क्वांग नाम में 'अत्यधिक' ब्याज दरों पर ऋण देने के आरोप में 9 'महिला राक्षस' को गिरफ्तार किया गया

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30 जनवरी को, क्वांग नाम प्रांत के ताम क्य सिटी पुलिस ने घोषणा की कि उन्होंने सिविल लेनदेन में सूदखोरी के एक मामले को सुलझाया है, एक व्यक्ति को आपातकालीन स्थिति में हिरासत में लेने का आदेश जारी किया है, और नागरिक लेनदेन में सूदखोरी के लिए फान थी खान ली (1990 में जन्मी, होआ थुआन वार्ड, ताम क्य सिटी में रहती हैं) के निवास की तत्काल तलाशी ली।

इससे पहले, स्थानीय स्थिति को समझने के कार्य के माध्यम से, ताम क्य सिटी पुलिस के आपराधिक पुलिस बल ने ऐसे लोगों के एक समूह की खोज की थी, जो बैंक हस्तांतरण और प्रत्यक्ष नकद लेनदेन के माध्यम से नागरिक लेनदेन में सूदखोरी में लिप्त थे।

फ़ान थी खान ली पुलिस स्टेशन में। (फोटोः सी.ए.) — फ़ान थी खान ली पुलिस स्टेशन में। (फोटो: सीए)

अधिकारियों से निपटने के लिए, उन्होंने सामाजिक नेटवर्क (ज़ालो, फेसबुक, आदि) के माध्यम से संपर्क किया और कई बैंक खातों के माध्यम से उधारकर्ता के साथ धन हस्तांतरित किया, फिर लेनदेन पूरा होने पर संपर्क तोड़ दिया और जानकारी नष्ट कर दी।

साक्ष्य एकत्र करने और समकालिक पेशेवर उपायों को लागू करने के बाद, ताम क्य सिटी पुलिस ने व्यक्ति को आपातकालीन स्थिति में हिरासत में लिया, फान थी खान ली के निवास की तत्काल तलाशी ली और दो संबंधित व्यक्तियों को काम पर बुलाया, जिनमें शामिल हैं: गुयेन फान अन्ह ताई (1985 में जन्मी, होआ थुआन वार्ड में रहने वाली), वो थी होई थुओंग (1996 में जन्मी, आन सोन वार्ड, ताम क्य सिटी में रहने वाली)।

प्रारंभिक जांच के परिणामों से पता चला कि 2022 से लेकर खोज के समय तक, फान थी खान ली ने 216% से 360%/वर्ष तक की "अत्यधिक" ब्याज दरों के साथ मासिक अवधि ऋण और दैनिक संग्रह का आयोजन किया।

विषयों ने सीधे धन एकत्र किया या उधारकर्ता ने फान थी खान ली, गुयेन फान अन्ह ताई और वो थी होई थुओंग के खातों में धन हस्तांतरित किया।

प्रारंभिक सत्यापन परिणामों से पता चला कि लगभग 12 उधारकर्ताओं पर आधा अरब से ज़्यादा VND का ऋण था। फ़ान थी ख़ान ली ने अवैध रूप से 10 करोड़ से ज़्यादा VND का मुनाफ़ा कमाया।

थान बा

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