ज़ुयेन वियत ऑयल के मालिक ने रियल एस्टेट निवेश स्थिरीकरण कोष और रिश्वतखोरी का इस्तेमाल करने की बात स्वीकार की

21 नवंबर को, ज़ुयेन वियत ऑयल ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म कंपनी लिमिटेड (ज़ुयेन वियत ऑयल कंपनी) में हुए मामले में 15 प्रतिवादियों का पहला उदाहरण परीक्षण पूछताछ सत्र के साथ जारी रहा।

निवेश और झूठी रिपोर्टिंग के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष का उपयोग

मुकदमे में, प्रतिवादी माई थी होंग हान, जो ज़ुयेन वियत ऑयल कंपनी की निदेशक हैं, ने स्वीकार किया कि उन्होंने मूल्य स्थिरीकरण कोष से धन प्राप्त करने के लिए आवश्यक खाता नहीं खोला था, बल्कि एक नियमित खाते का उपयोग किया था। इससे बैंक के लिए इसे प्रबंधित करना असंभव हो गया और यह पता नहीं चल पाया कि प्रतिवादी ने निजी उपयोग के लिए धन निकाला था।

प्रतिवादी ने रियल एस्टेट व्यवसाय परियोजनाओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष से 219 बिलियन वीएनडी का उपयोग करने की बात कबूल की, और साथ ही कई बैंकों से धन उधार लिया और निवेश के लिए कंपनी के अन्य वित्तीय संसाधनों को जुटाया।

प्रतिवादी माई थी होंग हान।

जब उनसे पूछा गया कि फंड खाते में केवल 2 मिलियन से अधिक VND है, लेकिन फिर भी पर्याप्त शेष राशि की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो सुश्री हान ने बताया कि 2022 से कंपनी कर ऋण की स्थिति में आ गई है, आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और लगभग दिवालिया हो गई है।

पर्यावरण संरक्षण कर के रूप में 1,244 अरब वियतनामी डोंग के ऋण के बारे में, जिसे ज़ुयेन वियत ऑयल को वसूलने का काम सौंपा गया था, प्रतिवादी ने कहा कि यह COVID-19 महामारी के दौरान कंपनी की वित्तीय कठिनाइयों के कारण लगभग 3 महीनों के लिए कर ऋण की राशि थी। उस समय, पेट्रोलियम व्यवसाय घाटे में था, इसलिए कंपनी को परिचालन बनाए रखने के लिए स्थिरीकरण कोष और कर के पैसे का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

ज़ुयेन वियत ऑयल की मालकिन ने स्वीकार किया कि खाते से ज़्यादातर पैसे उन्होंने खुद निकाले थे, जबकि बाकी पैसे गुयेन थी न्हू फुओंग (उप निदेशक, प्रतिवादी हान की चचेरी बहन) और कंपनी के निर्देशन में कई अन्य लोगों ने निकाले थे। फुओंग ने कहा कि जब तक जाँच एजेंसी ने उनसे पूछताछ नहीं की, तब तक उन्हें अपने कृत्य की प्रकृति समझ में नहीं आई।

उपचारात्मक कार्रवाई

प्रतिवादी हान ने अपनी सभी मौजूदा संपत्तियों का इस्तेमाल करके परिणामों का समाधान करने का वादा किया है, जिसमें कंपनी और उनके निजी नाम से संपत्तियाँ, और कुछ अन्य लोगों के नाम से संपत्तियाँ शामिल हैं। सुश्री हान ने कहा कि उन्होंने मुई ने ( बिन थुआन ) में लगभग 10 अरब वियतनामी डोंग मूल्य का एक विला सहित 13 संपत्तियाँ सौंप दी हैं। कंपनी के पास तीन बिना गिरवी वाले तेल टैंकर भी हैं, जिन्हें वह इस उपाय के लिए वित्तीय संसाधनों की पूर्ति हेतु बेचने की योजना बना रही हैं।

प्रतिवादी ने कबूल किया कि उसने पूर्व उद्योग एवं व्यापार उप मंत्री दो थांग हाई को 50,000 डॉलर की रिश्वत देकर अपना आवेदन वापस मिलने के बाद व्यापार लाइसेंस पुनः जारी करवाने में मदद ली थी। यह रिश्वत महामारी के दौरान, जिससे आपूर्ति में कमी आई थी, माल का तत्काल आयात सुनिश्चित करने के लिए दी गई थी।

