מדוע לא הועמדו לדין פלילי נגד שלושת האנשים שסייעו בתיק טראן קי טאן?

[מודעה_1]

מדובר בנגוין הואנג פו (בן 34, מתגורר בעיר טו דוק), דואן נגוין מין הואנג (בן 28, שניהם מתגוררים בעיר טו דוק) ונגוין פי לונג (בן 43, מתגורר במחוז 11). שלושתם עובדים בתחום תיווך הנדל"ן.

אח 1111.gif — מר טראן קווי טאנה ושתי בנותיו

החקירה הגיעה למסקנה כי שלושת האנשים הללו הומנו על ידי מר טראן קי טהאן (בן 70 - מנהל חברת המסחר והשירותים טאן הייפ פאט בע"מ, שבסיסה בבין דואונג ) כדי למצוא ארגונים ויחידים שהיו זקוקים ללוות כסף אך היו זקוקים לנכסים יקרי ערך, כדי לחתום על חוזי קנייה ומכירה מזויפים. שלושת האנשים קיבלו עמלות תיווך מעסקאות אלה.

מר טראן קי טאן ובנו הואשמו בגניבת נכסים בשווי 767 מיליארד דונג וייטנאמי מ-4 ארגונים ויחידים. לשלושת האנשים שהוזכרו לעיל היה תפקיד תומך, אך מדוע לא הועמדו לדין פלילי?

מתווך הלוואות, תהנה ממיליון דולר

האדם הראשון שהוזכר הוא נגוין הואנג פו, מתווך בעסקאות הלוואות בסכום כולל של 615 מיליארד וונד וקיבל עמלת תיווך של 23.65 מיליארד וונד.

באופן ספציפי, במקרה של גב' דאנג טי קים אואן (יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת הנדל"ן קים אואן) שלקחה פעמיים לווה סך כולל של 500 מיליארד דונג וינדי ממר טראן קווי טאן ובנו, על ידי חתימה על חוזים מזויפים למכירה ולאחר מכן אובדן של שני פרויקטים מין טאן ונון טאן ( בדונג נאי ), פו מילא תפקיד משמעותי.

כאשר נודע לו שגב' קים אואן זקוקה לכסף כדי לטפל בפרויקטים, פנה פו באופן יזום לעוזרת של בעלת הנדל"ן קים אואן והציג את עצמו כעוזרו של מר טראן קווי טאנה.

פו נפגש עם גב' אואן 3 פעמים כדי לדון בתיווך הלוואות ולחתום על חוזה שירותי תיווך; אשר קבע בבירור את התקדמות תשלום ההלוואה ואת עמלת התיווך של פו בסך 5%.

כאשר גב' קים אואן לוותה 350 מיליארד דונג וינדי ממר טראן קווי טאן, בריבית של 3% לחודש, אך נאלצה להשלים את ההליך להעברת 100% ממניות חברת מין טאן דונג נאי לשתי בנותיו של מר טאן, טראן אויאן פואנג וטראן נגוק ביץ'... פו קיבלה עמלת תיווך של 5% (שווה ערך ל-14.65 מיליארד דונג וינדי).

כאשר גב' אואן דאגה לגבי הלוואת כסף ונאלצה לחתום על חוזה מכירה, פו היה זה שהשפיע ויצר אמון בגב' אואן לחתום. בנוסף, פו השפיע גם על אנשים קשורים, עיכב את התשלום לבתה של גב' קים אואן, ויצר תירוץ למר טראן קווי טאנה ולבנו לקחת על עצמם את כל הפרויקט.

פו גם תיווך הלוואה עבור גב' קים אואן בסך 150 מיליארד וונד, בריבית של 3% לחודש ממר טראן קווי טאן, על ידי חתימה על העברת 100% מתרומת ההון בפרויקט נהון טאן לגב' טראן נגוק ביץ' (בתו של מר טאן). פו קיבל עמלת תיווך של 5% (שווה ערך ל-6 מיליארד וונד).

בנוסף, פו גם תיווך עבור מר לאם סון הואנג ללוות 115 מיליארד דונג וינדי מטראן קי טאן, בריבית של 3% לחודש, ונאלץ לחתום על העברת 4 מגרשים בעיר טו דוק לטראן אויאן פואנג (בתו של מר טאן). במקרה זה, פו קיבל עמלת תיווך של 3 מיליארד דונג וינדי.

פו היה זה שדן עם מר הואנג כדי לברר את התקדמות תשלום הריבית, ריבית הקנס (4.5% לחודש) וקרא לו לשלם את הריבית בזמן. כאשר מר הואנג ניהל משא ומתן על תשלום הקרן והריבית, פו הזמין אותו לפגישה ומר טראן קווי טאנה הודיע שעליו לשלם 154 מיליארד וונד כדי לפדות את 4 חלקות האדמה.

