थाई डुओंग ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अध्यक्ष पर अभियोजन

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20 अक्टूबर को, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाई डुओंग समूह संयुक्त स्टॉक कंपनी के येन फू कम्यून, वान येन जिला, येन बाई प्रांत के येन फू खदान में दुर्लभ पृथ्वी अयस्क और लौह अयस्क के अवैध दोहन, प्रसंस्करण और खपत में अवैध कृत्यों को स्पष्ट करने के लिए जांच की अवधि के बाद; 9 अक्टूबर को, भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था और तस्करी के अपराधों पर जांच पुलिस विभाग ने येन बाई प्रांत और 3 अन्य संबंधित प्रांतों और शहरों में संबंधित विषयों के दोहन, एकत्रीकरण, व्यापार और निजी घरों के 21 स्थानों की एक साथ तलाशी ली।

अधिकारियों ने अस्थायी रूप से अनुमानतः 13,715 टन दुर्लभ मृदा अयस्क और 1,400 टन से अधिक लौह अयस्क जब्त किया।

प्रारंभिक जांच में यह निर्धारित किया गया कि: निदेशक मंडल के अध्यक्ष और महानिदेशक दोआन वान हुआन, और थाई डुओंग समूह संयुक्त स्टॉक कंपनी के उप महानिदेशक और मुख्य लेखाकार गुयेन वान चिन्ह ने लगभग 440 बिलियन वीएनडी मूल्य के 11,233,102 किलोग्राम दुर्लभ पृथ्वी अयस्क और लगभग 192 बिलियन वीएनडी मूल्य के 152,856,646 किलोग्राम लौह अयस्क के अवैध दोहन और उपभोग का निर्देशन और आयोजन किया, जिससे अवैध रूप से कुल 632 बिलियन वीएनडी का लाभ हुआ।

इसके अलावा, दोआन वान हुआन और गुयेन वान चिन्ह ने वियतनाम रेयर अर्थ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और हॉप थान फाट कंपनी के साथ मिलकर दुर्लभ पृथ्वी और लौह अयस्क की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया में, मात्रा और वास्तविक बिक्री मूल्य को कम करने के लिए वैट चालान जारी करने में भी सहमति व्यक्त की; थाई डुओंग ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को दुर्लभ पृथ्वी और लौह अयस्क की बिक्री से अर्जित 28 बिलियन वीएनडी से अधिक की राशि को लेखा पुस्तकों से बाहर रखने में मदद की, करों की घोषणा और भुगतान करने के दायित्व को पूरा नहीं किया, जिससे राज्य को 7.5 बिलियन वीएनडी से अधिक की (अस्थायी) क्षति हुई।

17 अक्टूबर को, लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी ने थाई डुओंग ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और संबंधित इकाइयों पर प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण और दोहन पर विनियमों के उल्लंघन और लेखांकन विनियमों के उल्लंघन के गंभीर परिणाम उत्पन्न करने के मामले में मुकदमा चलाने का निर्णय जारी किया।

लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी ने 6 लोगों पर मुकदमा चलाने, अस्थायी रूप से हिरासत में लेने और तलाशी लेने का फैसला किया।

जिसमें, दोआन वान हुआन और गुयेन वान चिन्ह पर दंड संहिता के खंड 2, अनुच्छेद 227 और खंड 3, अनुच्छेद 221 में निर्धारित "अनुसंधान, अन्वेषण और संसाधनों के दोहन पर नियमों का उल्लंघन" और "गंभीर परिणामों का कारण बनने वाले लेखांकन पर नियमों का उल्लंघन" के अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था;

होप थान फाट कंपनी के निदेशक डांग ट्रान ची और लेखाकार फाम थी हा; निदेशक मंडल के अध्यक्ष लुऊ आन्ह तुआन और वियतनाम रेयर अर्थ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लेखाकार गुयेन थी हिएन पर दंड संहिता की धारा 3, अनुच्छेद 221 में निर्धारित "गंभीर परिणामों का कारण बनने वाले लेखांकन नियमों का उल्लंघन" करने के अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया।

19 अक्टूबर को, सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी द्वारा अनुमोदन के बाद; लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी ने कानून के अनुसार 06 प्रतिवादियों के खिलाफ निर्णय और प्रक्रियात्मक आदेश निष्पादित किए।

लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी, जांच का विस्तार करने, मामले की प्रकृति को स्पष्ट करने और राज्य के लिए संपत्ति को पूरी तरह से बरामद करने के लिए प्रतिवादियों और संबंधित विषयों की प्रकृति, भूमिकाओं और आपराधिक कृत्यों की जांच और स्पष्टीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

बुद्धि

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स्रोत