माय हान ग्रुप की अध्यक्ष सुश्री फाम थी माय हान, अभियोग लगने से पहले - फोटो: माय हान ग्रुप
हनोई पीपुल्स प्रॉसिक्यूटर ने माई हान ग्रुप की चेयरमैन फाम थी माई हान (45 वर्षीय, हनोई के येन होआ वार्ड में रहने वाली) के खिलाफ धोखाधड़ी और संपत्ति के गबन के अपराध के लिए अभियोग जारी किया है।
अभियोग पत्र के अनुसार, माई हान ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना 2017 में हुई थी, जो न्गोक लिन्ह जिनसेंग के दोहन, रोपण और व्यापार के क्षेत्र में कार्यरत है। सुश्री हान ने इसके बाद तीन प्रकार के अनुबंधों पर हस्ताक्षर करके निवेशकों से पूंजी जुटाई: शेयर हस्तांतरण अनुबंध; ऋण अनुबंध; और जिनसेंग रोपण अनुबंध।
धन जुटाने के समय, सुश्री हन्ह की कंपनी के पास न्गोक लिन्ह जिनसेंग की खेती करने की कोई परियोजना नहीं थी, और न ही उसने ऐसी किसी परियोजना को पूरा करने के लिए किसी व्यवसाय के साथ कोई सहयोग समझौता किया था।
हालांकि, अगस्त 2020 और मार्च 2023 के बीच, सुश्री हन्ह ने गलत जानकारी प्रदान की और कई सेमिनार आयोजित किए ताकि यह तथ्य पेश और प्रचारित किया जा सके कि माई हन्ह कंपनी कोन तुम और क्वांग नाम प्रांतों में न्गोक लिन्ह जिनसेंग की खेती के लिए एक परियोजना को लागू कर रही थी, यह दावा करते हुए कि व्यवसाय प्रभावी ढंग से चल रहा था और मुनाफे का उपयोग निवेशकों को ब्याज का भुगतान करने के लिए किया जा रहा था।
इसलिए, कंपनी को अपने उत्पादन और व्यावसायिक कार्यों के लिए पूंजी की आवश्यकता थी। सुश्री हन्ह ने प्रत्येक ग्राहक अनुबंध के आधार पर उच्च लाभ और उच्च ब्याज दरों का वादा किया, जिसमें ब्याज दरें 2-4% प्रति माह, यानी 24-48% प्रति वर्ष तक थीं। अनुबंध की अवधि समाप्त होने तक निवेशकों को ब्याज का भुगतान मासिक रूप से किया जाएगा।
निवेशकों से पूंजी योगदान अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने और धन प्राप्त करने के बाद, सुश्री हन्ह ने धोखाधड़ी के तरीकों का इस्तेमाल किया, प्राप्त धन के एक हिस्से का उपयोग विन-विन कंपनी लिमिटेड, सैम सैम कंपनी लिमिटेड और ट्रा माई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ बिक्री और निवेश अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए किया, जिन्हें न्गोक लिन्ह जिनसेंग की खेती करने का लाइसेंस प्राप्त था, लेकिन बाद में वे अनुबंधों को पूरा करने में विफल रहीं।
इसका उद्देश्य निवेशकों का विश्वास बढ़ाना है कि माई हान कंपनी के पास एक वास्तविक परियोजना है।
सुश्री हन्ह ने शेष धनराशि का उपयोग बिचौलियों को कमीशन देने, निवेशकों को मूलधन और ब्याज चुकाने और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किया।
उपरोक्त योजना का उपयोग करते हुए, अगस्त 2020 से मार्च 2023 तक, सुश्री हन्ह ने 1,213 निवेशकों के साथ 3,623 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, जिससे कुल 1,279 बिलियन वीएनडी एकत्रित हुए।
सुश्री हन्ह ने 814 निवेशकों को 441 बिलियन वीएनडी की मूल राशि वापस कर दी, 1,053 निवेशकों को 164 बिलियन वीएनडी का ब्याज चुकाया और साथ ही 34 बिलियन वीएनडी मूल्य के वाउचर भी दिए।
अब तक की जांच के दस्तावेजों में 1,093 निवेशकों से जुड़े 2,346 ऐसे अनुबंधों की पहचान की गई है जिनका निपटारा अभी तक नहीं हुआ है और जिनकी कुल राशि 850 बिलियन वीएनडी से अधिक है।
स्रोत: https://tuoitre.vn/chu-tich-tap-doan-my-hanh-ve-du-an-trong-sam-ngoc-linh-huy-dong-gan-1-300-ti-dong-20251214102458546.htm
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