ट्रुओंग माई लैन और उसके साथियों के मामले में अभियोग की कार्यवाही, चरण 2

15 जुलाई को सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी ने ट्रुओंग माई लैन और उसके साथियों के मामले में प्रतिवादियों पर चरण 2 का अभियोग प्रस्तुत किया।

सुश्री ट्रुओंग माई लैन, ट्रुओंग माई लैन और उसके साथियों के मामले की सुनवाई के दौरान, चरण 1

अभियोग के अनुसार, 34 प्रतिवादियों पर तीन अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया: "संपत्ति का धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग", "धन शोधन" और "सीमा पार मुद्रा का अवैध परिवहन"।

सुश्री ट्रुओंग माई लैन, वान थिन्ह फाट समूह के निदेशक मंडल की अध्यक्ष

विशेष रूप से, वान थिन्ह फाट ग्रुप (वीटीपी) के निदेशक मंडल की अध्यक्ष ट्रुओंग माई लान पर "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग", "धन शोधन" और "सीमा पार मुद्रा के अवैध परिवहन" के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया।

अभियोग ने निर्धारित किया कि 2018 से 2020 तक, ट्रुओंग माई लैन ने 4 कंपनियों के उपयोग का प्रस्ताव दिया और निर्देशित किया: एन डोंग, सनी वर्ल्ड, क्वांग थुआन और सेत्रा ने 35,824 निवेशकों से पूंजी जुटाने के लिए 308 मिलियन से अधिक बॉन्ड जारी करने के लिए, 30,000 बिलियन वीएनडी से अधिक की कमाई की। धनराशि की यह राशि सही उद्देश्य के लिए जारी नहीं की गई थी, जिससे बांड ऋण का भुगतान करने में असमर्थता हुई। साथी प्रतिवादी हैं: दीन्ह वान थान (एससीबी के निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष); वो टैन होआंग वान (एससीबी के पूर्व महानिदेशक); गुयेन फुओंग हांग (एससीबी के उप महानिदेशक, दिवंगत); गुयेन टीएन थान (टीवीएसआई सिक्योरिटीज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अध्यक्ष, महानिदेशक, दिवंगत) और हो बुउ फुओंग (वीटीपी समूह के उप महानिदेशक)।

"मनी लॉन्ड्रिंग" के अपराध में, ट्रुओंग माई लैन और आठ अन्य लोगों पर "संपत्तियों के गबन" और धोखाधड़ी वाले बॉन्ड जारी करने के ज़रिए सैकड़ों-हज़ारों अरबों वियतनामी डोंग (VND) की कुल राशि हड़पने और फिर धन शोधन के हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया गया था। विशेष रूप से, प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन ने अपने साथियों को धन निकालने, SCB प्रणाली से धन हस्तांतरित करने और उसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए खर्च करने; और फर्जी अनुबंधों के भुगतान के लिए विदेश में धन हस्तांतरित करने का निर्देश दिया था।

"सीमा पार मुद्रा के अवैध परिवहन" के अपराध के संबंध में, अभियोग में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन और 8 प्रतिवादियों ने 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर (106,000 अरब वियतनामी डोंग से अधिक के बराबर) से अधिक की अवैध रूप से ढुलाई की। ट्रुओंग माई लैन और उसके साथियों ने शेयरों और पूंजी अंशदानों की खरीद-बिक्री के लिए फर्जी अनुबंध बनाए; इन अनुबंधों के माध्यम से, विदेश से वियतनाम और वियतनाम से विदेश में धन हस्तांतरित किया गया।

उल्लेखनीय रूप से, अभियोग में कहा गया है कि मामले में अनेक कानूनी दस्तावेजों में तथा प्रतिभूति, वित्त और बैंकिंग (विदेशी मुद्रा प्रबंधन, धन शोधन निरोधक, ऋण) के क्षेत्रों के राज्य प्रबंधन में खामियां और कमियां सामने आईं... ये वे कारण और स्थितियां थीं, जिनके कारण प्रतिवादियों ने आपराधिक कृत्य किए।

राज्य प्रतिभूति आयोग, बैंकिंग निरीक्षण और पर्यवेक्षण एजेंसी के अंतर्गत धन शोधन निरोधक विभाग, स्टेट बैंक, तथा स्टेट बैंक के अंतर्गत विदेशी मुद्रा प्रबंधन विभाग, वीटीपी समूह तथा वीटीपी समूह के अंतर्गत आने वाली कंपनियों द्वारा किए गए उल्लंघनों का समय पर पता लगाने में विफल रहे।

पीपुल्स प्रोक्यूरेसी उन कानूनी विनियमों को पूरा करने की सिफारिश करेगी जिनमें अभी भी कमी है या जिनमें खामियां हैं; उल्लंघनों और अपराधों पर काबू पाने और उन्हें रोकने के लिए संबंधित एजेंसियों को संस्थान, नीतियां और समाधान बनाने की सिफारिश करेगी।

11 अप्रैल को, हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स कोर्ट ने ट्रुओंग माई लैन और उसके साथियों के मामले में पहले चरण में 86 प्रतिवादियों को सज़ा सुनाई। प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन को "संपत्ति के गबन" के लिए मौत की सज़ा, "रिश्वतखोरी" के लिए 20 साल की जेल और "ऋण संस्थानों की गतिविधियों में ऋण देने संबंधी नियमों का उल्लंघन" करने के लिए 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। कुल सज़ा मौत है।

न्यायाधीशों के पैनल ने प्रतिवादी ट्रुओंग माई लान को एससीबी में 1,243 बकाया ऋणों के नुकसान की पूरी तरह से भरपाई करने का आदेश दिया, जिसमें से प्रतिवादियों द्वारा चुकाई गई राशि को घटा दिया गया, जिससे प्रतिवादी को 673,000 बिलियन VND से अधिक की क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

प्रथम दृष्टया सुनवाई के बाद, ट्रुओंग माई लान ने पूरे फैसले के खिलाफ अपील दायर की।

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स्रोत: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html