विदेशियों के नेतृत्व में 2,000% ब्याज दर वाली काली ऋण रेखा को तोड़ना

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng liên quan - Ảnh: Bộ Công an — जांच एजेंसी संबंधित विषयों पर काम करती है - फोटो: लोक सुरक्षा मंत्रालय

8 अप्रैल को, अधिकारियों ने नागरिक लेनदेन के माध्यम से ब्याज पर पैसा उधार देने के कृत्य की जांच के लिए 39 वर्षीय बुगाएवस्की तैमूर और क्रावचुक इरीना (दोनों यूक्रेनी नागरिक) को गिरफ्तार किया।

जांच एजेंसी के अनुसार, लोक सुरक्षा मंत्रालय ने हाल ही में विदेशी अपराधियों के एक समूह का पता लगाया है, जिन्होंने वियतनामी लोगों के साथ मिलकर उच्च तकनीक का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर "काला ऋण" चलाने के लिए व्यवसाय स्थापित किए थे। ये कंपनियाँ लोगों को 2,000% प्रति वर्ष तक की ऊँची ब्याज दरों पर ऋण देती थीं।

सबूत इकट्ठा करने के बाद, पुलिस ने बुगाएव्स्की तैमूर और क्रावचुक इरीना को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वे ऋण देने वाली कंपनियाँ चलाने के लिए वियतनाम में दाखिल हुए थे। साथ ही, कार्यदलों ने हो ची मिन्ह सिटी में चार कंपनियों की एक साथ तलाशी ली।

जाँच एजेंसी ने पाया कि इस आपराधिक गिरोह का मुखिया कैटरिंचिक रोमन (38 वर्षीय, यूक्रेनी नागरिक, वर्तमान में फरार) था। यह व्यक्ति ले थान हुइन्ह कैंग (53 वर्षीय), गुयेन थी नहत फुओंग (34 वर्षीय) के साथ मिलकर Easycash.vn, Oncredit या Oncredit.asia.com वेबसाइट जैसे ऐप्स के ज़रिए अवैध क्रेडिट का धंधा करता था।

2019 से, रोमन ने कैंग को वित्तीय और ऋण देने वाली कंपनियाँ स्थापित करने के लिए 400,000 डॉलर दिए हैं। पिछले साल, यूक्रेनी उद्योगपति ने सिंगापुर की एससीए कंपनी और साइप्रस के टीएएस बैंक से 11 मिलियन डॉलर और "पंप" करना जारी रखा।

कैंग और उसके वियतनामी साथियों ने विदेशी उद्योगपति द्वारा उपलब्ध कराए गए सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल करके 500,000 वियतनामी डोंग से लेकर करोड़ों वियतनामी डोंग तक के ऋण की प्रक्रिया को मंज़ूरी दी, जिसकी ब्याज दरें 365% से 2,000% प्रति वर्ष तक थीं। एकत्रित दस्तावेज़ों के आधार पर, लोक सुरक्षा मंत्रालय ने यह निर्धारित किया कि इस नेटवर्क के लाखों वियतनामी ग्राहक थे, जो अवैध रूप से हज़ारों अरब वियतनामी डोंग का मुनाफ़ा कमा रहे थे।

आज तक, आपराधिक पुलिस विभाग ने 63 लोगों को तलब किया है, 68 लैपटॉप जब्त किए हैं; लगभग 100 मोबाइल फोन और कई संबंधित वस्तुएं और दस्तावेज... वर्तमान में, मामले की आगे की जांच सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा की जा रही है।

सरकारी इलेक्ट्रॉनिक समाचार पत्र के अनुसार

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