יש להצהיר על הלוואה והלוואות בחו"ל בסך של 20,000 דולר ומעלה.

בנק המדינה מבקש הערות על טיוטת החוזר המנחה את ניהול המט"ח במרכז הפיננסי הבינלאומי בווייטנאם.

הטיוטה קובעת כי אין צורך לרשום הלוואות של חברים והלוואות לחו"ל, אך עדיין יש להצהיר עליהן, עם סף של 20,000 דולר ומעלה, כדי לפקח על זרימות הון.

המרכז הפיננסי הבינלאומי בווייטנאם יתרום לקידום פיתוח כלכלי בר-קיימא. תמונה להמחשה

הטיוטה מורכבת מ-10 פרקים ו-40 סעיפים, שהבולטים שבהם הם תקנות בנוגע לחשבונות תשלום של חברים ומשקיעים זרים.

לדברי נציג בנק המדינה, על מנת שיהיה בסיס לניטור זרימות הון, טיוטת החוזר קובעת כי על החברים להצהיר על הלוואות/הלוואות בשווי של 20,000 דולר ומעלה. זהו ערך ייחוס מתקנות איסור הלבנת הון עבור עסקאות גדולות במדינה.

סכום הכסף שהועבר לחו"ל ללא הצהרה הוא 1,000 דולר, אולם זהו סכום קטן יחסית, שאינו מתאים לאופי עסקת ההלוואה של חבר המרכז הפיננסי הבינלאומי.

נקודה נוספת שראוי לציין היא התקנה הנוגעת להליכי הצהרת הלוואות מארגונים ויחידים זרים והלוואות למדינות זרות. בהתאם לכך, הלוואות מארגונים ויחידים זרים והלוואות לארגונים ויחידים זרים של חברים בעלי הון מורשה של 100% בבעלות משקיעים זרים אינן חייבות לעבור הליכי רישום, אך עדיין יש להצהיר עליהן.

בנוסף, הלוואות לחו"ל חייבות לעבור הליכי אישור רשמיים לפני הוצאה או לפני שינוי הלוואות רשומות כגון: הלוואות מבנקים מסחריים/או מחברי בנקים שאינם מסחריים עם תקופת הלוואה מוסכמת של 365 ימים או פחות או שווי הלוואה שאינו עולה על 5 מיליון דולר או שווה ערך במטבע חוץ.

מקור: https://hanoimoi.vn/vay-cho-vay-ra-nuoc-ngoai-tu-20-000-usd-tro-len-phai-khai-bao-715719.html