משקיעי חברת Eternal Properties Thao Dien "יושבים על האש"

[מודעה_1]

עם זאת, לאחר שנים רבות הפרויקט לא יושם, החברה נסגרה והפסיקה את פעילותה, מה שהותיר את המשקיעים במצב של הלם.

משקיעים במצוקה קשה

בימים האחרונים, במטה חברת Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. (14 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City), התרחש מקרה בו אנשים רבים תלו שלטים הדורשים את זכויותיהם. בהתאם לכך, מר דו קווק הוי (מנהל חברת Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd.) קרא להשקעה בפרויקט בניין המשרדים ובעסקים הפיננסיים אך לא יישם זאת. ראוי לציין שלאחר שנים רבות של אי-יישום הפרויקט, חברה זו נסגרה לפתע ואינה פועלת עוד, מה שהותיר אנשים רבים בתחושה שהם יושבים על גחלים לוהטות.

נדל — משקיעים רבים תלו שלטים בדרישה לזכויותיהם.

בשיחה עם כתבים, גב' הו טי נגוק טר (בת 58, מתגוררת ברחוב לה דוק טו, רובע 14, מחוז גו ואפ, הו צ'י מין סיטי), קורבן התקרית הנ"ל, סיפרה כי גב' טר עצמה היא מורה בגמלאות. היא ראתה שמר הוי הוא איש עסקים טוב וחבר קרוב של בנה, ולכן האמינה בהזמנת ההשקעה שתביא רווחים גבוהים. היא קיוותה ש-2 מיליארד ה-VND שחסכה מעבודתה במשך שנים רבות, אם יושקעו, יניבו רווחים לקראת פרישתה.

"עכשיו אני בגיל פרישה וצריכה לטפל בילד חולה. לי בעצמי יש פריצת דיסק ועמוד שדרה ניווני. הרופא ביקש ניתוח, אבל עד עכשיו אין לי כסף לטפל במחלה. עכשיו המשפחה נמצאת במבוי סתום ונמצאת במצוקה קשה, בסיכון לאבד את כל נכסיה מכיוון שהם לא יכולים ליצור קשר עם מר הוי", אמרה גברת טר בעצב.

כמו גב' טר, אנשים רבים אחרים שהיו קורבנות בתקרית הנ"ל נקלעו לנסיבות קשות ביותר משום שהאמינו בהזמנתו של מר דו קוק הוי להשקיע עם רווחים גבוהים.

לדברי אנשים שהשקיעו בחברה של מר הוי, בנוסף לגיוס הון על ידי תרומת הון לבניית בנייני משרדים, מר הוי מגייס הון גם על ידי הלוואות כספים ממשקיעים בריביות מוסכמות. לחוזים יש תקופת חוזה מוגדרת, עם זכות לפרוע לפני המועד האחרון בהודעה מראש של 45 יום. במקרה של חוזים שפג תוקפם ומעוניינים לחדשם, ייחתם חוזה עם תקופה חדשה, הסכום העיקרי לא ימשוך אלא ישולם ישירות על ידי החוזה החדש.

לאחר שלווה את הכסף, מר הוי המשיך בתשלומי ריבית קבועים עד מאי 2023. החל ממאי 2023, בנימוק בריאות לקויה וקשיים תפעוליים, דיווח מר הוי כי אינו מסוגל להחזיר את החוב.

העמדה לדין של דירקטורים רבים בחברות בגין דרישה לתרומות הון

נושאים עם סימני הונאה המשתמשים בטריק זה מסתתרים לעתים קרובות תחת מסווה של אנשי עסקים עשירים, נוהגים במכוניות יוקרה ויקרות, ובעלי קשרים כדי להרשות לעצמם הון השקעה בפרויקטים ובעסקים שאינם קיימים. לכן, משקיעים רבים מרומים בקלות על ידי נושאים אלה, וכתוצאה מכך משקיעים נמצאים בסיכון להפסיד מיליארדי דונג, נפילה למצב של "הפסד כסף וסבל", תליית שלטים הדורשים הטבות ותביעות משפטיות ממושכות. המקרה של מר דו קווק הוי (מנהל חברת Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd., הממוקמת ברובע Thao Dien) הקורא להון השקעה עם התחייבות לרווחים גבוהים אך לא מיושם, הוא גם אחת מהצורות הנ"ל.

צורה זו של הונאה הוזהרה פעמים רבות גם על ידי משטרת הו צ'י מין סיטי כדי להגביר את ערנותם של האנשים. באופן ספציפי, משטרת הו צ'י מין סיטי דיווחה על מקרה עם סימנים של הונאה והפקעת רכוש על ידי קריאה לתרומות הון בחברת One World Healthy Company Limited (בקיצור חברת OHW) ובחברת 3 Key Ideal Thuan Loi Company Limited.

במקרה דומה, משטרת הו צ'י מין סיטי השלימה לאחרונה את החקירה וביקשה מהתובע העממי של הו צ'י מין סיטי להעמיד לדין את גב' פאם טי טויאט נהונג (מנהלת חברת אנג'ל לינה, דאט ואנג הואנג ג'יה) ו-7 שותפים בגין הונאה והפקעת רכוש בקריאה להשקעה ומכירת נדל"ן מזויף ליותר מ-500 איש, בסכום של עד 815 מיליארד וונד.

כדי לקבל מידע אובייקטיבי ורב-ממדי, כתבי נגואי דואה טין הלכו למטה חברת Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. (14 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City) כדי ליצור קשר ולעבוד. עם זאת, בכתובת זו, הבית היה סגור ללא פעילות או כניסת אנשים או יציאתם. בשיחה עם כתבים, כמה אנשים המתגוררים סביב הבית אמרו כי בעבר הייתה חברה בבית זה עם מר הוי כמנהל, אך חברה זו הפסיקה לפעול כאן מזמן.

הכתב יצר קשר גם עם כל מספרי הטלפון שסיפקו האנשים, כמו גם עם מספרי הטלפון שאסף הכתב, אשר נאמר כי שייכים למר הוי. עם זאת, לא ניתן היה ליצור קשר עם מספרי הטלפון הללו.

בנוגע לסוגיה זו, אמר עורך הדין נגוין ואן טין (לשכת עורכי הדין של הו צ'י מין סיטי) כי הנבדקים פתחו חברות מניות משותפות באמצעות טריק של מכירת מניות, אולם כאשר אנשים קונים מניות מסוג זה, אין להם מעמד של בעלי מניות, אלא מקבלים רק "תעודות תרומת הון". העברת המניות גם היא בלתי חוקית, מכיוון שאלו אינן מניות בכורה עם דיבידנד, וגם לא מניות בכורה הניתנות לפדיון, אלא הן מתחייבות לשלם את הקרן והריבית במועד הפירעון.

הטריק של חברות אלו הוא פשוט לקחת כסף מאנשים מאוחרים יותר כדי לשלם לאנשים מוקדמים יותר. לחברות אלו יש את המאפיין המשותף של אי הנפקת אג"ח משום שהן אינן עומדות בתנאים שנקבעו בחוק ניירות ערך, צו 183/2018/ND-CP, צו 153/2020/ND-CP, צו 65/2022/ND-CP, צו 08/2023/ND-CP, אלא משתמשות בטריק של העברת מניות כדי להכשיר קבלת תרומות הון והון השקעה, ובכך מרימות בקלות את אלו חסרי הידע המשפטי.

"הנקודה המשותפת של הקורבנות הנופלים לסוג זה של הונאה היא חוסר ידע משפטי בתחום תרומת הון והשקעות. בנוסף, הנפגעים מנצלים את התמימות והאמון, תוך ניצול תאוות הבצע של קורבנות רבים שאינם רוצים לעשות דבר מלבד לקבל ריביות השקעה גבוהות. הנפגעים גורמים לקורבנות לחתום על חוזים מזויפים כדי לתרום הון לעסק ולהשקיע, אך במציאות אין פעילויות השקעה ועסקים...

"לאחר חתימת חוזה תרומת ההון, חוזה ההשקעה, הנושאים לוקחים את הכסף מהאחרונים כדי לשלם את הראשונים בתקופה הראשונית, אך לאחר זמן מה, הם ירכזו אותו ולא ישלמו אותו בחזרה, תוך ציון סיבות רבות ושונות. חלק מהקורבנות נלקחים על ידי הנושאים לראות את המפעלים העסקיים ופרויקטי ההשקעה. עם זאת, עקב חוסר ידע, אנשים רבים אינם מכירים בחוקיות של המפעלים והפרויקטים העסקיים הללו. במציאות, מדובר בסך הכל במפעלים בבעלות אחרים שהנושאים "שוכרים באופן זמני", ואז אומרים שאלה מפעלים בבעלותם עצמם כדי ליצור אמון עבור הקורבנות, הפרויקטים מבוססים רק על מסמכים מזויפים, מסמכים מזויפים... סדרת הפעולות הנ"ל נועדה ליצור כיסוי וליצור אמון מצד הקורבנות כך שהקורבנות "ישימו כסף" להשקעה", אמר עורך הדין טין.

ק. לאם

[מודעה_2]
מָקוֹר