बैंक कर्मचारियों ने धोखाधड़ी की दो बड़ी योजनाओं को नाकाम कर दिया।

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6 फरवरी को, बिन्ह दिन्ह प्रांतीय पुलिस ने एक समारोह आयोजित किया जिसमें बिन्ह दिन्ह प्रांतीय पुलिस निदेशक द्वारा दो बैंक कर्मचारियों को संपत्ति के गबन से जुड़े धोखाधड़ी के मामले को सफलतापूर्वक रोकने के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। प्रशस्ति पत्र पाने वाले दो व्यक्ति सुश्री चे थी न्गोक लिन्ह (41 वर्ष) और श्री डांग क्वांग थाच (33 वर्ष, दोनों बिन्ह दिन्ह प्रांत के क्वी न्होन शहर के निवासी) थे, जो बिन्ह दिन्ह शाखा के बीआईडीवी बैंक के कर्मचारी हैं।

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — बिन्ह दिन्ह प्रांतीय पुलिस के उप निदेशक कर्नल न्गो कु विन्ह ने सुश्री लिन्ह और श्री थाच को प्रशंसा पत्र प्रदान किए।

बिन्ह दिन्ह प्रांतीय पुलिस के आर्थिक सुरक्षा विभाग के अनुसार, 21 नवंबर, 2023 को श्री एनटीएस (जो बिन्ह दिन्ह प्रांत के क्वी न्होन शहर में रहते हैं) एक नया खाता खोलने, अपना फोन नंबर बदलने और अपने स्मार्ट बैंकिंग पासवर्ड को रीसेट करने की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए बीआईडीवी बिन्ह दिन्ह शाखा कार्यालय गए थे।

अपने काम के दौरान, श्री डांग क्वांग थाच ने देखा कि ग्राहक असामान्य व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है (बेचैनी, चिंता, लगातार इधर-उधर देखना), इसलिए उन्होंने सक्रिय रूप से उससे बात करने और जानकारी इकट्ठा करने के लिए संपर्क किया।

श्री थाच से बातचीत में श्री एस. ने बताया कि उन्हें पुलिस अधिकारी होने का दावा करने वाले लोगों के एक समूह से कई फोन कॉल आए थे, जिसमें उन्हें हो ची मिन्ह सिटी में मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में शामिल होने की धमकी दी गई थी। पुलिस अधिकारी बनकर आए उस समूह ने श्री एस. से उनके बैंक बैलेंस के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि उनके पास लगभग 500 मिलियन वीएनडी हैं।

इस समूह ने श्री एस. को एक नया बैंक खाता खोलने, एक नया सिम कार्ड खरीदने, एक नया फोन खरीदने और अकेले एक होटल का कमरा किराए पर लेने का निर्देश दिया ताकि वह कॉल रिसीव कर सकें और बैंक जाकर अपने नए खाते में उपर्युक्त राशि जमा कर सकें, साथ ही उन्हें पासवर्ड भी दे सकें।

श्री थाच के साथ बातचीत के दौरान, श्री एस को बार-बार पुलिस अधिकारी होने का दावा करने वाले लोगों के एक समूह द्वारा फोन किया गया, जो उनसे पैसे देने और पासवर्ड प्रदान करने का आग्रह कर रहे थे।

ग्राहक के साथ धोखाधड़ी के संकेत देखकर, श्री थाच ने श्री एस. को समझाया और उन्हें समझाया कि वे अपना स्मार्ट बैंकिंग पासवर्ड किसी अजनबी को न दें, और इस मामले की सूचना अपने वरिष्ठों को भी दी। इसके बाद, श्री थाच ने श्री एस. को निर्देश दिया कि वे इस घटना की रिपोर्ट क्वी न्होन नगर पुलिस को दें।

बैंक और पुलिस से स्पष्टीकरण सुनने के बाद, श्री एस को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और उन्होंने अजनबियों के समूह को अपना स्मार्ट बैंकिंग पासवर्ड देने से इनकार कर दिया। इस कार्रवाई से, श्री थाच ने 500 मिलियन वीएनडी की चोरी के धोखाधड़ी के प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया और ग्राहक की संपत्ति की रक्षा की।

नवंबर 2023 में, सुश्री चे थी न्गोक लिन्ह ने धन की निकासी और संपत्ति के दुरुपयोग से जुड़े एक धोखाधड़ी के मामले को सफलतापूर्वक रोका।

इसी दौरान, श्री एनवीटी (जो न्गो मे वार्ड, क्वी न्होन शहर में रहते हैं) 500 मिलियन वीएनडी निकालने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेने के लिए बीआईडीवी बैंक की बिन्ह दिन्ह शाखा के गुयेन थाई होक लेनदेन कार्यालय गए।

निकासी की प्रक्रिया के दौरान, श्री टी ने बार-बार सुश्री लिन्ह से आगे बढ़ने का आग्रह किया, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चे ने उन्हें पैसे निकालने से मना कर दिया।

अपने मुवक्किल में कई संदिग्ध लक्षण देखकर, सुश्री लिन्ह ने जांच की और पता चला कि श्री टी को एक अज्ञात नंबर से धमकी भरा फोन आया था, जिसमें दावा किया गया था कि वह ड्रग तस्करी गिरोह में शामिल हैं और उनसे 500 मिलियन वीएनडी निकालने और अभियोजन से बचने के लिए शहर के एक होटल में जमा करने की मांग की गई थी। ऐसा न करने पर उनकी जान को खतरा था।

श्री टी. के साथ धोखाधड़ी होने का संदेह होने पर, सुश्री लिन्ह ने निकासी की प्रक्रिया रोक दी और इसकी सूचना अपने वरिष्ठों को दी। इसके बाद, सुश्री लिन्ह और बैंक के प्रबंधन ने श्री टी. को सलाह दी कि वे उस अजनबी के कहने पर पैसे न भेजें और उनके परिवार को निर्देश दिया कि वे इस घटना की रिपोर्ट न्गो मे पुलिस स्टेशन में दर्ज कराएं। बैंक और पुलिस से स्पष्टीकरण सुनने के बाद, श्री टी. को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और उन्होंने निकासी की प्रक्रिया नहीं रोकी।

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