स्टॉक निवेश धोखाधड़ी से अरबों की हानि

'आकर्षक' ऑर्डर लेनदेन के साथ 'मुर्गियों को लुभाना'

पिछले कुछ महीनों में, लेखक को ज़ालो के ज़रिए कई अजनबियों से निवेश समूहों में शामिल होने के कई निमंत्रण मिले हैं। "इंटरनेशनल ट्रेड", "गोल्डन एज", "इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस", "सुपर स्टॉक x6 अकाउंट" जैसे नामों वाले कई समूह...

लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक, विदेशी मुद्रा और सोने के निवेश रूपों में भाग लेते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

यह जानने के लिए, हमने लगभग 400 सदस्यों वाले "इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस" नामक एक समूह में शामिल होने का प्रयास किया। इस समूह को अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में सोने में निवेश करने में विशेषज्ञता रखने वाला समूह बताया जाता है। इस समूह में, बिना किसी कारण के लगातार नए सदस्य जुड़ते रहते हैं। समूह में अक्सर आने वाले संवाद इस प्रकार हैं: "मुझे अभी-अभी किसी ने समूह में जोड़ा है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है"; "मैं अभी-अभी समूह में शामिल हुआ हूँ, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है?"; "क्या यह ऑनलाइन सोना खरीदना और बेचना है? मुझे लगा कि मुझे इसे खरीदने के लिए दुकान पर जाना होगा"...

विश्व स्वर्ण निवेश समूह में एक्सचेंज

नए लोगों के लिए, एडमिन (ग्रुप एडमिन) पहले डेमो अकाउंट (नकली अकाउंट) पर अभ्यास करने के निर्देश भेजेगा और यह पुष्टि की जाती है कि यह "पूरी तरह से मुफ़्त" होगा। तदनुसार, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में ऑनलाइन सोने में निवेश करने के लिए, प्रतिभागियों को अपने मोबाइल फ़ोन पर मेटा ट्रेडर 5 ऐप डाउनलोड करना होगा और फिर एडमिन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को निजी संदेशों के माध्यम से ट्रेडिंग के बारे में मार्गदर्शन दिया जाएगा।

कुछ ट्रायल ट्रेड्स के साथ सिर्फ़ 1-2 अभ्यास सत्रों के बाद, ज़्यादातर नए लोग सोचते हैं कि उन्हें ऑर्डर देना आ गया है। फिर, वे असली निवेश के लिए पैसे ट्रांसफर कर देंगे। ग्रुप पर घोषित कुछ मनी ट्रांसफर ऑर्डर में खाता संख्या अस्पष्ट होती है और प्राप्तकर्ता का नाम कई अलग-अलग बैंकों के किसी व्यक्ति का होता है।

सभी मनी ट्रांसफर ऑर्डर की सामग्री एक जैसी है: "38xxxxxx V खरीदें", अंत में सीरियल नंबर बदलते रहते हैं (शोध के अनुसार, ये प्रत्येक व्यक्ति के लेनदेन खाता संख्या के अनुरूप होंगे)। कुछ लोग शुरुआत में छोटी रकम, लगभग 20-50 मिलियन VND, ट्रांसफर करते हैं, लेकिन कुछ ही लाभदायक निवेश ऑर्डर के बाद, ज़्यादातर लोग ज़्यादा पैसा जमा कर देते हैं क्योंकि जितनी बड़ी पूँजी, उतना ही ज़्यादा मुनाफ़ा। साथ ही, ग्रुप पर हुई चर्चा के अनुसार, मनी ट्रांसफर और निकासी काफी तेज़ है और कभी कोई समस्या नहीं आई है।

गौरतलब है कि समूह में अक्सर सदस्यों द्वारा लालच बढ़ाने के लिए उनके दैनिक लाभ स्तरों की जानकारी पोस्ट की जाती है, और समूह दिन भर इसी तरह के ऑर्डर देने के लिए एडमिन के संदेशों का इंतज़ार करता रहता है। आमतौर पर, अमेरिकी बाज़ार (शाम, वियतनाम समय) और यूरोपीय सत्र (दोपहर, वियतनाम समय) में लेनदेन होते हैं। उदाहरण के लिए, 23 फ़रवरी को दोपहर 1:30 बजे, एक ग्रुप एडमिन ने संदेश भेजा: "सभी लोग यूरोपीय सत्र के ऑर्डर प्राप्त करने के लिए तैयार रहें।" इसके तुरंत बाद, संदेश में घोषणा की गई, "2021 की कीमत पर सोना बेचें: TP 2012, SL 2026" (TP का अर्थ है लाभ कमाना और SL का अर्थ है नुकसान कम करना)। और कई सदस्यों ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया और घोषणा की कि उन्होंने उपरोक्त रणनीति के अनुसार ऑर्डर दिए हैं। लगभग 30 मिनट बाद, कई सदस्यों ने घोषणा की कि उन्होंने अपना लाभ पूरा कर लिया है और अपने खातों की तस्वीरें भेजीं। कुछ लोगों ने 95 अमेरिकी डॉलर का लाभ कमाया, तो कुछ को 200 अमेरिकी डॉलर मिले...

