בנוגע לשלב 2 של תיק ואן ת'ין פאט, סוכנות החקירה (CQĐT) מסרה כי בנוגע לפרשת ההונאה והחרמת רכוש, בין השנים 2018 ל-2020, גב' טרונג מיי לאן ושותפיה הנפיקו 25 חבילות של איגרות חוב מזויפות, ללא ערבויות, וכרגע אינם מסוגלים לשלם.

הערך הכולל של 25 חבילות האג"ח הללו עומד על יותר מ-30,869 מיליארד דונג וייטנאמי, עם חוב שטרם נותר בסכום של יותר מ-30,081 מיליארד דונג וייטנאמי. סוכנות החקירה זיהתה את הקורבנות כ-35,824 בעלי אג"ח שהיו בעלי 25 קודי אג"ח של 4 חברות: An Dong, Quang Thuan, Sunny World ו-Setra בזמן פתיחת התיק (7 באוקטובר 2022).

על פי עדותה של יו"ר ואן ת'ין פאט, טרונג מיי לאן, בסוכנות החקירות של משטרת הודו, בשנת 2018, גב' לאן קיבלה דיווחים מפקודותיה כי בנק SCB היה נתון תחת לחץ לשלם ריבית לאנשים ולפרע חובות כספיים רבים שנותרו מחוב של 133,000 מיליארד וונד בעת מיזוג 3 בנקים בשנת 2012.

nh scb.png
גב' טרונג מיי לאן קיבלה הודעה מפקודיה שבנק SCB נמצא תחת לחץ לשלם חובות וריבית לעם. צילום: VietNamNet

מצד שני, בשנת 2017, סוכנות הפיקוח והפיקוח על הבנקים של הבנק הממלכתי של וייטנאם ביצעה ביקורת בבנק SCB. תוצאות הביקורת הפכו את SCB מבנק שנתמך לצורך ארגון מחדש לבנק הפועל כרגיל, עם הגבלות על מסגרת אשראי ופעילויות רבות אחרות, מה שהוביל לקיפאון בפעילות בנק SCB.

באותו זמן, גב' נגוין פואנג הונג, סגנית המנכ"ל של בנק SCB, הציעה שוב ושוב לגב' לאן להשתמש בחברת אן דונג ובחברות אחרות של קבוצת ואן תין פאט כדי להנפיק אג"ח כדי שיהיה לה מקור להתמודדות עם חובות, ובכך לסייע ל-SCB להתגבר על קשיים.

גב' לאן הצהירה שבאותה עת הסכימה למדיניות של שימוש בחברת אן דונג להנפקת אג"ח.

בתחילה, גב' פואנג הונג הציעה להנפיק אג"ח של חברת אן דונג בסכום של 10,000 מיליארד וונד ל-15,000 מיליארד וונד, אך מאוחר יותר, עקב המצב בפועל, נוצרו לחצים פיננסיים רבים, ולכן חברת אן דונג הנפיקה אג"ח של עד 25,000 מיליארד וונד יחד עם חברות רבות אחרות.

גב' לאן ניצלה ארוחת צהריים במטה קבוצת ואן תין פאט בהו צ'י מין סיטי כדי להזמין כמה "קלפי מנצחים" לדיון.

באופן ספציפי, גב' לאן הזמינה לארוחת ערב את מר דין ואן טאן, יו"ר SCB; מר וו טאן הואנג ואן, מנכ"ל SCB; גב' נגוין פונג הונג, סגנית מנכ"ל SCB; מר נגוין טיין טאן, מנכ"ל חברת ניירות הערך SVSI ואת מר הו בו פונג, סגן מנכ"ל האחראי על הכספים של קבוצת ואן תין פאט.

במהלך הארוחה, גב' לאן הציעה להלוות כסף לחברת אן דונג לצורך הנפקת אג"ח, גיוס כספים לפעילות בנק SCB, והטילה על האנשים הנ"ל מחקר וליישם באופן יזום.

בפרט, מר וו טאן הואנג ואן נושא בתפקיד של ניהול ותפעול בנק SCB ליישום ההשקה, הייעוץ והמכירה של אג"ח שהונפקו על ידי חברות תחת קבוצת ואן תין פאט לציבור.

גב' נגוין פואנג הונג נושאת בתפקיד יו"ר ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים לפיתוח תוכנית להנפקת אג"ח, תיאום תזרים מזומנים ושימוש בתמורה מגיוס אג"ח; ניהול ופיקוח על השימוש בכסף. גם ל"קלפי מנצח" אחרים מוקצות משימות ספציפיות.

מחויבות להתגבר על השלכותיו של יו"ר ואן תין פאט

במהלך תהליך העבודה עם משטרת החקירות, גב' טרונג מיי לאן הודתה כי מדיניות הנפקת אג"ח של חברות תחת קבוצת ואן תין פאט הייתה בניגוד לחוק משום שהכסף ממכירת אג"ח לא שימש להשקעה, ייצור או ליצירת מקור הכנסה לפירעון חוב לבעלי אג"ח, אלא שימש להתמודדות עם המשבר הפיננסי של SCB, מה שהוביל לחוסר יכולת לשלם.

גב' לאן לוקחת אחריות על טעויותיה ומחזירה את האג"ח לבעלי האג"ח בצורות הבאות:

להשתמש בכל כספה ונכסיה של גב' לאן שנתפסו, נחסמו, נחסמו והוחרמו, ובכל הכסף והנכסים שבית המשפט העממי של הו צ'י מין סיטי הורה לאנשים פרטיים וארגונים להחזיר או לפצות את גב' לאן, כדי לתעדף את תשלום החוב וריבית האג"ח עבור מחזיקי האג"ח.

בנוסף, גב' לאן מקווה שאנשים פרטיים וארגונים המעורבים בשימוש בכסף שגויס מאג"ח של חברות אלו יהיו אחראים גם הם להבטחת פירעון מלא של חובות וריבית על האג"ח לאנשים.