-le-xuan-tung-2157900.html