मुकदमे में प्रतिवादीगण।

अभियोग के अनुसार, सुश्री माई थी होंग हान, ज़ुयेन वियत ऑयल कंपनी की कानूनी प्रतिनिधि, निदेशक और निदेशक मंडल की अध्यक्ष हैं। कंपनी में पेट्रोलियम व्यवसाय के संचालन के दौरान, अपने पद और अधिकार का लाभ उठाते हुए, सुश्री हान ने मूल्य स्थिरीकरण कोष और पर्यावरण संरक्षण निधि के प्रबंधन और उपयोग संबंधी नियमों का उल्लंघन किया, जिससे 1,463 अरब वियतनामी डोंग की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। इसमें से, मूल्य स्थिरीकरण कोष से 219 अरब वियतनामी डोंग का नुकसान और पर्यावरण संरक्षण कर से 1,244 अरब वियतनामी डोंग का नुकसान हुआ।

विशेष रूप से, सुश्री हान ने अपने कर्मचारियों को नियमों के अनुसार मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापित करने का निर्देश नहीं दिया, बल्कि अपने अधीनस्थों को अपने व्यक्तिगत खाते में धन हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।

इसके बाद, सुश्री हान ने इस धन का उपयोग खरीदारी करने, मित्रों को उधार देने, व्यक्तिगत खर्चों पर खर्च करने तथा उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आदि में कुछ व्यक्तियों को रिश्वत देने के लिए किया।

पर्यावरण संरक्षण कर के संग्रहण, प्रबंधन और हस्तांतरण के संबंध में, सुश्री हान ने एकत्रित धन को राज्य के बजट में स्थानांतरित किए बिना जानबूझकर निजी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया।

कुल मिलाकर, सुश्री हान ने 8 व्यक्तियों को 22 बार रिश्वत दी, जिसकी कुल राशि 31 अरब से ज़्यादा VND थी। इसमें से, पूर्व उद्योग और व्यापार उप मंत्री दो थांग हाई ने 1.1 अरब VND प्राप्त किए, ताकि ज़ुयेन वियत ऑयल कंपनी को प्रमुख व्यापारियों और उनके सीधे प्रभारी लोगों के लिए निर्यात-आयात व्यापार लाइसेंस फिर से जारी करने में मदद मिल सके, जिनकी अवधि समाप्त होने वाली थी।

बेन ट्रे प्रांतीय पार्टी समिति के पूर्व सचिव श्री ले डुक थो पर 13 बिलियन वीएनडी से अधिक की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था, उन्होंने अपने पद और शक्ति का लाभ उठाकर दूसरों को प्रभावित करके 22 बिलियन वीएनडी से अधिक का लाभ प्राप्त किया था।

विशेष रूप से, 2018 से, माई थी होंग हान श्री ले डुक थो को जानती हैं क्योंकि ज़ुयेन वियत ऑयल कंपनी का उस बैंक के साथ क्रेडिट संबंध है जिसके अध्यक्ष श्री थो हैं। सुश्री हान ने श्री थो से ज़ुयेन वियत ऑयल के लिए क्रेडिट सीमा रखरखाव अवधि बढ़ाने हेतु क्रेडिट सीमा प्रदान करने में मदद करने का अनुरोध किया।

व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों को प्रभावित करने के लिए पद और शक्ति का लाभ उठाने के कृत्य के लिए, अभियोग ने निर्धारित किया कि 2021 में, श्री थो को स्थानांतरित कर दिया गया और उन्हें बेन ट्रे प्रांतीय पार्टी समिति के सचिव का पद सौंपा गया।

अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, श्री थो ने सुझाव दिया कि माई थी होंग हान बेन त्रे में ज़ुयेन वियत ऑयल की एक शाखा या सहायक कंपनी स्थापित करें ताकि प्रांत के बजट राजस्व में वृद्धि के लिए करों का भुगतान किया जा सके। बदले में, इस कंपनी को इलाके में रियल एस्टेट, बंदरगाह और पर्यटन परियोजनाओं को चलाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान की जाएँगी।

बेन ट्रे में वियत ऑयल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (वियत ऑयल कंपनी) की स्थापना के बाद, पूर्व सचिव ने उत्पादन और व्यावसायिक गतिविधियों में वियत ऑयल कंपनी को प्रभावित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए बार-बार अपने पद का इस्तेमाल किया।

होआंग थो

स्रोत: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html