איסור הלבנת הון בעסקאות בבורסות מטבעות וירטואליים ובורסות נדל"ן

ב-15 באוקטובר, סגן ראש הממשלה הו דוק פוק - ראש ועדת ההיגוי הלאומית למניעת הלבנת הון - עמד בראש ישיבה של ועדת ההיגוי למניעת הלבנת הון.

במטרה להשלים את תוכנית הפעולה הלאומית להסרת וייטנאם מהרשימה האפורה, דו"ח הבנק הלאומי ניתח באופן ספציפי מספר סיבות אובייקטיביות וסובייקטיביות המובילות לבעיות הקיימות. בכך, הוא הציע מספר פתרונות לשיפור השיטות והתוצאות בעתיד הקרוב.

בנק המדינה הציע פתרונות להשלמת משאבי אנוש, שיפור הכשרת הצוות; כיצד ליישם תוכניות פעולה; ולאיסוף ואספקת נתונים.

Chống rửa tiền trong các giao dịch trên sàn tiền ảo, sàn bất động sản - 1 — סגן ראש הממשלה הורה להתמקד בבנייה ושכלול מסמכים משפטיים בנושא איסור הלבנת הון (צילום: VGP).

בסיכום הפגישה, הדגיש סגן ראש הממשלה הו דוק פוק כי מניעה ומאבק בהלבנת הון הן משימה קבועה בעלת חשיבות עליונה, לא רק כדי למנוע שחיתות, הברחות ופעילויות בלתי חוקיות, אלא גם כדי לקדם פיתוח כלכלי שקוף ובר קיימא.

ראש הממשלה ביקש מבנק המדינה לקלוט את חוות דעת הנציגים בפגישה, להשלים את הדוח (תוך הדגשת התוצאות שהושגו, עם נתונים תומכים ספציפיים, תוך ציון ברור של המשימות, הפתרונות, תוכן העבודה, התקדמות היישום וכו') ולשלוח אותו לחברי ועדת ההיגוי ולדווח לראש הממשלה.

ראש הממשלה ביקש מהמשרדים והסניפים להכין באופן מיידי דו"ח על התכנים שיושמו והמשימות הצפויות להתבצע בתקופה הקרובה כפי שהוטלו על ידי ראש הממשלה, תוך ציון ברור של פתרונות ספציפיים שיש לשלוח לבנק המדינה.

בנוסף, היחידות מתמקדות בפיתוח ושכלול מסמכים משפטיים בנושא מניעה ומאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית. יישום משימות מרכזיות בהתאם לתוכנית שנקבעה; במקביל, התמקדות ביישום פתרונות למניעה ומאבק בהלבנת הון בעסקאות בבורסות נדל"ן, בורסות מטבעות וירטואליים וכו'.

סגן ראש הממשלה הטיל על בנק המדינה לתאם עם משרדי הממשלה והסניפים הרלוונטיים לפיתוח תוכנית תקשורת בנושא איסור הלבנת הון, להגביר את ההסבר וההפצה של חוקים, להבהיר אילו פעולות מותרות ואילו אינן מורשות כדי להעלות את מודעות הציבור.

מקור: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-tien-ao-san-bat-dong-san-20251015195651620.htm