यहां तक ​​कि किसी ने 1,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक का लाभ देने की पेशकश की थी, इस संदेश के साथ कि "मैंने यहां 25 मिलियन कमाए, प्रिय। सोना नीचे है" और उसे "मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं", "यह सच है कि एक बड़ी पूंजी के साथ, पैसा बनाने के लिए व्यापार करना थकाऊ है", "व्यापार जीतने का एक दिन", या व्यवस्थापक की प्रशंसा करते हुए "आप बहुत अच्छे हैं, अब आप हमें पैसा कमाने में मदद करते हैं" जैसी तारीफों की एक श्रृंखला मिली...

26 फ़रवरी को सुबह 8:00 बजे से भी ज़्यादा समय पर, एडमिन ने ग्रुप को एक मैसेज भेजा जिसमें ऑर्डर की कीमत "खरीद मूल्य 2015 - 2010: TP (2020 - 2030) - SL (2005); बिक्री मूल्य 2045: TP (2025 - 2020) - SL (2050)" दी गई थी। कुछ सदस्यों ने जवाब दिया और कहा कि वे तुरंत ऑर्डर देंगे। फिर, लगभग 15 मिनट बाद ही, किसी ने उनके अकाउंट की तस्वीर ली और कहा कि वे तुरंत खरीद ऑर्डर बंद कर देंगे और "नए हफ़्ते के लिए भाग्यशाली होने" के लिए 168 USD का मुनाफ़ा कमाएँगे। फिर एक और सदस्य ने अपने अकाउंट की तस्वीर भेजी और लगभग 100 USD के मुनाफ़े के साथ बिक्री ऑर्डर बंद कर दिया... जिससे बाकी सदस्य "अधीर" हो गए। उसी दिन दोपहर 1:30 बजे से भी ज़्यादा समय पर, एक एडमिन ने एक संदेश भेजा "सभी लोग, यूरोपीय सत्र की तैयारी करें" (यानी यूरोपीय बाज़ार में ट्रेडिंग में भाग लें) प्रतिक्रिया। "बेचें (बेचें) सोना 2032, TP: 2025 - SL: 2038" ऑर्डर देने वाले संदेश के साथ... ऑर्डर में शामिल होने के लिए सदस्यों की एक श्रृंखला आकर्षित होती रही... और इस प्रकार यह फ़्लोर सप्ताह में 5 दिन लगातार बिना किसी सदस्य द्वारा नुकसान की सूचना दिए कारोबार करता रहा (!?)।

अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजार के भंवर में फंसकर अरबों डॉलर का नुकसान

डाक लाक में रहने वाले श्री टीक्यूए अंतरराष्ट्रीय शेयरों का ज़िक्र करते ही घबरा गए क्योंकि 2023 में उनके साथ 1.5 अरब वीएनडी की ठगी हो गई थी। कहानी तब शुरू हुई जब श्री ए. को एक अजीबोगरीब फ़ोन आया, जिसमें उन्होंने खुद को हो ची मिन्ह सिटी स्थित एएसएक्स मार्केट्स स्टॉक एक्सचेंज में कार्यरत थान नाम के एक कर्मचारी के रूप में पेश किया। थान ने ज़ालो पर दोस्ती करने का वादा किया और एप्पल, कोका कोला जैसे विदेशी शेयर खरीदने की तस्वीरें दिखाईं... हर दिन पिछले दिन से कई सौ डॉलर ज़्यादा मुनाफ़ा कमा रहे थे। ज़्यादा मुनाफ़ा देखकर, श्री ए. ने एक ट्रेडिंग अकाउंट खोला और विदेशी शेयर खरीदने के लिए करोड़ों वीएनडी जमा कर दिए।

