थाई डुओंग ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में अनुसंधान, अन्वेषण और संसाधनों के दोहन पर नियमों का उल्लंघन; तस्करी; राज्य की संपत्ति के प्रबंधन और उपयोग पर नियमों का उल्लंघन करने से नुकसान, बर्बादी और पर्यावरण प्रदूषण होने के मामले के संबंध में, जांच पुलिस ने लियू देहुआ (चीनी राष्ट्रीयता) के तस्करी व्यवहार को स्पष्ट किया।

आरोप के अनुसार, अक्टूबर से नवंबर 2021 तक, एंडी लाउ ने येन फु माइन (येन बाई) में दोआन वान हुआन (निदेशक मंडल के अध्यक्ष और थाई डुओंग कंपनी के महानिदेशक) से 14-17% की सामग्री के साथ 2 मिलियन किलोग्राम से अधिक दुर्लभ पृथ्वी अयस्क खरीदा, और माल को हाई फोंग के गोदामों तक पहुंचाने पर सहमति व्यक्त की।

दुर्लभ मृदा अयस्क को चीन ले जाने के लिए एक कारखाना स्थापित करने के लिए, एंडी लाउ ने कारखाना बनाने, कच्चा माल इकट्ठा करने, दुर्लभ मृदा को संसाधित करने और मिश्रण करने के लिए हाई फोंग में जमीन किराए पर ली।

चीनी व्यवसायी ने गुयेन थान दोआन (ट्रुओंग सोन कंपनी के महानिदेशक) की कानूनी इकाई का उपयोग प्रवेश प्रक्रियाओं को पूरा करने और दुर्लभ मिट्टी को संसाधित करने और मिश्रण करने के लिए वियतनाम आने वाले चीनी श्रमिकों और विशेषज्ञों के लिए कार्य परमिट पंजीकृत करने के लिए भी किया।

एंडी लाउ ने कारखाने में दैनिक कार्यों का प्रबंधन करने, खर्चों पर नजर रखने और दुर्लभ मृदा अयस्कों के प्रसंस्करण के लिए रसायनों की खरीद करने के लिए वू थी तुयेत (हाई फोंग में रहने वाली) को दुभाषिया के रूप में नियुक्त किया।

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थाई डुओंग कंपनी में एक अधूरी बारूदी सुरंग। फोटो: हाई फुंग

चूंकि दोआन वान हुआन से खरीदे गए दुर्लभ मृदा अयस्क के स्रोत के पास चालान या कानूनी दस्तावेज नहीं थे और उसमें नियमों के अनुसार निर्यात के लिए 95% से अधिक या उसके बराबर पर्याप्त TREO सामग्री नहीं थी, इसलिए एंडी लाउ ने कारखाने के श्रमिकों को निर्देश दिया कि वे 2 मिलियन किलोग्राम से अधिक दुर्लभ मृदा का उपयोग रसायनों को मिलाने, ताप उपचार और हाइड्रोमेटेलर्जी के चरणों को पूरा करने के लिए करें, ताकि निर्यात करते समय अधिकारियों से छिपाने के लिए दुर्लभ मृदा अयस्क सांद्रण युक्त ऑक्सालेट मिश्रण बनाया जा सके।

उसी समय, एंडी लाउ ने गुआंगझोउ कंपनी (मुख्यालय चीन में) के निदेशक किउ वेइबिंग (जो चीन में रहते हैं और व्यापार करते हैं) को वियतनाम से चीन तक माल के निर्यात की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नियुक्त किया, जिसमें उन्हें "ऑक्सालेट का मिश्रण" (वास्तव में दुर्लभ पृथ्वी) घोषित किया गया।

खाऊ वी बुंग ने "ऑक्सलेट मिश्रण" आइटम के निर्यात को अधिकृत करने के लिए प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए ट्रान डुक (वियतनाम सप्लाई कंपनी और डुओंग लियू कंपनी के निदेशक) को खोजने और उनसे संपर्क करने के लिए लेंग काई (वाइडलीस्टार लॉजिस्टिक्स वियतनाम कंपनी के बिक्री निदेशक) के साथ चर्चा की।

