שארק ת'וי גייסה כמעט 7,700 מיליארד דונג וייט מיותר מ-10,000 משקיעים.

QNgTV - סוכנות החקירות המשטרתית - משרד הביטחון הציבורי פרסם זה עתה את מסקנות החקירה בתיק "החרמת רכוש במרמה, שוחד ותביעת שוחד" שאירעו בחברת Egroup ובחברות קשורות, והציע להעמיד לדין 29 נאשמים. ביניהם, נגוין נגוק ת'וי, יו"ר מועצת המנהלים והמנכ"ל של Egroup, הוצע להעמיד לדין בגין שתי עבירות של "החרמת רכוש במרמה" ו"שוחד".

מר Nguyen Ngoc Thuy (צילום: Egroup)

על פי מסקנת החקירה, בין השנים 2015 ל-2023, נגוין נגוק ת'וי הורה לפקודיו להעביר 209 מיליון מניות וירטואליות ליותר מ-10,123 משקיעים, המקבילים ל-26,354 חוזים, בסכום כולל של כמעט 7,700 מיליארד דונג וייטנאמי. 70% מסכום זה שימש לתשלום ריבית וקרן למשקיעים, 30% הנותרים הוצאו על חובות אישיים, פעילות עסקית והוצאות אחרות, ולא הושקעו במרכזים או בבתי ספר לאנגלית כפי שהתחייב.

סוכנות החקירה קבעה שמר תוי היה המוח מאחורי הפרויקט, והורה לפקודיו ליצור מסמכים משפטיים, לנפח את הון המייסדים וליצור הכנסות מזויפות. עובדי Egame וחברות הבת שלהם הוטלו עליהם משיכת ודיווח תזרים מזומנים, אך שמרו אותו מחוץ לספרי החשבונות, ובכך שימשו למטרת שימוש לרעה בכספי המשקיעים.

מר ת'וי הודה כי מכירת מניות שחורגות מהון המניות החלה בשנת 2017, ובמקביל הורה לעובדים לא לחשוף את המצב הפיננסי בפועל לצורך גיוס הון, מה שהוביל לכך שמערכת החינוך במערכת האקולוגית של Egroup לא הושקעה, וגרם להפסדים של אלפי מיליארדי וונד למשקיעים.

מקור: https://quangngaitv.vn/shark-thuy-chiem-doat-gan-7-700-ty-dong-cua-hon-10-000-nha-dau-tu-6510488.html