यह धनराशि UNI VN LLC के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई, जिसकी सामग्री लीमा 13P-MT4 के रूप में दर्ज की गई। खरीदते या बेचते समय, श्री ए. थान के निर्देशों का पालन करते थे। TQA के अनुसार, शुरुआती कुछ दिनों में, खाते पर ब्याज काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। इस समय, श्री ए. ने निवेश राशि को करोड़ों डोंग तक बढ़ाने का फैसला किया। हर शाम, थान श्री ए. से ऑर्डर देने का आग्रह करते थे, कभी खरीदते, कभी बेचते, शेयरों से लेकर विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स), सोने तक में निवेश करते... लेकिन श्री ए. के खाते में घटती कीमतों के साथ और भी शेयर दिखाई देने लगे।

इस समय, थान ने श्री ए से आग्रह किया कि वे ऑर्डर बनाए रखने के लिए खाते में अधिक धनराशि स्थानांतरित करें, खरीदे गए शेयरों की मात्रा रखने के लिए धन जमा करें, जब कीमत फिर से बढ़े, तो वह बेच देगा, अगर वह ठीक हो सके, अन्यथा मंजिल बंद हो जाएगी, वह भारी नुकसान उठाएगा। घबराए हुए क्योंकि नुकसान सैकड़ों मिलियन डॉंग तक था, श्री टीक्यूए ने बड़ा दांव लगाने का फैसला किया, कुछ सौ मिलियन डॉंग अधिक स्थानांतरित कर दिए। बस इसी तरह, स्टॉक एक्सचेंज में स्थानांतरित धनराशि 1.5 बिलियन डॉंग तक थी लेकिन वह फिर भी हार गया। निराश, खाते में थोड़ा पैसा बचा होने के कारण, श्री ए निकालना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके। बाद में, उन्हें पता चला कि इस मंजिल में भाग लेने वाले कई लोगों को भी पैसे से वंचित किया गया था।

कुछ अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज इस समय प्रतिभागियों को आमंत्रित करने के लिए कॉल करने में काफ़ी सक्रिय हैं। कई लोग इस बात से परेशान हैं कि कई बार उन्हें एक्सचेंज में शामिल होने के लिए 5-10 फ़ोन कॉल आते हैं। प्रतिभागियों को आमंत्रित करने वाले फ़ोन कॉल के अलावा, कुछ एक्सचेंज प्रतिभागियों को आकर्षित करने के लिए प्रमोशन भी देते हैं। उदाहरण के लिए, ATFX एक्सचेंज के निवेशक ATFX जैकपॉट 2024 - दक्षिण पूर्व एशिया में भाग ले सकेंगे। प्रत्येक चरण (कुल 13 हफ़्तों) में 3,000 USD का जैकपॉट पुरस्कार होता है, जो सभी विजेताओं में बाँटा जाता है। कुछ फ़ोरम में, इस एक्सचेंज के पीड़ितों ने बताया कि भाग लेने पर उन्हें 35,000-40,000 USD का चूना लग गया। कर्मचारियों द्वारा MT5 प्लेटफ़ॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग में भाग लेने का लालच दिए जाने के बाद, निवेशकों ने मुनाफ़ा कमाया और पैसे निकालना चाहते थे, लेकिन एक्सचेंज ने जानबूझकर उनके लिए पैसे निकालना मुश्किल बना दिया। कई महीनों तक कोशिश करने के बाद भी, निवेशक असहाय रहे और अपने खातों में पैसा नहीं जमा करा पाए।

हो ची मिन्ह सिटी पुलिस की एक चेतावनी के अनुसार, हाल ही में अपराधियों ने आभासी मुद्रा और क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग का फ़ायदा उठाकर लोगों की संपत्ति हड़प ली है। इन लोगों ने खुद ही खिलाड़ियों को धोखा देने के लिए "ब्लॉकचेन तकनीक" पर आधारित "स्मार्ट मैट्रिक्स एल्गोरिथम एप्लिकेशन" के खूबसूरत उदाहरण बनाए, जिससे ग्रामीण इलाकों, बुज़ुर्गों और वित्तीय तकनीक से अनजान लोगों को नए प्रतिभागी आकर्षित हुए। इन लोगों ने कमांड-रीडिंग एक्सपर्ट्स नामक "फर्जी" लोगों की एक टीम भी बनाई, जो नियमित रूप से भारी मुनाफ़ा कमाने और घर खरीदने की तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं... ये मूलतः बाइनरी लेनदेन हैं, जिन्हें क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट्स के रूप में पेश किया जाता है।

स्रोत: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm