अभियोग के अनुसार, साइगॉन दाई निन्ह कंपनी (एसजीडीएन) की याचिका को सरकारी निरीक्षणालय को मामले की जांच और समाधान के लिए निर्देश सहित अग्रेषित करने का प्रस्ताव, जिसे बाद में सरकारी नेताओं द्वारा अनुमोदित किया गया था, और श्री गुयेन काओ त्रि (एसजीडीएन कंपनी के महाप्रबंधक) को लाभ पहुँचाने के लिए था, अवैध था और इसने सरकारी निरीक्षणालय द्वारा निरीक्षण निष्कर्षों को समायोजित और संशोधित करने के लिए गठित कार्य समूह में कई उल्लंघनों का आधार बनाया, जिससे दाई निन्ह परियोजना को अवैध रूप से विस्तारित करने और इसकी प्रगति में देरी करने की अनुमति मिली।
आरोपों में कहा गया है कि मार्च 2021 में, श्री ट्रान वान मिन्ह (तत्कालीन सरकारी निरीक्षणालय के उप मुख्य निरीक्षक) द्वारा निरीक्षण और सत्यापन योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद, श्री ले क्वोक खान (सरकारी निरीक्षणालय के विभाग II के अंतर्गत निरीक्षण और शिकायत निवारण विभाग के पूर्व उप निदेशक) ने श्री होआंग वान जुआन और श्री गुयेन न्हो दिन्ह (दोनों विभाग II के पूर्व निरीक्षक) से मुलाकात की ताकि योजना का प्रसार किया जा सके और श्री ट्रान वान मिन्ह के निर्देशों को एसजीडीएन कंपनी के लिए दाई निन्ह परियोजना के विस्तार पर विचार करने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए संप्रेषित किया जा सके।
15 मार्च, 2021 को लाम डोंग प्रांतीय निरीक्षणालय के मुख्यालय में, श्री ले क्वोक खान, श्री होआंग वान जुआन और श्री गुयेन न्गोक अन्ह (विभाग II के पूर्व निरीक्षक) की एक कार्य समिति ने एसजीडीएन कंपनी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उस समय, कार्य समिति ने कंपनी से कुछ विवादित बिंदुओं को स्पष्ट करने और परियोजना विस्तार पर विचार करने के लिए निरीक्षण, सत्यापन और वित्तीय क्षमता के प्रमाण के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
15 मार्च, 2021 को हुई बैठक के बाद, श्री गुयेन काओ त्रि ने श्री अन्ह से मुलाकात की और उनके कार्यालय में उन्हें 100 मिलियन वीएनडी से भरा एक लिफाफा दिया, जिसमें उनसे दाई निन्ह कंपनी की परियोजना के विस्तार की देखभाल करने और उसमें मदद करने का अनुरोध किया गया था।
उस दोपहर, श्री त्रि दा लाट के एक होटल में श्री होआंग वान जुआन से मिलने गए ताकि बैठक की विषयवस्तु पर चर्चा और उसे अंतिम रूप दिया जा सके और बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए जा सकें। इसके बाद, श्री त्रि ने श्री ले क्वोक खान से निजी तौर पर मुलाकात की और उनसे एसजीडीएन कंपनी पर ध्यान देने और उसे समर्थन देने का अनुरोध किया।
श्री त्रि ने श्री खान को 500 मिलियन वीएनडी से भरा एक उपहार बैग दिया और उनसे कहा कि वे श्री दिन्ह और श्री जुआन को 100 मिलियन वीएनडी से भरा एक लिफाफा दे दें। बाद में, पूर्व उप निदेशक ने 100 मिलियन वीएनडी वाला लिफाफा श्री जुआन को लौटा दिया और श्री दिन्ह को श्री त्रि द्वारा दिए गए पैसों में से 50 मिलियन वीएनडी देते हुए स्पष्ट रूप से कहा, "यह त्रि की ओर से उपहार है।"
जब टास्क फोर्स काम करने और दस्तावेज एकत्र करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी गई, तो 23 मार्च, 2021 की शाम को, श्री त्रि ने श्री खान से संपर्क किया और उन्हें जिला 1 (हो ची मिन्ह सिटी) के एक होटल में रात के खाने पर आमंत्रित किया ताकि वे श्री खान के निर्देशानुसार अपनी वित्तीय क्षमता को साबित करने वाले दस्तावेज प्रदान कर सकें।
श्री त्रि के बयान के अनुसार, इस बैठक में श्री त्रि ने श्री खान को धन्यवाद के रूप में 200 मिलियन वीएनडी से भरा एक लिफाफा दिया और उनसे मदद मांगते रहे। हालांकि, श्री खान ने पैसे लेने से इनकार कर दिया।
श्री त्रि ने दूसरों को भी निर्देश दिया कि वे एसजीडीएन कंपनी से पूरक स्पष्टीकरण दस्तावेज और 50 मिलियन वीएनडी से युक्त एक लिफाफा हो ची मिन्ह सिटी के जिला 3 में स्थित सरकारी निरीक्षणालय गेस्ट हाउस में श्री होआंग वान जुआन को सौंप दें।
आरोपों के अनुसार, श्री गुयेन काओ त्रि द्वारा प्रदान किए गए वैधीकृत दस्तावेजों को प्राप्त करने के अलावा, टास्क फोर्स ने एसजीडीएन कंपनी द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन में वित्तीय क्षमता और अन्य उल्लंघनों की जांच या सत्यापन नहीं किया, जैसा कि निष्कर्ष 929 में कहा गया है।
इस प्रकार, टास्क फोर्स निरीक्षण और सत्यापन करने की अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाने में विफल रही, बल्कि उसने श्री गुयेन काओ त्रि के साथ मिलीभगत की और उन्हें टास्क फोर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अपनी क्षमता से संबंधित दस्तावेजों को गलत साबित करने के लिए मार्गदर्शन किया, जिससे श्री त्रि को अवैध लाभ प्राप्त करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिली।
अप्रैल 2021 में, श्री त्रि ने श्री ट्रान वान मिन्ह के निजी आवास पर दो बार जाकर उन्हें कुल 10 अरब वीएनडी दिए, और श्री मिन्ह से निरीक्षण निष्कर्ष 929 को इस तरह से समायोजित करने की प्रक्रिया को पूरा करने का अनुरोध जारी रखा जिससे दाई निन्ह परियोजना की बहाली संभव हो सके।
मामले की जांच के दौरान, कई अन्य व्यक्तियों को भी दोषी पाया गया। हालांकि, जांच अवधि समाप्त होने के कारण, जांच एजेंसी ने इन व्यक्तियों के अपराधों से संबंधित जानकारी और दस्तावेजों को आगे की जांच और कार्रवाई के लिए अलग कर दिया।
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