מספיק טריקים כדי לגבות כסף מהקורבנות

ב-24 בינואר, משטרת מחוז בק נין מסרה כי תיאמה זה עתה עם המחלקות התפקודיות של משרד הביטחון הציבורי ומשטרת המחוז כדי להשמיד בהצלחה רשת הונאה חוצת גבולות באמצעות טכנולוגיה מתקדמת ותכסיסים מתוחכמים, מה שגרם לתוצאות חמורות במיוחד.

קבוצת נבדקים זו פעלה באזור טאם תאי טו (העיר בה וט, מחוז סוואי ריאנג, קמבודיה), והתחזתה למשטרה ברמת רובע, משטרת מחוז, פקידי מס, חשמל וחינוך כדי להתקשר לקורבנות ולבקש מהם לעדכן את פרטי הזיהוי שלהם, להגיש בקשות קבלה מקוונות, לעבור בדיקות בריאות, להצהיר על מיסים וכו', לאחר מכן לקחה את הטלפון ולקחה כסף מחשבונות הבנק של הקורבנות.

פאם טי הויאן טראנג (בן 26, היי פונג ) זוהה כמנהל בכיר, האחראי על פיתוח תרחישי הונאה, הכשרה ואימון אנשים ברשת ההונאה. ממאי 2024 ועד היום, אנשים אלה גבו כמעט 1,000 מיליארד וונד מיותר מ-13,000 קורבנות ברחבי הארץ.

בעבר, היו הונאות רבות בקנה מידה גדול שגרמו לאנשים להפסיד כסף, כמו המקרה של מר פיפס, משתמש טיקטוק, שנעצר עם 5,000 מיליארד דולר, או מנכ"ל חברת טריאו נו קואי, טאם לוק פאט ואנג אנג'י...

LuadaoPhamThiHuyenTrangCambodia VTV.gif
פאם טי הויאן טראנג (בן 26, האי פונג) זוהה כמנהל בכיר, האחראי על פיתוח תרחישי הונאה, הכשרה ואימון אנשים ברשת ההונאה של 1,000 מיליארד וונד. צילום: VTV

טיקטוקר פו דוק נאם - הידוע גם כמר פיפס (בן 30, בה ריה ​​- וונג טאו) הקים רשת הונאה כדי להשתלט על נכסים, בהתאם למודל של חברות ברוקראז'. טיקטוקר זה הסתתר תחת שם חברה, אתר אינטרנט הפועל בתחום הטלמרקטינג (טלמרקטינג), ייעוץ השקעות פיננסיות, ברוקראז' מניות עם קודי מניות בינלאומיים רבים כמו: פייסבוק, אפל... כדי לבצע מעשים בלתי חוקיים.

פו דוק נאם ושותפיו פיתו לקוחות לקבוצות צ'אט פרטיות והזמינו אותם להצטרף לבורסות, יעצו להם לבצע הזמנות גדולות, והשתמשו בכסף שאול כמנוף כדי לשרוף במהירות את חשבונותיהם, על מנת להמשיך ולנצל את נכסי הקורבנות...

המשטרה זיהתה יותר מ-2,600 קורבנות ברחבי המדינה, והקפיאה נכסים בשווי של יותר מ-5,200 מיליארד דונג וייטנאמי, כולל כמעט 1,000 מטילי זהב של SJC, 246 ק"ג של זהב מלא, 31 מכוניות-על, מאות נכסי נדל"ן...

בסוף שנת 2024, קבעה סוכנות המשטרה גם כי המנכ"ל של חברת Trieu Nu Cuoi הראה סימני הונאה במכירת מטבע וירטואלי תמורת 30 מיליארד דונג וינדי.

באמצע אפריל 2024, סוכנות החקירות של משטרת האנוי פתחה בתיק ועצרה זמנית את גב' נגוין טי חויאן, המנכ"לית של חברת המניות המשותפת של קבוצת טאם לוק פאט , כדי לחקור את מעשה ההונאה שנועדה להשתלט על נכסים, לגייס הון מאלפי משקיעים ולהבטיח לשלם ריבית גבוהה, ולאחר מכן להשתלט על כסף בשווי אלפי מיליארדי וונד.

טאם לוק פאט ארגנה באופן רציף אירועים עם הופעתם של אמנים, שחקנים ויוטיוברים מפורסמים רבים בווייטנאם, ובמקביל השוויצה ברשת בהיקף העסקים העצום, מערוצי טלוויזיה, אולפני סרטים פרטיים ועד מותגי זהב, כסף, אבנים יקרות ותכשיטים תחת שם המותג אנג'י...

בתחילת 2024, משטרת האנוי חשפה גם את המקרה של סן טאי ת'ו שגייס יותר מ-1,000 מיליארד וונד בריביות גבוהות, למרות שהחברה הייתה חדלת פירעון. הגיוס בוצע תחת השם קנייה ומכירה של מניות. סן טאי ת'ו הציע ריבית גבוהה, כ-12% לשנה. סן טאי ת'ו גם גייס כספים ממשקיעים מאוחרים יותר כדי לשלם למשקיעים מוקדמים יותר. בנוסף לריבית ששולמה למשקיעים, החברה שילמה גם אחוז גבוה מאוד של עמלה לצוות המכירות.

הכה את החמדנות

בנובמבר 2023, סוכנות החקירות של משטרת מחוז קאו גיאי בעיר האנוי העמידה לדין ועצרה זמנית את גב' פאם מיי האן (1980), יו"ר מועצת המנהלים של חברת מיי האן, בגין עבירת החרמה של רכוש. לפיכך, גב' האן סיפקה מידע כוזב על פרויקט ההשקעה בנטיעת ג'ינסנג נגוק לין ביישובים רבים, גייסה יותר מ-1,200 מיליארד וונד מאנשים רבים ולאחר מכן החזיקה אותו בידיה.

במקרה של סן טאי ת'ו, החברה גייסה סכום כסף גדול, כנראה בזכות רווחיה הגבוהים ומוניטין שלה.

מרפיפ זהב VNEtheocongan.gif
מטילי זהב בפרשת מר פיפס. צילום: קליפורניה

באשר לג'ינסנג נגוק לין מיי האן או טאם לוק פאט, המשקיעים כנראה הוטעו על ידי הריביות הגבוהות מאוד והקידומי מכירות ראוותניים ורועשים אפילו בעיתונים המרכזיים, תוך שימוש בתמונות של אמנים מפורסמים...

לאחרונה, אנשים מסוימים זייפו חתימות של מיליארדרים ויצרו אתרי אינטרנט דומים לאלה של תאגידים גדולים כמו Vingroup, Hoa Phat, SSI Securities... בפיתוי של ריביות גבוהות והטבות גדולות כדי להונות אנשים.

בשנים האחרונות, נפוץ מאוד המצב של פיתוי ופיתוי אנשים בעלי כסף להשקיע בזהב ובמניות בינלאומיות. אנשים רבים מקבלים מספר שיחות טלפון מדי יום מעובדים שהוזמנו מחברות ניירות ערך מפורסמות כדי להצטרף לקבוצות צ'אט כדי לייעץ בנוגע להשקעות במניות בינלאומיות. אנשים רבים הונו בסכומי עתק בעת השתתפותם ברצפות מסחר, אך לאחר מכן אינם יכולים למשוך את כספם.

ניתן לראות שברוב ההונאות, אנשים מנוצלים עקב בורות ו/או חמדנות. והרמאים לרוב משכילים מאוד ובעלי יכולת להבין את הפסיכולוגיה של הקורבנות.

LuadaoPhamThiHuyenTrangCampuchia Tienphong.gif
בעיני חבריה, טראנג היא אדם מוכשר, יודע אנגלית, קוריאנית וסינית, ועבר את בחינות הכניסה לאוניברסיטה מובילה להכשרת שפות בהאנוי. צילום: ט. פונג

פו דוק נאם נחשב לכישרון, בעל השכלה חזקה מאוד, קיבל מלגה מלאה מאוניברסיטה בסינגפור, עבר הכשרה ייעודית בטכנולוגיית מידע, דובר שפות זרות שוטפות, בעל מבחן IELTS 8.5, ויכול לתקשר עם זרים ללא מתורגמן.

הויאן טראנג ידועה כילדה יפה ומוכשרת, יודעת אנגלית, קוריאנית, סינית ובעלת מוח חד, אך הפכה למוח של רשת הונאה. בעזרת יכולותיה, טראנג יצרה תרחישים מושלמים וריאליסטיים, שגרמו לאנשים לאבד את ערנותם וליפול בקלות למלכודות. התרחיש משחק על הפסיכולוגיה של אנשים. היא טוענת שהיא בית המשפט, המשטרה, מס הכנסה כדי להפחיד, וגם תומכת במסמכים כדי לאמת מסמכים, להתקין אפליקציות, ובמקביל להתקין תוכנות זדוניות בטלפון של הקורבן ולקבל תועלת מזכויות המשתמש, ואז למשוך כסף.

התרחישים המתוחכמים שיצר פאם טי הויאן טראנג לכדו עשרות אלפי אנשים וגם השפיעו על אנשים רבים באמצעות שיחות הונאה המתרחשות מדי יום.

במקרים של הונאה פנימית, הקורבן יכול לתבוע בחזרה חלק מהכסף הודות לנכסים הנותרים של העסק/הנוכל. אך במקרים של הונאה המבוצעת במרחב הקיברנטי, מעבר לגבולות, אנשים רבים הולכים לאיבוד כמעט לחלוטין. לאחרונה, הופיעה הונאה חדשה בשם "תמיכה להחזרת כסף", שניצלה את טיקטוקר מר פיפס, כדי לפנות לפסיכולוגיה של אנשים רבים המעוניינים להחזיר את כספם שהונו.

מר פיפס, מנהל טיקטוק, נעצר עם 5,000 מיליארד דולר: נחשפו טריקים רבים להונאת כסף קל. מנהל הטיקטוק פו דוק נאם (מר פיפס) הואשם בגין הונאה בסכום כולל מוקפא של 5,000 מיליארד וונד. נכון לעכשיו, ישנם טריקים והונאות רבים הקשורים לפעילויות ייעוץ ותיווך להשקעה בניירות ערך, זהב וכסף...