דגש על מניעת הלבנת הון בעסקאות נדל"ן ובבורסות מטבעות וירטואליים

כיתוב לתמונה — סגן ראש הממשלה הו דוק פוק, ראש ועדת ההיגוי למאבק בהלבנת הון, נואם. צילום: An Dang/VNA

דו"ח הבנק הלאומי קבע כי נכון ל-1 באוקטובר 2025 (המקביל לסוף מחזור דו"ח ההתקדמות החמישי (PR) בהתאם להתחייבות עם כוח המשימה לפעולה פיננסית בנושא הלבנת הון - FATF), תוצאות יישום תוכנית הפעולה הלאומית ליישום התחייבות ממשלת וייטנאם למניעה ומאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית (מצורפת להחלטה מס' 194/QD-TTg של ראש הממשלה) היו: 1/17 פעולות הושלמו במלואן (פעולה מס' 9); 1/17 פעולות הושלמו במידה רבה (פעולה 14); 10/17 פעולות הושלמו חלקית (כולל פעולות 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 ו-17); 5/17 פעולות לא התקדמו (כולל פעולות 4, 5, 6, 15, 16).

בנק המדינה הצהיר: בזמן ישיבת ועדת ההיגוי ב-12 בדצמבר 2024 (וייטנאם בדיוק השלימה את הדו"ח השני), התוצאות שהושגו היו "עדיין מוגבלות מאוד", כאשר רק 1 מתוך 17 פעולות "הושלמו חלקית"; ב-16 מתוך 17 פעולות לא הייתה התקדמות. בפגישה של היום, לאחר כמעט שנה של יישום (עם 3 דוחות התקדמות), 12 פעולות שודרגו ל"הושלמו חלקית".

תוצאה זו מראה כי יישום תוכנית הפעולה בווייטנאם נע בכיוון חיובי. ההתקדמות שהוכרת על ידי כוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF) נגד הלבנת הון היא תוצאה של תהליך רציני של לימוד ולמידה, מאמצים ושיתוף פעולה הדוק יותר ויותר בין הסוכנויות והיחידות הרלוונטיות ביישום תוכנית הפעולה.

במטרה להשלים את תוכנית הפעולה הלאומית להסרת וייטנאם מהרשימה האפורה, דו"ח הבנק הממלכתי ניתח באופן ספציפי מספר סיבות אובייקטיביות וסובייקטיביות המובילות לבעיות הקיימות, ובכך הציע מספר פתרונות לשיפור השיטות והתוצאות בעתיד הקרוב. בהתאם לכך, הבנק הממלכתי הציע פתרונות להתגברות על בעיות השלמת משאבי אנוש, שיפור הכשרת הצוות; כיצד ליישם את תוכנית הפעולה; איסוף ואספקת נתונים...

בנק המדינה הדגיש כי על מנת להגביר את יעילות יישום תוכנית הפעולה בהקשר של משאבים מוגבלים, יש צורך במפת דרכים אסטרטגית שבה משאבים יינתנו עדיפות ליישום 3 קבוצות של פעולות: קבוצת פעולות הקשורות לדרישה להשלמת המסגרת המשפטית (פעולה 12, פעולה 5); קבוצת פעולות שסביר להניח שיזכו להערכות חיוביות אם יתמקדו בטיפול יסודי בהן (פעולות 1, 2, 7); קבוצת פעולות הדורשות תוצאות כמותיות (פעולות 4, 11, 13).

בפגישה, נציגי משרדים וסניפים (משרד האוצר, משרד הביטחון הציבורי, משרד התעשייה והמסחר, משרד הבינוי, משרד המשפטים, משרד הממשלה, משרד החוץ, משרד ההגנה הלאומי, הפרקליטות העממית העליונה, בית המשפט העממי העליון, פיקוח ממשלתי, משרד התרבות, הספורט והתיירות, משרד הפנים) הביעו הסכמה רבה עם תוכן הדו"ח המרכזי של בנק המדינה של וייטנאם.

נציגי משרדים ומשרדים דיווחו במפורש גם על יישום המשימות שהוטלו על ידי ראש הממשלה בתוכנית הפעולה הלאומית; תוך ציון ברור של התוצאות שהושגו, הבעיות הקיימות, היעדר תוצאות טובות, ניתוח הסיבות, המגמות, התרופות והמשימות והפתרונות שיש להתמקד בהם וליישם ביעילות בתקופה הקרובה ברוח של פעולה דחופה ודרסטית, תיאום הדוק ונחישות להסיר את וייטנאם מהרשימה האפורה.

בסיכום הפגישה, הדגיש סגן ראש הממשלה הו דוק פוק כי מניעת ובקרה של הלבנת הון הן משימה קבועה בעלת חשיבות עליונה, לא רק כדי למנוע שחיתות, הברחות ופעילויות בלתי חוקיות, אלא גם כדי לקדם פיתוח כלכלי שקוף ובר קיימא.

מתוך הערכה לחוות הדעת המקיפות והספציפיות של המשרדים והסניפים, ביקש סגן ראש הממשלה מבנק המדינה של וייטנאם לקלוט את חוות דעתם של הנציגים בפגישה, להשלים את הדו"ח (המדגיש את התוצאות שהושגו, עם ראיות ספציפיות, תוך ציון ברור של המשימות, הפתרונות, תוכן העבודה, התקדמות היישום...) ולשלוח אותו לחברי ועדת ההיגוי ולדווח למנהיגי הממשלה.

סגן ראש הממשלה ביקש מהמשרדים והסניפים לדווח באופן מיידי על התכנים שיושמו ועל המשימות הצפויות להתבצע בתקופה הקרובה כפי שיוטלו על ידי ראש הממשלה, תוך ציון ברור של פתרונות ספציפיים שיש לשלוח לבנק המדינה; התמקדות בפיתוח ושכלול מסמכים משפטיים למניעה ומאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית; יישום משימות מרכזיות בהתאם לתוכנית שנקבעה; במקביל, התמקדות ביישום פתרונות למניעה ומאבק בהלבנת הון בעסקאות בבורסות נדל"ן, בורסות מטבעות וירטואליים וכו'.

סגן ראש הממשלה הטיל על בנק המדינה לתאם עם משרדי הממשלה והסניפים הרלוונטיים לפיתוח תוכנית תקשורת בנושא איסור הלבנת הון, להגביר את ההסבר וההפצה של חוקים, להבהיר אילו פעולות מותרות ואילו אינן מורשות כדי להעלות את מודעות הציבור.

מקור: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/tap-trung-phong-chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-bat-dong-san-san-tien-ao-20251015140214276.htm