ट्रान डुक ने 7-10 मिलियन VND/कंटेनर की लागत से माल निर्यात करने का काम स्वीकार कर लिया। चूँकि माल के पास उसकी उत्पत्ति साबित करने वाले कोई दस्तावेज़ नहीं थे, मालिक की पहचान नहीं हो पा रही थी, और खरीद-बिक्री को दर्शाने वाला कोई विदेशी व्यापार अनुबंध नहीं था, इसलिए ट्रान डुक ने कई गलत काम किए।

विशेष रूप से, डुक ने कर्मचारियों को डुओंग लियू कंपनी (डुक द्वारा स्थापित) और एनटीएस कंपनी (डुक द्वारा स्थापित, बिना कर्मचारियों वाली कंपनी) की कानूनी संस्थाओं का उपयोग करने के लिए आयात-निर्यात घोषणा प्रक्रियाओं को पूरा करने, वाणिज्यिक चालान बनाने, डुओंग लियू कंपनी और एनटीएस कंपनी द्वारा गुआंगझोउ कंपनी को निर्यात किए जा रहे माल की सामग्री के साथ सीमा शुल्क घोषणाएं खोलने का निर्देश दिया, माल की सामग्री में कैल्शियम ऑक्सालेट, नियोडिमियम ऑक्सालेट, मैग्नीशियम ऑक्सालेट शामिल हैं।

ट्रान डुक की धोखाधड़ीपूर्ण सीमा शुल्क घोषणा और दाखिल करने से सीमा शुल्क कानून का उल्लंघन हुआ, जिससे एंडी लाउ के दुर्लभ मृदा अयस्क को अवैध रूप से चीन को निर्यात किया गया।

अभियोग में बताया गया है कि, उपरोक्त चालों के साथ, 5 मई, 2023 से 2 सितंबर, 2023 तक, ट्रान डुक ने दीन्ह वु पोर्ट कस्टम्स ब्रांच (हाई फोंग) में 8 घोषणाएँ खोलीं, जिसमें माल के निर्यात को "ऑक्सालेट मिश्रण" के रूप में घोषित किया गया, जिसका कुल वजन 200,780 किलोग्राम और घोषित मूल्य 501,950 अमरीकी डॉलर था।

हालाँकि, वास्तव में, उपरोक्त सामान दुर्लभ मृदाएँ थीं जिन्हें एंडी लाउ ने अवैध निर्यात के लिए मिश्रित और छिपाकर रखा था। 14-10% TREO युक्त दुर्लभ मृदा अयस्क की वास्तविक प्रति इकाई कीमत के आधार पर, जिसे हुआन ने एंडी लाउ को बेचने की घोषणा की थी, अवैध रूप से निर्यात किए गए दुर्लभ मृदा अयस्क की कीमत 7.8 बिलियन VND से अधिक थी।

जांच के दौरान एंडी लाउ देश छोड़कर चीन चले गए।

वियतनाम रेयर अर्थ कंपनी के अध्यक्ष की तस्करी की चालें

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श्री लुऊ आन्ह तुआन और उनके अधीनस्थों ने 379 बिलियन वीएनडी से अधिक मूल्य के दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड के मूल की पूरी तरह से घोषणा न करने और निर्यात कोड को गलत तरीके से घोषित करने के उल्लंघन को स्वीकार किया।
येन बाई के पूर्व अधिकारी ने की गलतियाँ, दुर्लभ पृथ्वी के दिग्गज ने भारी अवैध मुनाफ़ा कमाया

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आरोप यह है कि येन बाई प्रांत के प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण विभाग के पूर्व निदेशक ने ऐसी गलतियां कीं, जिससे थाई डुओंग कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष और महानिदेशक के लिए 864 बिलियन वीएनडी से अधिक मूल्य के खनिजों का अवैध रूप से दोहन करने की स्थिति पैदा हो गई।