Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

להעמיד לדין את התיק ולהעמיד לדין את הנאשם נגד שארק בין

(Chinhphu.vn) - משטרת העיר האנוי מסרה כי ב-10 באוקטובר, סוכנות החקירות של משטרת העיר פרסמה החלטה להעמיד לדין את נגוין הואה בין ו-9 חשודים נוספים בגין עבירת ניכוי רכוש במרמה כפי שנקבע בסעיף 174 לחוק העונשין ובעבירת הפרת תקנות חשבונאיות הגורמת לתוצאות חמורות כפי שנקבע בסעיף 221 לחוק העונשין.

Báo Chính PhủBáo Chính Phủ14/10/2025

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Shark Bình- Ảnh 1.

מר נגוין הואה בין (הידוע בכינויו כריש בין)

אחר הצהריים של ה-14 באוקטובר, קיימה משטרת האנוי מסיבת עיתונאים כדי לעדכן את תוצאות החקירה וגילוי מספר מקרים ואירועים אופייניים של משטרת העיר בתקופה האחרונה. ביניהם היה מקרה הקשור לעבירות שאירעו בחברת Nexttech Group Joint Stock, שבה מר נגוין הואה בין (הידוע בכינויו Shark Binh) הוא יו"ר הדירקטוריון.

במסיבת העיתונאים, משטרת האנוי מסרה כי ב-10 באוקטובר, סוכנות החקירות של משטרת האנוי פרסמה החלטה להעמיד לדין את נגוין הואה בין ו-9 חשודים נוספים בגין עבירת רכישת רכוש במרמה כפי שנקבע בסעיף 174 לחוק העונשין, ובגין הפרת תקנות חשבונאיות הגורמות לתוצאות חמורות כפי שנקבע בסעיף 221 לחוק העונשין.

החקירה קבעה כי חברת Nexttech Group Joint Stock Company (כתובת: קומה 3, בניין VTC Online, מס' 18, רחוב Tam Trinh, רובע Tuong Mai, האנוי) נמצאת בראשות נגוין הואה בין (יליד 1981; מתגורר ב: 430 Sunshine City, אזור העיר צ'יפוטרה, רובע Phu Thuong, האנוי).

בסביבות מאי 2021, נגוין הואה בין ומספר נושאים נוספים הקימו את פרויקט "המטבע הדיגיטלי Antex" (המאוחסן בארנק האלקטרוני של Binance) במטרה: מכירת מטבע דיגיטלי Antex וקריאה למשקיעים לרכוש מטבע דיגיטלי Antex כדי לגייס הון לבניית פרויקט "המטבע הדיגיטלי Antex" ותוכנת "ארנק אלקטרוני VNDT" (המשמשת לאחסון מטבע דיגיטלי VNDT) בעתיד (למעשה, הנושאים טרם השלימו את בניית פרויקט המטבע הדיגיטלי VNDT).

הנושאים הסכימו לתרום הון להשקעה בפרויקט המטבע הדיגיטלי Antex בסכום כולל של 5 מיליארד וונד ליישום הפרויקט ובהתאם למבנה המוסכם (שבו תרם בינה 2 מיליארד וונד).

נגוין הואה בין ניהל את הקמת החברה המשפטית Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company. תרומת ההון הראשונית הועברה לחשבון החברה כדי לשמור על תפעול פרויקט המטבע הדיגיטלי Antex, כגון תשלום משכורות לעובדים ולצוות הטכני שפיתחו את הפרויקט, ורכישת שרתים כדי לספק שירותי אינטרנט עבור הפרויקט.

במהלך תהליך פיתוח הפרויקט, המשתתפים קידמו, הציגו ופיתחו פרויקטים של מטבעות דיגיטליים; במסגרתם הייתה למשתתפים מדיניות של מכירת "מטבע דיגיטלי של Antex" (בקיצור 100 מיליארד טוקנים) לשוק.

מאוגוסט 2021 עד נובמבר 2021, מכרו המנפיקים 30% מאסימוני Antex (הנקראים טוקנים) לכ-30,000 משקיעים ברחבי הארץ. סכום הכסף הכולל ששלחו המשקיעים לצורך עסקאות היה 4.5 מיליון דולר אמריקאי (USDT) (USDT הוא מטבע דיגיטלי יציב שהומר לשווי של 4.5 מיליון דולר אמריקאי, שווה ערך לכ-117 מיליארד דונג וייטנאמי).

מנובמבר 2021 עד דצמבר 2021, נגוין הואה בין ניצל את המוניטין וההשפעה שלו כדי לפרסם מידע ברשתות החברתיות על השקת קרן ההשקעות "Next100 Blockchain" והתחייב להשקיע בפרויקטים של מטבעות דיגיטליים בהון כולל של 50 מיליון דולר ב-10 שנים כדי לקדם את המטבע הדיגיטלי Antex ולחזק את אמון המשקיעים, תוך הימנעות ממצב של השלכת מטבעות Antex (הגורם לירידה בערך המטבע) כדי למשוך הון מהפרויקט.

למרות שהפרויקט לא יושם כמתוכנן, נגוין הואה בין ובעלי המניות של חברת Nexttech הסכימו למשוך כסף מכלל פרויקט Antex, להעבירו לארנקים אלקטרוניים של כמה אנשים, כולל בין, לשימוש, לאחר מכן לחלק אותו ביניהם, וגם להעבירו לחברות במערכת האקולוגית של חברת Nexttech כדי להשתמש בו למטרות אחרות מלבד אלו המחויבות למשקיעים.

עד כה, נקבע כי נגוין הואה בין ושותפיו למייסדים משכו כסף מארנקים של 30,000 משקיעים, וגבו מהם כ-117 מיליארד דונג וייטנאמי.

בהמשך להרחבת החקירה, משטרת העיר האנוי גילתה כי בשנת 2022, נגוין הואה בין הקימה את חברת Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company, ולאחר מכן הטילה על נגוין ת'י טאן הואנג, טראן ת'י טוי ואן, נגוין הא טוי ודואן ואן טואן להשתמש בשתי מערכות חשבונאיות לניהול הפעילות הפיננסית של החברה.

בינה הורה לעובדים לזייף רווחים ולהסתיר הכנסות על ידי הורדת מחירי חוזים כדי להתחמק ממסים (תוך גרימת הפסדים וההכנסות בפועל נרשמו בספרי חשבונאות פנימיים), וגרם נזק גדול במיוחד לתקציב המדינה.

המקרה נמצא בחקירה ובירור.

נאט נאם


מקור: https://baochinhphu.vn/khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-doi-voi-shark-binh-102251014150356788.htm


תגובה (0)

No data
No data

באותו נושא

באותה קטגוריה

בעונת ה"ציד" אחר עשב קנים בבינה ליו
באמצע יער המנגרובים קאן ג'יו
דייגים מקוואנגאי גוזלים לכיסם מיליוני דונג בכל יום לאחר שזכו בפרס הגדול ביותר עם שרימפס
סרטון הופעת התלבושות הלאומיות של ין ניה זכה למספר הצפיות הגבוה ביותר בתחרות מיס גרנד אינטרנשיונל

מאת אותו מחבר

מוֹרֶשֶׁת

דְמוּת

עֵסֶק

השוק "הכי מסודר" בווייטנאם

אירועים אקטואליים

מערכת פוליטית

מְקוֹמִי

מוּצָר