11 मार्च की दोपहर को प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा अभियोजक से पूछताछ के साथ जारी रहा।

प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन के साथ बैठकों के बारे में पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के प्रतिनिधि के प्रश्न का उत्तर देते हुए, प्रतिवादी ट्रान थी माई डुंग (एससीबी बैंक के पूर्व उप महानिदेशक) ने कहा कि इनमें से अधिकांश बैठकें सुश्री लैन के लिए धन निकालने पर चर्चा करने के लिए थीं।

सुश्री डंग के अनुसार, प्रतिवादी ट्रुओंग ह्यू वैन भी बैठकों में मौजूद थी, लेकिन प्रतिवादी वैन अक्सर चुप रहती थी और कुछ नहीं कहती थी। जब उसे पैसे निकालने में दिक्कत हुई, तभी सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने ट्रुओंग ह्यू वैन को पैसे निकालने के लिए एक "घोस्ट" कंपनी बनाने का निर्देश दिया।

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प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन। फोटो: गुयेन ह्यू

एससीबी बैंक के पूर्व उप-महानिदेशक ने पुष्टि की कि प्रतिवादी ने "भूतिया" कंपनियों की स्थापना में भाग नहीं लिया था। जब भी सुश्री लैन को पैसों की ज़रूरत होती, वह प्रतिवादी से मिलती थीं। फिर प्रतिवादी ने ऋण संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिवादी गुयेन फुओंग आन्ह (साइगॉन प्रायद्वीप कंपनी के उप-महानिदेशक) से संपर्क किया।

"आज सुबह, सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने कहा कि प्रतिवादी और बैंक के प्रमुखों व कर्मचारियों ने स्वयं ऋण दिए। प्रतिवादी इसे कैसे समझाता है?", जन अभियोजक के प्रतिनिधि ने प्रतिवादी डंग से पूछा।

"प्रतिवादी ने सुश्री लैन के साथ लंबे समय तक काम किया है, हमेशा भरोसेमंद और वफादार रहा है। आज सुबह, सुश्री लैन ने इस तरह गवाही दी, प्रतिवादी को नहीं पता था कि क्या कहना है, केवल यह जानना कि प्रतिवादी बहुत भरोसेमंद था। न केवल प्रतिवादी, बल्कि अन्य भाइयों और बहनों ने भी सुश्री लैन पर अपना भरोसा रखा। श्री वो टैन होआंग वान ने एक बार प्रतिवादी से कहा था, हम भाई प्रतिभाशाली नहीं हैं, इसलिए हम एक अच्छे बॉस और काम पर भरोसा करते हैं," प्रतिवादी डंग ने कहा, आँसू में फूट पड़ा।

इससे पहले, पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के प्रतिनिधि के सवाल का जवाब देते हुए, प्रतिवादी ट्रुओंग खान होआंग (एससीबी बैंक के कार्यवाहक महानिदेशक) ने कहा कि उन्हें पता था कि सुश्री ट्रुओंग माई लैन सितंबर 2019 के आसपास बैंक की असली मालिक थीं, जब उन्होंने एससीबी नेताओं के साथ एक बैठक में भाग लिया था।

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11 मार्च की दोपहर को मुकदमे के दौरान प्रतिवादी ट्रुओंग ह्यू वैन। फोटो: गुयेन ह्यू

प्रतिवादी होआंग की गवाही के अनुसार, कार्य प्रक्रिया के दौरान, सुश्री लैन ही थीं जिन्होंने प्रतिवादी को एससीबी बैंक के उप महानिदेशक और फिर कार्यवाहक महानिदेशक के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया था।

एससीबी से धन की निकासी के संबंध में, होआंग ने कहा कि ट्रुओंग माई लैन को धन की आवश्यकता होने से पहले, वह एससीबी नेताओं से मिलेंगी और प्रतिवादी को दस्तावेज, संपार्श्विक और वितरित की जाने वाली धनराशि तैयार करने के लिए केंद्र बिंदु बनाने का निर्देश देंगी।

जिस तरीके से ट्रुओंग माई लैन ने विदेश में धन हस्तांतरित किया, उसके बारे में प्रतिवादी होआंग ने कहा कि कार्यवाहक महानिदेशक के रूप में, उन्होंने विदेशी कंपनियों के शेयरों के भुगतान के लिए विदेश में धन हस्तांतरित करने के कई आदेशों को मंजूरी दी और सुश्री लैन के लिए विदेश में संपत्ति खरीदने हेतु जमा राशि हस्तांतरित की। इसके बाद, प्रतिवादी ने ही जमा राशि को रद्द करने और अब संपत्ति और शेयर नहीं खरीदने की प्रक्रिया भी पूरी की।

प्रतिवादी होआंग के अनुसार, विदेश में स्थानांतरित की गई धनराशि बहुत बड़ी थी। इसके अलावा, प्रतिवादी ने ट्रुओंग माई लैन के विदेश जाने पर क्रेडिट कार्ड के बकाया का भुगतान करने के लिए कई धन हस्तांतरण आदेशों को भी मंजूरी दी थी।

पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के प्रतिनिधि के सवालों का जवाब देते हुए, प्रतिवादी बुई आन्ह डुंग (एससीबी बैंक के निदेशक मंडल के अध्यक्ष) ने कहा कि सुश्री ट्रुओंग माई लैन ही वह व्यक्ति थीं जिन्होंने एससीबी बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में निर्णय लिया था। दस्तावेजों के अनुसार, सुश्री लैन के पास लगभग 4.9% शेयर थे, लेकिन प्रतिवादी डुंग ने स्वयं अनुमान लगाया था कि सुश्री लैन के पास बड़ी संख्या में शेयर थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कितने शेयर थे।

एससीबी बैंक के महानिदेशक, प्रतिवादी वो टैन होआंग वान ने कहा कि एससीबी में काम करने से पहले, वह सुश्री ट्रुओंग माई लैन को नहीं जानते थे। जब तक कि गुयेन थी थू सुओंग (एससीबी बैंक के निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष) और प्रतिवादी दीन्ह वान थान (एससीबी बैंक के निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष) उन्हें सुश्री ट्रुओंग माई लैन से मिलवाने नहीं ले गए और उन्हें बैंक की एक प्रमुख शेयरधारक के रूप में पेश नहीं किया।