העמדה לדין של יו"ר אסנזו לשעבר, פאם ואן טאם, בגין העלמת מס

ב-23 ביוני, סוכנות החקירות של משטרת הו צ'י מין סיטי פתחה בתיק, העמידה לדין את הנאשם והוציאה צו איסור יציאה ממקום מגוריו נגד פאם ואן טאם, בן 43, ממחוז 11, לשעבר יו"ר מועצת המנהלים של חברת Asanzo Group Joint Stock Company (בקיצור חברת Asanzo) והאשימה את פאם שואן טין (נציג משפטי, מנכ"ל חברת Asanzo) בהעלמת מס.

מר פאם ואן טאם

סוכנות החקירה קבעה כי הנאשם פאם ואן טאם הורה לפאם שואן טין, הנציג המשפטי והמנהל של חברת המניות המשותפת של קבוצת אסאנזו, לחתום על חוזים עקרוניים עם חברת ההשקעות וייט טאי בע"מ, חברת ההשקעות הייצור אן ת'יין בע"מ וחברת ההשקעות ייבוא-יצוא טראן טאואן בע"מ. לאחר מכן, הוא לא הנפיק חשבוניות והשמיט מספרי החשבונאות מידע הקשור להכנסות ממכירות עבור חברת הקירור אסאנזו בע"מ של חברת המניות המשותפת של קבוצת אסאנזו, והשתמש בחשבוניות בלתי חוקיות כדי לנהל חשבונות עבור סחורות וחומרי קלט בפעילויות היוצרות התחייבויות מס, במטרה להתחמק מסכום המס לתשלום של יותר מ-15.7 מיליארד וונד.

בעבר, בשנת 2019, החליטה רשות המסים של הו צ'י מין סיטי להעביר את תיק חברת אסאנזו למשטרת הו צ'י מין סיטי עקב סימנים לפשע לצורך העמדה לדין פלילי. רשות המסים החליטה גם כי הסכום הכולל של חובות המס והקנסות של חברת אסאנזו הגיע ל-68.57 מיליארד דונג וייטנאמי.

על פי מסקנת בדיקת המס, בין השנים 2016 ליולי 2019, חברת אסנזו הפרה שורה של תקנות בנוגע למע"מ, מס חברות וחשבוניות, והחברה לא הגישה הצהרות מס צריכה מיוחדות.

בנוסף, חברת Asanzo לא רשמה בספרי החשבונאות את רכיבי המזגנים שנרכשו מחברת Viet Tai Trading Investment Company Limited, חברת An Thien Production Investment Company Limited, חברת Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited על מיקור חוץ של חלק (מערכות חמות וקורות) וייצור עצמי והרכבה של השאר למוצרים מוגמרים, שהם מזגנים, עם חותמות Asanzo ואריזה מודפסים עם המותג Asanzo.

לאחר מכן, המוצרים הנ"ל נמכרו לעסקים במערכת של חברת אסנזו, ובמקביל, נעשה שימוש בחשבוניות קלט עם תכולת המזגנים, שלמעשה לא היו רכיבי מזגן, כדי להסביר סחורות ותשומות, על מנת להימנע מהצהרת מס צריכה מיוחד לתשלום.

באוגוסט 2020, תוצאות החקירה של סוכנות משטרת החקירות - משרד הביטחון הציבורי (C03) שנשלחו למחלקת המכס הכללית הגיעו למסקנה כי C03 ביקשה ממחלקת המכס הכללית להמשיך לבצע בדיקות לאחר שחרור מכס של חברת Asanzo וחברות קשורות המייבאות סחורות וחלקי חילוף של המותג Asanzo לייצור מוצרים של המותג Asanzo. אם ישנם סימנים לעבירות "הברחה" או "העלמת מס", יש להעביר את הקבצים והמסמכים לסוכנות משטרת החקירות של העיר הו צ'י מין (PC03) לחקירה בהתאם לסמכות.

בנוגע למעשי ההברחה וההתחמקות ממס צריכה מיוחד ומס ערך מוסף של חברת אסנזו, C03 העבירה את התיק למשטרת הו צ'י מין סיטי לחקירה, בירור וטיפול בהתאם לתקנות.

מקור: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm