बैंक कर्मचारियों ने दो बड़े संपत्ति धोखाधड़ी के मामलों को रोका

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6 फरवरी को, बिन्ह दीन्ह प्रांतीय पुलिस ने धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने के एक मामले को सफलतापूर्वक रोकने के लिए दो बैंक कर्मचारियों को बिन्ह दीन्ह प्रांतीय पुलिस निदेशक द्वारा योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक समारोह आयोजित किया। योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले दो कर्मचारी सुश्री चे थी नोक लिन्ह (41 वर्ष) और श्री डांग क्वांग थाच (33 वर्ष, दोनों क्वी नॉन शहर, बिन्ह दीन्ह में रहते हैं) हैं, जो दोनों बीआईडीवी बैंक, बिन्ह दीन्ह शाखा के कर्मचारी हैं।

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — बिन्ह दीन्ह प्रांतीय पुलिस के उप निदेशक कर्नल न्गो कु विन्ह ने सुश्री लिन्ह और श्री थाच को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए।

बिन्ह दीन्ह प्रांतीय पुलिस के आर्थिक सुरक्षा विभाग के अनुसार, 21 नवंबर 2023 को, श्री एनटीएस (क्वे नॉन सिटी, बिन्ह दीन्ह में) एक नया खाता खोलने, फोन नंबर बदलने और स्मार्ट बैंकिंग पासवर्ड को फिर से जारी करने की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए बीआईडीवी बिन्ह दीन्ह शाखा मुख्यालय गए।

काम के दौरान, उन्होंने देखा कि ग्राहक में कई अजीब लक्षण थे (बेचैनी, चिंतित, इधर-उधर बहुत देखना), श्री डांग क्वांग थाच सक्रिय रूप से बात करने और जानकारी प्राप्त करने के लिए आए।

श्री थैच से बात करते हुए, श्री एस. ने बताया कि उन्हें पुलिस अधिकारी होने का दावा करने वाले लोगों के एक समूह से कई फ़ोन कॉल आए थे, जो उन्हें हो ची मिन्ह सिटी में मनी लॉन्ड्रिंग के एक गिरोह में शामिल होने की धमकी दे रहे थे। पुलिस अधिकारी होने का दावा करने वाले समूह ने श्री एस. से उनके बैंक बैलेंस के बारे में पूछा और श्री एस. ने जवाब दिया कि उनके पास लगभग 500 मिलियन वीएनडी हैं।

लोगों के इस समूह ने श्री एस. से एक नया बैंक खाता खोलने, एक नया सिम कार्ड खरीदने, एक नया फोन खरीदने, अकेले फोन करने के लिए एक होटल का कमरा किराए पर लेने, बैंक जाकर अपने नए खाते में उपरोक्त राशि जमा करने और उन्हें पासवर्ड देने के लिए कहा...

श्री थैच के साथ बातचीत के दौरान, श्री एस को पुलिस अधिकारी होने का दावा करने वाले लोगों के एक समूह द्वारा बार-बार फोन किया गया, तथा उनसे पैसे देने और पासवर्ड देने का आग्रह किया गया।

यह समझते हुए कि ग्राहक के साथ धोखाधड़ी के संकेत हैं, श्री थैच ने श्री एस. को समझाया और समझाया कि वे अजनबियों को स्मार्ट बैंकिंग पासवर्ड न बताएँ और एजेंसी के अधिकारियों को इसकी सूचना दें। इसके बाद, श्री थैच ने श्री एस. को क्वी नॉन सिटी पुलिस को घटना की सूचना देने का निर्देश दिया।

बैंक और पुलिस से स्पष्टीकरण सुनने के बाद, श्री एस. को पता चल गया कि उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है, इसलिए उन्होंने अजनबियों के समूह को स्मार्ट बैंकिंग पासवर्ड नहीं बताया। इस तरह, श्री थैच ने 500 मिलियन VND की धोखाधड़ी को सफलतापूर्वक रोका और ग्राहकों की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की।

नवंबर 2023 में, सुश्री चे थी न्गोक लिन्ह ने धन निकालने और संपत्ति हड़पने में धोखाधड़ी के एक मामले को सफलतापूर्वक रोका।

इस दौरान, श्री एनवीटी (न्गो मे वार्ड, क्वी नॉन शहर में) 500 मिलियन वीएनडी निकालने का अनुरोध करने के लिए बीआईडीवी बैंक, बिन्ह दीन्ह शाखा, गुयेन थाई होक लेनदेन कार्यालय गए।

प्रक्रिया के दौरान, श्री टी. ने लगातार पैसे निकालने का आग्रह किया, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चों ने सुश्री लिन्ह से पैसे न निकालने के लिए कहा।

यह महसूस करते हुए कि ग्राहक के पास कई संदिग्ध बिंदु थे, सुश्री लिन्ह ने जांच की और पता चला कि श्री टी को एक अज्ञात नंबर से फोन आया था जिसमें उन्हें धमकी दी गई थी कि वह एक मादक पदार्थ तस्करी गिरोह में शामिल थे, उन्हें 500 मिलियन वीएनडी निकालने के लिए कहा गया था, इसे शहर के एक होटल में लाकर पैसे सौंपने के लिए कहा ताकि उन पर मुकदमा न चलाया जाए, और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उनका जीवन खतरे में होगा।

श्री टी. के साथ धोखाधड़ी होने का संदेह होने पर, सुश्री लिन्ह ने निकासी प्रक्रिया पूरी नहीं की और यूनिट के प्रमुखों को इसकी सूचना दी। बाद में, सुश्री लिन्ह और बैंक के प्रमुखों ने श्री टी. को उस अजनबी के अनुरोध पर धन हस्तांतरित न करने के लिए कहा और उनके परिवार को न्गो मे वार्ड पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्देश दिया। बैंक और पुलिस से स्पष्टीकरण सुनने के बाद, श्री टी. को पता चल गया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, इसलिए उन्होंने निकासी प्रक्रिया पूरी नहीं की।

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