הגשת כתב האישום בתיק טרונג מיי לאן ושותפיה, שלב 2

ב-15 ביולי, התביעה העליונה של העם הגישה את כתב האישום בתיק טרונג מיי לאן ושותפיהם שלב 2 לנאשמים בתיק.

גב' טרונג מיי לאן במשפט בתיק טרונג מיי לאן ושותפיה, שלב 1

על פי כתב האישום, 34 נאשמים הועמדו לדין בגין שלוש עבירות: "הפקעת רכוש במרמה", "הלבנת הון" ו"הובלת מטבע בלתי חוקית מעבר לגבולות".

גב' טרונג מיי לאן, יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת ואן תין פאט

בפרט, יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת ואן תין פאט (VTP), טרונג מיי לאן, הועמדה לדין בגין עבירות של "הפקעת רכוש במרמה", "הלבנת הון" ו"הובלת מטבע בלתי חוקית מעבר לגבול".

כתב האישום קבע כי בין השנים 2018 ל-2020, Truong My Lan הציעה והנחה את השימוש של 4 חברות: An Dong, Sunny World, Quang Thuan ו-Setra להנפקת יותר מ-308 מיליון אג"ח כדי לגייס הון מ-35,824 משקיעים, והרוויחה יותר מ-30,000 מיליארד VND. סכום כסף זה לא הונפק למטרה הנכונה, מה שהוביל לחוסר יכולת לשלם את חוב האג"ח. שותפים לעבירה הם הנאשמים: דין ואן טאן (לשעבר יו"ר מועצת המנהלים של SCB); וו טאן הואנג ואן (לשעבר מנכ"ל SCB); נגוין פואנג הונג (סגן מנכ"ל SCB, נפטר); נגוין טיין טאן (יו"ר, מנכ"ל חברת המניות המשותפת TVSI Securities, נפטר) והו בו פואנג (סגן מנכ"ל קבוצת VTP).

במסגרת עבירת "הלבנת הון", טרונג מיי לאן ו-8 נוספים הואשמו בגניבת סכום כולל של מאות אלפי מיליארדי וונד באמצעות "מעילה בנכסים" והנפקת אג"ח במרמה, ולאחר מכן שימוש בתכסיסים להלבנת הון. בפרט, הנאשמת טרונג מיי לאן הורתה לשותפיה למשוך כסף, להעביר כסף ממערכת SCB ולהוציא אותו למטרות שונות; להעביר כסף לחו"ל כדי לשלם עבור חוזים מזויפים.

בנוגע לפשע של "הובלת מטבע בלתי חוקית מעבר לגבול", כתב האישום קבע בבירור כי הנאשמת טרונג מיי לאן ו-8 נאשמים העבירו באופן בלתי חוקי יותר מ-4.5 מיליארד דולר (שווה ערך ליותר מ-106,000 מיליארד וייטנאם דונג). טרונג מיי לאן ושותפיה יצרו חוזים מזויפים לקנייה ומכירה של מניות ותרומות הון; באמצעות חוזים אלה הועבר כסף מחו"ל לווייטנאם ומווייטנאם לחו"ל.

ראוי לציין כי בכתב האישום נאמר כי התיק הראה פרצות וליקויים במספר מסמכים משפטיים ובניהול המדינה בתחומי ניירות הערך, הפיננסים והבנקאות (ניהול מטבע חוץ, איסור הלבנת הון, אשראי)... אלה היו הגורמים והתנאים שהובילו למעשיהם הפליליים של הנאשמים.

רשות ניירות ערך המדינה, המחלקה לאיסור הלבנת הון תחת סוכנות הפיקוח והפיקוח על הבנקים, בנק המדינה ומחלקת ניהול מטבע חוץ תחת בנק המדינה לא הצליחו לזהות במהירות הפרות של קבוצת VTP וחברות תחת קבוצת VTP לצורך טיפול בזמן.

הפרקליטות העממית תמליץ על השלמת תקנות משפטיות שעדיין חסרות או שיש בהן פרצות; תמליץ לסוכנויות הרלוונטיות להקים מוסדות, מדיניות ופתרונות כדי להתגבר ולמנוע הפרות ופשעים.

ב-11 באפריל, בית המשפט העממי של הו צ'י מין סיטי גזר דין על 86 נאשמים בתיק טרונג מיי לאן ושותפיה בשלב 1. הנאשמת טרונג מיי לאן נידונה למוות בגין "מעילה ברכוש", 20 שנות מאסר בגין "שוחד" ו-20 שנות מאסר בגין "הפרת תקנות הנוגעות להלוואות בפעילותם של מוסדות אשראי". העונש הכולל הוא מוות.

חבר השופטים הורה לנאשם טרונג מיי לאן לפצות באופן מלא על הנזק שנגרם מ-1,243 הלוואות שטרם נפרעו ב-SCB, בניכוי הסכום שהנאשמים שילמו בחזרה, מה שאילץ את הנאשם לפצות אותו בסך של יותר מ-673,000 מיליארד דונג וייטנאמי.

לאחר משפט בערכאה הראשונה, הגישה טרונג מיי לאן ערעור על פסק הדין כולו.

מְשׁוּתָף

מקור: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html