בנוגע לשלב 2 של תיק ואן תין פאט, סוכנות החקירה מסרה כי בנוגע למעשה ההונאה והחרמת נכסים, בין השנים 2018 ל-2020, גב' טרונג מיי לאן ושותפיה הנפיקו 25 חבילות של אגרות חוב מזויפות, ללא ערבויות, וכיום הן חדלות פירעון.

הערך הכולל של 25 חבילות האג"ח הללו עומד על יותר מ-30,869 מיליארד דונג וייטנאמי, עם חוב שטרם נותר בסכום של יותר מ-30,081 מיליארד דונג וייטנאמי. סוכנות החקירה זיהתה את הקורבנות כ-35,824 בעלי אג"ח שהיו בעלי 25 קודי אג"ח של 4 חברות: An Dong, Quang Thuan, Sunny World ו-Setra בזמן פתיחת התיק (7 באוקטובר 2022).

על פי עדותה של יו"ר ואן תין פאט, טרונג מיי לאן, בסוכנות החקירות של משטרת הודו, בשנת 2018, גב' לאן קיבלה דיווחים מפקודותיה כי בנק SCB היה נתון תחת לחץ לשלם ריבית לאנשים ולפרע חובות כספיים רבים שנותרו מחוב של 133 מיליארד דונג וינדי, בעת מיזוג 3 בנקים בשנת 2012.

nh scb.png
גב' טרונג מיי לאן קיבלה הודעה מפקודיה שבנק SCB נמצא תחת לחץ להחזיר חובות וריבית לאנשים. צילום: VietNamNet

מצד שני, בשנת 2017, סוכנות הפיקוח והפיקוח הבנקאי של בנק המדינה ערכה בדיקה בבנק SCB. תוצאות הבדיקה הפכו את SCB מבנק שנתמך לצורך ארגון מחדש לבנק שפעל כרגיל, עם הגבלות על מסגרת אשראי ופעילויות רבות אחרות, מה שהוביל לקיפאון בפעילות בנק SCB.

באותו זמן, גב' נגוין פואנג הונג, סגנית המנכ"ל של בנק SCB, הציעה שוב ושוב לגב' לאן להשתמש בחברת אן דונג ובחברות אחרות של קבוצת ואן תין פאט כדי להנפיק אג"ח כדי שיהיה לה מקור להתמודדות עם חובות, ובכך לסייע ל-SCB להתגבר על קשיים.

גב' לאן הצהירה שבאותה עת הסכימה למדיניות של שימוש בחברת אן דונג להנפקת אג"ח.

בתחילה, גב' פואנג הונג הציעה להנפיק אג"ח עבור חברת אן דונג בסכום של 10,000 מיליארד וונד ל-15,000 מיליארד וונד, אך מאוחר יותר, עקב המצב בפועל, נוצרו לחצים פיננסיים רבים, ולכן הנפיקה אג"ח עבור חברת אן דונג בסכום של עד 25,000 מיליארד וונד יחד עם חברות רבות אחרות.

גב' לאן ניצלה ארוחת צהריים במטה קבוצת ואן תין פאט בהו צ'י מין סיטי כדי להזמין כמה "קלפי מנצחים" לדיון.

באופן ספציפי, גב' לאן הזמינה לארוחת ערב את מר דין ואן טאן, יו"ר SCB; מר וו טאן הואנג ואן, מנכ"ל SCB; גב' נגוין פונג הונג, סגנית מנכ"ל SCB; מר נגוין טיין טאן, מנכ"ל חברת ניירות הערך SVSI ואת מר הו בו פונג, סגן מנכ"ל האחראי על הכספים של קבוצת ואן תין פאט.

במהלך הארוחה, גב' לאן הציעה להלוות כסף לחברת אן דונג לצורך הנפקת אג"ח, גיוס כספים לפעילות בנק SCB, והטילה על האנשים הנ"ל מחקר וליישם באופן יזום.

בפרט, מר וו טאן הואנג ואן נושא בתפקיד של ניהול ותפעול בנק SCB ליישום ההשקה, הייעוץ והמכירה של אג"ח שהונפקו על ידי חברות תחת קבוצת ואן תין פאט לציבור.

גב' נגוין פואנג הונג אחראית על התיאום עם הגורמים הרלוונטיים לפיתוח תוכנית להנפקת אג"ח, תיאום תזרים מזומנים ושימוש בתמורה מגיוס אג"ח; ניהול ופיקוח על השימוש בכסף. גם ל"קלפי מנצחים" אחרים מוקצות משימות ספציפיות.

מחויבות להתגבר על השלכותיו של יו"ר ואן תין פאט

במהלך תהליך העבודה עם משטרת החקירות, גב' טרונג מיי לאן הודתה כי מדיניות הנפקת אג"ח של חברות תחת קבוצת ואן תין פאט הייתה בניגוד לחוק משום שהכסף ממכירת אג"ח לא שימש להשקעה, ייצור או לייצור הכנסות לפירעון חוב לבעלי אג"ח, אלא שימש לטיפול במשבר הפיננסי של SCB, מה שהוביל לחוסר יכולת לשלם.

גב' לאן לוקחת אחריות על טעויותיה ומחזירה את חוב האג"ח לבעלי האג"ח בצורות הבאות:

להשתמש בכל כספה ונכסיה של גב' לאן שנתפסו, נחסמו והוחרמו, ובכל הכסף והנכסים שבית המשפט העממי של הו צ'י מין סיטי הורה לאנשים פרטיים וארגונים להחזיר או לפצות את גב' לאן כדי לתעדף תשלום חובות וריבית על אג"ח לבעלי האג"ח.

בנוסף, גב' לאן מקווה שאנשים פרטיים וארגונים המעורבים בשימוש בכסף שגויס מאג"ח של חברות אלו יהיו אחראים גם הם להבטחת תשלום מלא של חובות וריבית על אג"ח לעם.