תקנות על בעלי תועלת של מפעלים בחוק המפעלים (מתוקן)

(MPI) – ב-11 בנובמבר 2024, קיים משרד התכנון וההשקעות סמינר לאיסוף חוות דעת בנושא השלמת תקנות בנושא בעלי תושבות של מפעלים בחוק המפעלים (מתוקן).

סקירה כללית של הסמינר. צילום: MPI

בסמינר השתתפו נציגים מיחידות ייעודיות של הבנק הממלכתי של וייטנאם, משרד הביטחון הציבורי, משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד הפנים, הפרקליטות העממית העליונה , מחלקת התכנון וההשקעות; פדרציית עורכי הדין של וייטנאם ונציגים ממספר בנקים מסחריים.

בנאום הפתיחה שלו בסמינר, אמר מנהל המחלקה לניהול רישום עסקים במשרד התכנון וההשקעות, דו נאט הואנג, כי הרגולציה על בעלי עסקים מהווה תוכן חדש וחשוב שיש להתייעץ לגביו באופן נרחב ולדווח עליו לכל הרמות לצורך הכללתו בחוק העסקים (מתוקן). הסמינר יציג את התוצאות הראשוניות של המחקר בנושא זה, כך שגורמים רלוונטיים יוכלו לתמוך, ללוות ולתרום רעיונות במהלך תהליך פיתוח המחקר, בשילוב עם חוות דעת מנקודת מבט בינלאומית כדי שיוכלו לגשת לנושא בצורה ברורה יותר, ולהעמידו במסגרת המשפטית של וייטנאם.

מטרת פיתוח התקנות בנוגע לאיסוף מידע על בעלי הון היא לגלות את האדם השולט בפועל ומנהל את פעילות ההשקעות והעסקים של החברה. השלמת תקנה זו תתרום לשיפור דירוג וייטנאם במניעת הלבנת הון ולהפוך את סביבת ההשקעות והעסקים לשקופה ובריאה, למשוך משקיעים, לתרום למניעה ולמאבק בפשעי הלבנת הון.

תקנות משפטיות ומנגנונים לאיסוף מידע על בעלי עסקים ביושר הם אחד המדדים של מדד קלות עשיית העסקים החדש של הבנק העולמי; ארגונים בינלאומיים (קרן המטבע הבינלאומית; האו"ם; OECD) כוללים מסמכים, מכשירים, הצהרות והסכמים בינלאומיים רלוונטיים.

ב-16 ביוני 2023, ממשלת וייטנאם חתמה על התחייבות עם כוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF) למניעה ומאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית, כולל 17 פעולות ספציפיות. ביישום ההתחייבות הנ"ל, ב-23 בפברואר 2024, פרסם ראש הממשלה את תוכנית הפעולה הלאומית בהחלטה מס' 194/QD-TTg, במסגרתה הוטל על משרד התכנון וההשקעות "לפתח מנגנון שיספק לרשויות המוסמכות גישה בזמן למידע מלא, מדויק ומעודכן על בעלי ישויות משפטיות (והסכמים משפטיים, במידת הצורך) וליישם אמצעים מתאימים, יעילים, מידתיים ומרתיעים על הפרות", עם מועד אחרון להשלמה של מאי 2025.

נכון לעכשיו, וייטנאם נמצאת ב"רשימה האפורה" של FATF. אם לא יחול שינוי במסגרת המשפטית, כולל התוכן הנוגע לבעלות בידיים, ה-FATF עשוי לשקול להכניס את וייטנאם ל"רשימה השחורה". הדבר ישפיע על סביבת ההשקעות והעסקים ועל הכלכלה הוייטנאמית. בהתאם, המגזר הפרטי יושפע בצורה הקשה ביותר. צעדים אלה ישפיעו ישירות על הפעילות האפקטיבית של המערכת הפיננסית וישפיעו בעקיפין על היבטים כלכליים, פוליטיים וחברתיים רבים של המדינה.

בניית מנגנון לאיסוף, עדכון ואחסון מידע על בעלי תושבות של מפעלים היא הכרחית, אולם הדבר דורש מאמץ רב מכיוון שממשלת וייטנאם התחייבה להשלים את התיקון החוקי עד מאי 2025. עם זאת, הזמן לתיקון החוק חייב לעמוד בדרישות תוכנית פיתוח החוקים והפקודות של האסיפה הלאומית, הכוללת נהלים רבים במסגרת חוק פרסום מסמכים משפטיים. שנית, רוב קהילת העסקים עדיין אינה מכירה את המושג הזה, ולכן יש להודיע ​​באופן מלא על הלגליזציה של הדרישות לאיסוף מידע על בעלי תושבות של מפעלים לצורך יישום יעיל יותר.

בסמינר זה, נציגים של יחידות ייעודיות של סוכנויות החליפו ודנו בצורך בבניית מסגרת משפטית בנוגע לבעלים המועילים של מיזמים; מושג הבעלים המועילים; תפקידן של סוכנויות ניהול המדינה; אחריותם של מיזמים לספק מידע; גילוי מידע על בעלים מועילים; משאבים ליישום... זה מדגים מאמצים ביישום התחייבויות ל-FATF, כמו גם את הזכויות ביישום בהתאם לתקנים בינלאומיים.

בסיום הסמינר, הודה המנהל דו נאט הואנג על ההערות החשובות שהיו קרובות מאוד למטרת הסמינר. סוכנות הניסוח תאסוף את ההערות ותשלב אותן עם מחקר בתקנות בינלאומיות כדי להכשיר בקרוב את התוכן הזה בחוק היזמות (מתוקן) כדי לסייע בשיפור תפקידה של הנהלת המדינה במניעת הלבנת הון, ולתרום לשיפור איכות סביבת ההשקעות והעסקים בווייטנאם.

מין האו

משרד התכנון וההשקעות

מקור: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx