रियल एस्टेट और आभासी मुद्रा विनिमय पर लेनदेन में धन शोधन को रोकने पर ध्यान केंद्रित करना

15 अक्टूबर की सुबह, धन शोधन निरोधक राष्ट्रीय संचालन समिति के प्रमुख, उप प्रधान मंत्री हो डुक फोक ने संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

Báo Tin Tức•15/10/2025

चित्र परिचय — धन शोधन निरोधक संचालन समिति के प्रमुख, उप- प्रधानमंत्री हो डुक फोक बोलते हुए। फोटो: एन डांग/वीएनए

स्टेट बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि, 1 अक्टूबर 2025 तक (धन शोधन पर वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स - एफएटीएफ के साथ प्रतिबद्धता के अनुसार 5वीं प्रगति रिपोर्ट (पीआर) चक्र के अंत के अनुरूप), धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण को रोकने और उनका मुकाबला करने पर वियतनामी सरकार की प्रतिबद्धता को लागू करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू करने के परिणाम (प्रधान मंत्री के निर्णय संख्या 194/क्यूडी-टीटीजी से जुड़े) ये थे: 1/17 कार्य पूरी तरह से पूरे हो गए (कार्य संख्या 9); 1/17 कार्य बड़े पैमाने पर पूरे हो गए (कार्य 14); 10/17 कार्य आंशिक रूप से पूरे हो गए (कार्य 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 और 17 सहित); 5/17 कार्य आगे नहीं बढ़े हैं (कार्य 4, 5, 6, 15, 16 सहित)।

स्टेट बैंक ने कहा: 12 दिसंबर, 2024 को संचालन समिति की बैठक के समय (वियतनाम ने अभी-अभी दूसरी रिपोर्ट पूरी की थी), प्राप्त परिणाम "अभी भी बहुत सीमित" थे, केवल 1/17 कार्य "आंशिक रूप से पूर्ण" थे; 16/17 कार्यों में कोई प्रगति नहीं हुई थी। आज की बैठक में, लगभग 1 वर्ष के कार्यान्वयन (3 प्रगति रिपोर्टों के साथ) के बाद, 12 कार्यों को "आंशिक रूप से पूर्ण" में अपग्रेड किया गया था।

यह परिणाम दर्शाता है कि वियतनाम में कार्यान्वयन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रगति, अध्ययन और सीखने की एक गंभीर प्रक्रिया, प्रयासों और कार्य योजना के कार्यान्वयन में संबंधित एजेंसियों और इकाइयों के बीच बढ़ते घनिष्ठ सहयोग का परिणाम है।

वियतनाम को ग्रे लिस्ट से हटाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना को पूरा करने के उद्देश्य से, स्टेट बैंक की रिपोर्ट में मौजूदा समस्याओं के कई वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक कारणों का विशेष रूप से विश्लेषण किया गया है, और आने वाले समय में तरीकों और परिणामों को बेहतर बनाने के लिए कई समाधान प्रस्तावित किए गए हैं। तदनुसार, स्टेट बैंक ने मानव संसाधनों की पूर्ति, कर्मचारियों के प्रशिक्षण में वृद्धि; कार्य योजना को लागू करने के तरीके; और डेटा एकत्र करने और उपलब्ध कराने जैसी समस्याओं के समाधान प्रस्तावित किए हैं...

स्टेट बैंक ने इस बात पर जोर दिया कि सीमित संसाधनों के संदर्भ में कार्य योजना के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, एक रणनीतिक रोडमैप होना आवश्यक है जिसमें संसाधनों को 3 कार्यों के समूहों को लागू करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है: कानूनी ढांचे को पूरा करने की आवश्यकता से संबंधित कार्यों का समूह (कार्रवाई 12, कार्रवाई 5); उन कार्यों का समूह जो पूरी तरह से निपटने पर ध्यान केंद्रित करने पर सकारात्मक मूल्यांकन प्राप्त करने की संभावना रखते हैं (कार्रवाई 1, 2, 7); उन कार्यों का समूह जिनके लिए मात्रात्मक परिणामों की आवश्यकता होती है (कार्रवाई 4, 11, 13)।

बैठक में मंत्रालयों और शाखाओं (वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय, उद्योग और व्यापार मंत्रालय, निर्माण मंत्रालय, न्याय मंत्रालय, सरकारी कार्यालय , विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय, सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्योरेसी, सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट, सरकारी निरीक्षणालय, संस्कृति, खेल और पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय) के प्रतिनिधियों ने स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम की केंद्रीय रिपोर्ट की सामग्री के साथ उच्च सहमति व्यक्त की।

मंत्रालयों और शाखाओं के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय कार्य योजना में प्रधानमंत्री द्वारा सौंपे गए कार्यों के कार्यान्वयन पर भी विशेष रूप से रिपोर्ट दी; प्राप्त परिणामों, मौजूदा समस्याओं, अच्छे परिणामों की कमी, कारणों, प्रवृत्तियों, उपायों और कार्यों और समाधानों का विश्लेषण करते हुए, जिन पर ध्यान केंद्रित करने और आने वाले समय में वियतनाम को ग्रे सूची से हटाने के लिए तत्काल और कठोर कार्रवाई, निकट समन्वय और दृढ़ संकल्प की भावना के साथ प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

बैठक का समापन करते हुए, उप प्रधान मंत्री हो डुक फोक ने इस बात पर जोर दिया कि धन शोधन की रोकथाम और नियंत्रण एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियमित कार्य है, जिसका उद्देश्य न केवल भ्रष्टाचार, तस्करी और अवैध गतिविधियों को रोकना है, बल्कि पारदर्शी और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना भी है।

मंत्रालयों और शाखाओं की अत्यंत व्यापक और विशिष्ट राय की सराहना करते हुए, उप-प्रधानमंत्री ने स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम से अनुरोध किया कि वह बैठक में प्रतिनिधियों की राय को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट को पूरा करें (जिसमें प्राप्त परिणामों पर प्रकाश डाला जाए, विशिष्ट साक्ष्यों के साथ, कार्यों, समाधानों, कार्य की विषय-वस्तु, कार्यान्वयन की प्रगति को स्पष्ट रूप से बताया जाए...) ताकि उसे संचालन समिति के सदस्यों को भेजा जा सके और सरकारी नेताओं को रिपोर्ट किया जा सके।

उप-प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों और शाखाओं से अनुरोध किया कि वे प्रधानमंत्री द्वारा सौंपे गए कार्यों और आगामी समय में किए जाने वाले अपेक्षित कार्यों की तत्काल रिपोर्ट दें, जिसमें स्टेट बैंक को भेजने के लिए विशिष्ट समाधान स्पष्ट रूप से बताए जाएं; धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को वित्तपोषित करने से रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए कानूनी दस्तावेजों को विकसित करने और उन्हें पूर्ण करने पर ध्यान केंद्रित करें; निर्धारित योजना के अनुसार प्रमुख कार्यों को कार्यान्वित करें; साथ ही, रियल एस्टेट एक्सचेंजों, आभासी मुद्रा एक्सचेंजों आदि पर लेनदेन में धन शोधन को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए समाधानों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करें।

उप-प्रधानमंत्री ने स्टेट बैंक को संबंधित मंत्रालयों और शाखाओं के साथ समन्वय स्थापित करने, धन शोधन विरोधी संचार कार्यक्रम विकसित करने, कानूनों की व्याख्या और प्रसार में तेजी लाने, यह स्पष्ट करने का कार्य सौंपा कि कौन से कार्य अनुमत हैं और कौन से नहीं, ताकि जन जागरूकता बढ़ाई जा सके।

स्रोत: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/tap-trung-phong-chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-bat-dong-san-san-tien-ao-20251015140214276.htm