החוליה החשובה של "אימפריית ההונאה" טראן צ'י בקמבודיה

חברת כריית המטבעות הקריפטוגרפיים לוביאן מילאה תפקיד מפתח בקמפיין הלבנת ההון של טראן צ'י, וסייעה להמיר רווחים בלתי חוקיים לביטקוין "נקי".

משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) הגיש כתב אישום נגד צ'ן ג'י, יו"ר קבוצת פרינס, בגין ניהול לכאורה של "אימפריית הונאות סייבר ענקית", שהובילה לתפיסת ביטקוין בשווי של כ -15 מיליארד דולר , הגדולה ביותר אי פעם.

על פי טענות אמריקאיות, רשת הפשע של צ'ן הפעילה עסקים רבים במסווה בקמבודיה, תוך שימוש בעבודת כפייה לביצוע פעילויות הונאה מקוונות, והפכה את קמבודיה למרכז של "חוות הונאה" בינלאומיות.

לוביאן מופיע מספר פעמים במסמכים שהוגשו למשרד המשפטים. יותר מחברת כריית ביטקוין בלבד, היא חוליה מרכזית ברשת הלבנת הון מורכבת.

מטה קבוצת פרינס בפנום פן (קמבודיה). צילום: יונהאפ.

קורבן מתקפת הביטקוין הגדולה ביותר

על פי כתב האישום של משרד המשפטים ומידע לציבור, Lubian היא חברת כריית ביטקוין שבסיסה בסין, המחזיקה במתקני כרייה במספר מדינות אסייתיות, כולל סין ואיראן.

לוביאן היה פעם שם גדול בתעשיית כריית הביטקוין. בשלב מסוים, החברה הייתה הבעלים של מפעל כריית הביטקוין השישי בגודלו בעולם .

למרות שנוסדה רק בשנת 2020, Lubian היוותה כ-6% מקצב הגיבוב של רשת הביטקוין העולמית במאי של אותה שנה. החברה הייתה מעורבת בגניבת הביטקוין הגדולה ביותר בהיסטוריה, שהתרחשה בדצמבר 2020, בשווי 127,426 ביטקוין.

המידע פורסם על ידי חברת ניתוח הבלוקצ'יין Arkham Intelligence באוגוסט. הגניבה התרחשה עקב פגיעות בתהליך יצירת המפתח הפרטי של Lubian, אשר פגיע להתקפות Brute-Force.

מצבו הנוכחי של ארנקו של לוביאן לאחר הפיגוע בדצמבר 2020. צילום: ארקהם אינטליגנציה .

במתקפה הראשונה ב-28 בדצמבר 2020, האקרים גנבו יותר מ-90% מאחזקות הביטקוין של לוביאן. יום לאחר מכן, במתקפה השנייה גנבו ביטקוין ו-USDT נוספים בשווי 6 מיליון דולר מכתובת שפעלה בשכבת Omni.

לוביאן העביר במהירות את הכספים הנותרים לארנק שחזור ב-31 בדצמבר 2020. באותה עת, הביטקוין הגנוב היה שווה כ -3.5 מיליארד דולר , אך לוביאן לא חשף את המידע.

לפי נתונים מארקהם, התוקף הפך למחזיק הביטקוין ה-13 בגודלו בעולם. עקב העלייה המתמשכת במחיר הביטקוין מאז 2020, ערך המטבעות הגנובים עלה בחדות לאחר 5 שנים.

בניסיון לקבל את כספו בחזרה, ביצע לוביאן 1,516 עסקאות קטנות (בשווי כולל של כ-1.4 ביטקוין), והתחנן בפני ההאקרים להחזיר את הביטקוין הגנוב. אולם, הודעות אלו לא נענו.

פתאום נעלם

הביטקוין הגנובים נותרו רדומים עד יולי 2024, אז הועברו לארנק חדש, ולאחר מכן נותרו רדומים. נכון לעכשיו, כתובות הארנקים הקשורות לפעילות הכרייה של Lubian עדיין מכילות 11,886 ביטקוין.

באשר לוביאן, החברה נסגרה בפתאומיות ללא הסבר. ב-28 בפברואר 2021, פעילות הכרייה של לוביאן הסתיימה לאחר בלוק ביטקוין 672,636. על פי Compass Mining , לוביאן ניצלה את מלוא כושר הכרייה שלה ממאי 2020 ועד לסגירתה, וכרתה בממוצע 174 בלוקים בחודש.

כושר הכרייה של ביטקוין היה בין המובילים בעולם לפני שהפסיק לפעול בתחילת 2021. צילום: Arkham Intelligence .

ראוי לציין כי מסמכי משרד המשפטים מראים כי הביטקוין שנתפסו מצ'ן נגנבו בשנת 2020. המסמכים מפרטים 25 כתובות ארנק, מה שמעיד על כך שהביטקוין שנתפסו הוחזק בעבר. אלו הן הכתובות הלוביאניות (שבשליטת צ'ן) מהן נגנבו הביטקוין.

ב-15 באוקטובר, יום לאחר הודעת משרד המשפטים, ארנק הקשור ללוביאן העביר לפתע 9,757 ביטקוין (כ -1.1 מיליארד דולר ) לשתי כתובות אחרות לאחר שלא היה פעיל במשך שלוש שנים. מספר שעות לאחר מכן, ארנק אחר העביר עוד 2,129 ביטקוין. הסכום הכולל שהועבר היה 11,886 ביטקוין, תואם לסכום הביטקוין שהועבר על ידי לוביאן לארנק ההתאוששות לאחר הפיגוע ב-2020.

באותו יום, שירות המודיעין של ארקהם אישר כי 127,271 ביטקוין שהוחרמו על ידי משרד המשפטים של ארצות הברית מלוביאן היו תחת שליטת ממשלת ארה"ב.

נאמר כי ממשלת ארה"ב תפסה ביטקוין נוספים בשווי 2.4 מיליארד דולר לאחר ההתאוששות הקודמת של 14.1 מיליארד דולר . צילום: Arkham Intelligence .

על פי משרד המשפטים האמריקאי, צ'ן ג'י מואשם בניהול רשת הונאות סייבר עולמית, הלבנת הון ושימוש בעבודת כפייה.

על פי תוצאות החקירה, הקורבנות הוטעו באמצעות "שחיטת חזירים". בצורה זו, הנוכל בונה קשרים מזויפים באינטרנט, יוצר אמון ולאחר מכן מפתה את הקורבנות להשקיע בבורסות ובפלטפורמות ארנקים מזויפות.

"זוהי תפיסת הנכסים הווירטואליים הגדולה ביותר בהיסטוריה", הדגיש משרד המשפטים האמריקאי בהצהרה רשמית.

קישור חשוב

בקמפיין הלבנת ההון של צ'ן, לוביאן מילא תפקיד מפתח ב"הפיכת" רווחי הונאה לביטקוין "נקי".

על פי דיווח של משרד המשפטים האמריקאי, צ'ן השתמש ברווחים הבלתי חוקיים כדי לממן פעילות כריית מטבעות קריפטוגרפיים בקנה מידה גדול, בה היו מעורבים Lubian וחברה בשם Warp Data Technology (שבסיסה בלאוס).

"צ'ן אמר פעם שהרווחים עצומים בשל עלויות נמוכות, כלומר שההון התפעולי של העסקים הללו הגיע מכסף שקבוצת פרינס הונתה מקורבנות", נכתב במסמך.

פעילות הכרייה של לוביאן ייצרה ביטקוין "נקי", בנפרד מהרווחים הבלתי חוקיים. צ'ן ושותפיו שילבו את שני הקרנות כדי להסתיר את מקורן.

כתובות הארנק של צ'ן נתונות לתפיסת ביטקוין. צילום: משרד המשפטים האמריקאי .

לדוגמה, כתובות בלוביאן מקבלות סכומי כסף גדולים ממקורות שאינם קשורים לכרייה, שיעור הביטקוין החדש בארנקים של לוביאן הוא רק כ-30%.

ניתוח של ה-FBI מצא כי הביטקוין נועדו לארנקים לא מאוחסנים בבעלותו של צ'ן.

בהתבסס על רישומים, המטבע הקריפטוגרפי פוצל ופוזר על פני עשרות, אפילו מאות, ארנקים לפני שאוחד בארנקים של צ'ן.

ה-FBI מכנה תהליך זה "ריסוס ומשפך". דפוסים אלה עולים בקנה אחד עם טכניקות הלבנת הון קיימות.

ראוי לציין כי העסקאות נשלחו בכמויות ובזמנים דומים. הדמיון מצביע על כך שהביטקוין מ-Exchange-2 (כספי ההונאה) הועברו במכוון כדי לחקות עסקאות מקרנות כריית ביטקוין, ויצרו כיסוי לכך שכל הכסף בארנק מקורו בפעילויות כרייה, תוך הסתרת הכספים הבלתי חוקיים הנותרים.

מקור: https://znews.vn/mat-xich-quan-trong-cua-de-che-lua-dao-tran-chi-post1595596.html