כאשר הוזמן לעבודה על ידי המשטרה, הודה פו שקיבל דמי תיווך בסכום כולל של 23.65 מיליארד דונג וייטנאמי.

lo dat binh tan tran qui thanh.png — חלקת האדמה בהו הוק לאם, מחוז בין טאן, אותה לווה מר נגוין ואן צ'ונג בסך 35 מיליארד אך נאלץ לחתום על חוזה העברה עם גב' טראן אויאן פואנג (בתו של מר טאן). צילום: לין אן

סוכנות החקירה קבעה כי לפו היו סימנים לפשע של "ניצול לרעה של אמון לצורך הפקעת רכוש", כאשר סייע לטראן קווי טהאן ולשתי בנותיו להפקעת רכושן של גב' קים אואן ומר לאם סון הואנג. עם זאת, פו לא ידע בבירור את מטרתם של טראן קווי טהאן ושותפיו, אשר נתנו נימוקים להפקעת רכושם של האנשים הנ"ל, וההחלטה לא להחזיר את הרכוש התקבלה על ידי מר טהאן וילדיו, כך שמעשיו של פו לא היו מספיקים כדי להוות פשע.

מקרה נוסף של סיוע הוא "מתווך הכספים" נגוין פי לונג, אשר באמצעות קשרים חברתיים תיווך עבור מר נגוין ואן צ'ונג הלוואה בסך 35 מיליארד דונג וינדי, עם ריבית של 3% לחודש, ממר טראן קי טאנה.

בעקבות בקשתו של מר תאן, שכנע מר צ'ונג את בעל החלקה ברחוב הו הוק לאם (מחוז בין טאן) לחתום על חוזה מכירה עם טראן אויאן פואנג (בתו של מר תאן).

לונג קיבל עמלת תיווך בסך 700 מיליון דונג וייטנאמי מעסקת ההלוואה הנ"ל.

לפני מועד אחרון להחזר החוב, מר צ'ונג הכין 35 מיליארד דונג וינדי. בשלב זה, מר טראן קי טהאן ביקש לשלם 14 מיליארד דונג נוספים כדי לקבל בחזרה את הקרקע. לונג ידע שבקשת 14 מיליארד דונג נוספים הייתה שגויה, אך בכל זאת העביר את דעתו של מר טראן קי טהאן למר צ'ונג. כתוצאה מכך, מר צ'ונג לא היה מסוגל לנהל את 14 מיליארד הדונג, ולכן איבד את הקרקע.

סוכנות החקירה קבעה כי ללונג היו סימנים לביצוע פשע, בתפקיד שותף, אך לא ידעה בבירור שמטרתם של מר טראן קווי טאנה ובנו הייתה להחרים רכוש של אנשים אחרים, וגם לא ידעה שמגרש האדמה מחולק ל-29 מגרשים, והועבר לגב' טראן אויאן פואנג לפני מועד אחרון החזר החוב של מר צ'ונג.

לכן, במקרה של לונג, סוכנות החקירות סבורה גם כי אין מספיק יסודות כדי להוות עבירה פלילית. עד כה, לונג החזיר 200 מיליון דונג וייט מתוך סך של 700 מיליון דונג וייט שקיבל בעמלות תיווך.

באופן דומה, דואן נגוין מין הואנג לא הועמד לדין פלילי משום שלא ידע בבירור את מטרת הפקעת רכושם של מר טראן קווי טאנה ובנו.

טרן קווי thanh111.png — במקרה של מר טראן קי טאנה ובנו, שלושה אנשים זוהו כמי שמילאו תפקיד תומך אך לא הועמדו לדין פלילי. צילום: אינטרנט

הואנג תיווך עבור מר נגוין הוי דונג ללוות 80 מיליארד וונד מטראן קי טאן בריבית של 3% לחודש; אך לא חתם על חוזה הלוואה אלא חתם על חוזה להעברת 2 מגרשים במחוז בין טאן לטראן אויאן פואונג. מר נגוין הוי דונג שילם להואנג עמלת תיווך בסך 2.5 מיליארד וונד.

מאוחר יותר, כאשר מר דונג הציע לפדות את הנכס, מר טראן קווי טאנה סירב לשלם 80 מיליארד וונד אך דרש 15 מיליארד וונד נוספים.

עד היום, הואנג החזיר 160 מיליון דונג וייטנאמי מעמלות התיווך שקיבל.

לפיכך, שלושת "מתווכי הכספים" הצהירו כי הם פשוט חיפשו לקוחות כדי ללוות כסף ממר טראן קי טהאן, ובכך קיבלו עמלת תיווך. הם לא היו מודעים כלל למטרת הפקעת רכושם של מר טהאן ובנו, וכי ההחלטה להחזיר את הנכס ללווים נתונה בידי האב ובנו של טאן הייפ פאט.

לכן, למרות שסוכנות החקירה קבעה כי לשלושת האנשים הנ"ל היו סימנים לפשע של "ניצול לרעה של אמון לצורך השתלטות על רכוש"; בתפקידם כסיוע למר טראן קווי טאנה ולבנו; אך לא היו מספיק יסודות כדי להוות עבירה.

[מודעה_2]
מָקוֹר