स्टेट बैंक का नया संगठनात्मक ढांचा: धन शोधन निरोधक विभाग को जोड़ना

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ANTD.VN - धन शोधन निरोधक विभाग अब सीधे स्टेट बैंक के अधीन एक इकाई होगी, न कि पहले की तरह बैंकिंग निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण एजेंसी के अधीन।

6 नवंबर, 2024 को, सरकार ने डिक्री संख्या 146/2024/ND-CP जारी की, जिसमें 12 दिसंबर, 2022 को जारी की गई सरकार की डिक्री संख्या 102/2022/ND-CP के कई अनुच्छेदों को संशोधित, पूरक और समाप्त किया गया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ़ वियतनाम (SBV) के कार्यों, कार्यभारों, शक्तियों और संगठनात्मक संरचना का प्रावधान है। यह डिक्री 5 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगी।

इस डिक्री के अनुसार, पूर्वानुमान एवं सांख्यिकी विभाग तथा मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरीकरण विभाग का विलय पूर्वानुमान, सांख्यिकी तथा मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरीकरण विभाग में हो जाएगा।

उल्लेखनीय है कि इस आदेश से स्टेट बैंक में एक इकाई, धन शोधन निरोधक विभाग, जुड़ गई है। इस बीच, बैंकिंग निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण विभाग की संगठनात्मक व्यवस्था में अब धन शोधन निरोधक विभाग शामिल नहीं होगा।

Cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước sẽ được áp dụng từ 5/1/2025

स्टेट बैंक का नया संगठनात्मक ढांचा 5 जनवरी 2025 से लागू होगा।

विशेष रूप से, नए नियमों के अनुसार स्टेट बैंक के अंतर्गत बैंकिंग निरीक्षण और पर्यवेक्षण विभाग की संगठनात्मक प्रणाली में शामिल होंगे: स्टेट बैंक के अंतर्गत बैंकिंग निरीक्षण और पर्यवेक्षण एजेंसी; बैंकिंग निरीक्षण और पर्यवेक्षण एजेंसी के अंतर्गत बैंकिंग निरीक्षण और पर्यवेक्षण विभाग; प्रांतों और केंद्रीय रूप से संचालित शहरों में स्टेट बैंक शाखाओं के अंतर्गत बैंकिंग निरीक्षण और पर्यवेक्षण (स्टेट बैंक शाखा निरीक्षण और पर्यवेक्षण)।

इस प्रकार, डिक्री संख्या 26/2014/ND-CP की तुलना में, बैंकिंग निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण विभाग की संगठनात्मक व्यवस्था को बैंकिंग निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण एजेंसी के अंतर्गत बैंकिंग निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण विभाग द्वारा पूरक बनाया गया है। इस बीच, धन शोधन निरोधक विभाग अब इस इकाई का हिस्सा नहीं है।

इससे पहले, स्टेट बैंक के गवर्नर के 14 जुलाई, 2009 के निर्णय संख्या 1654/QD-NHNN के अनुसार, धन शोधन निरोधक विभाग बैंकिंग निरीक्षण और पर्यवेक्षण एजेंसी के संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत एक इकाई है; जिसका कार्य बैंकिंग पर्यवेक्षण के मुख्य निरीक्षक को कानून के प्रावधानों और धन शोधन की रोकथाम और मुकाबला करने पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुसार धन शोधन की रोकथाम और मुकाबला करने के कार्य को करने में सहायता करना है, जिस पर वियतनाम ने हस्ताक्षर किए हैं या जिसमें भाग लिया है।

डिक्री संख्या 146/2024/एनडी-सीपी, डिक्री संख्या 26/2014/एनडी-सीपी के अनुच्छेद 7 के खंड 1 और खंड 2 को भी संशोधित और पूरक करती है, जिसे बैंकिंग निरीक्षण और पर्यवेक्षण एजेंसी पर डिक्री संख्या 43/2019/एनडी-सीपी के अनुच्छेद 1 के खंड 3 में संशोधित और पूरक किया गया है।

विशेष रूप से, बैंकिंग निरीक्षण और पर्यवेक्षण एजेंसी एक सामान्य विभाग के समतुल्य इकाई है, जो सीधे स्टेट बैंक के अधीन है, जो क्रेडिट संस्थानों, विदेशी बैंक शाखाओं के राज्य प्रबंधन, बैंकिंग निरीक्षण और पर्यवेक्षण के राज्य प्रबंधन, नागरिकों को प्राप्त करने, शिकायतों और निंदाओं को संभालने, भ्रष्टाचार और नकारात्मकता को रोकने और उनका मुकाबला करने, जमा बीमा में स्टेट बैंक के गवर्नर को सलाह देने और सहायता करने का कार्य करती है; स्टेट बैंक के राज्य प्रबंधन के तहत क्षेत्रों में प्रशासनिक निरीक्षण, विशेष निरीक्षण और बैंकिंग पर्यवेक्षण कार्य करना, नागरिकों को प्राप्त करना, शिकायतों और निंदाओं को संभालना और कानून के प्रावधानों और स्टेट बैंक के गवर्नर के कार्य के अनुसार भ्रष्टाचार और नकारात्मकता को रोकना और उनका मुकाबला करना।

इस प्रकार, बैंकिंग निरीक्षण और पर्यवेक्षण एजेंसी अब धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने और उनका मुकाबला करने का कार्य नहीं करती है।

डिक्री संख्या 146/2024/एनडी-सीपी में प्रावधान है कि मुख्य निरीक्षक और बैंक पर्यवेक्षक, बैंकिंग निरीक्षण और पर्यवेक्षण विभाग के निदेशक, और स्टेट बैंक शाखा के मुख्य निरीक्षक और पर्यवेक्षक निरीक्षण निर्णय जारी करेंगे।

मुख्य निरीक्षक और बैंक पर्यवेक्षक ने उस मामले का पुनः निरीक्षण करने का निर्णय लिया, जिसे बैंकिंग निरीक्षण और पर्यवेक्षण विभाग के निदेशक, स्टेट बैंक शाखा के मुख्य निरीक्षक और बैंक पर्यवेक्षक द्वारा निपटाया गया था, लेकिन शिकायतों, निंदाओं, सिफारिशों और प्रतिवेदनों की समीक्षा और निपटान के दौरान कानून के उल्लंघन के संकेत मिले...

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स्रोत: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd