काले ऋण का संचालन करने वाली तीन कंपनियों का भंडाफोड़, अवैध रूप से 4 अरब से अधिक VND का मुनाफा कमा रही थीं

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28 मई को, हो ची मिन्ह सिटी पुलिस विभाग ने मामले में मुकदमा चलाने का निर्णय जारी किया है, जिसमें 9 प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाया जाएगा, जो डिजिटल क्रेडिट ट्रेडिंग एंड सर्विस कंपनी लिमिटेड, फिनकैप वीएन कंपनी लिमिटेड और सोफी सॉल्यूशंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक, विभाग प्रमुख, अनुभाग प्रमुख और टीम लीडर हैं, जिन पर सिविल लेनदेन में उच्च ब्याज दरों पर ऋण देने का अपराध है।

काले ऋण का धंधा करने वाली तीन कम्पनियों का भंडाफोड़, अवैध रूप से 4 अरब से अधिक VND का मुनाफा कमा रही थीं - 1 — जाँच एजेंसी ने सोफी सॉल्यूशंस कंपनी लिमिटेड के मानव संसाधन प्रशासन विभाग के प्रमुख, दिन्ह थी होंग लोन (जन्म 1980, थू डुक शहर में निवास) के बारे में निर्णय लिए। (फोटो पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई)

जिन प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाया गया उनमें शामिल हैं: गुयेन थी तुयेत सुओंग (1968 में जन्मी, जिला 10 में रहती हैं), डिजिटल क्रेडिट ट्रेडिंग एंड सर्विस कंपनी लिमिटेड के निदेशक; ट्रुओंग तुआन ताई (1991 में जन्मी, जिला 6 में रहती हैं), फिनकैप वीएन कंपनी लिमिटेड के निदेशक; ट्रान डुंग (1986 में जन्मी, गो वाप जिले में रहती हैं), सोफी सॉल्यूशंस कंपनी लिमिटेड के परिचालन विभाग के प्रमुख; काओ थी झुआन हुआंग (1978 में जन्मी, जिला 3 में रहती हैं), सोफी सॉल्यूशंस कंपनी लिमिटेड के मुख्य लेखाकार; डांग हंग तुआन (1987 में जन्मी, जिला 12 में रहती हैं), सोफी सॉल्यूशंस कंपनी लिमिटेड के ऋण वसूली विभाग के प्रमुख; गुयेन थी बे नाम (जिला 12 में रहती हैं

दिन्ह थी होंग लोन (जन्म 1980, थू डुक शहर में निवास), सोफी सॉल्यूशंस कंपनी लिमिटेड के मानव संसाधन प्रशासन विभाग के प्रमुख; लुउ तुआन बिन्ह (जन्म 1982, जिला 4 में निवास), सोफी सॉल्यूशंस कंपनी लिमिटेड के विपणन विभाग के प्रमुख और हो थी बिच ची (जन्म 1990, जिला 5 में निवास), सोफी सॉल्यूशंस कंपनी लिमिटेड की ऋण संग्रह टीम जी2 के प्रमुख।

काले ऋण का धंधा करने वाली तीन कंपनियों का भंडाफोड़, अवैध रूप से 4 अरब से अधिक VND का मुनाफा कमा रही थीं - 2 — पुलिस ने सोफी सॉल्यूशंस एलएलसी के संचालन विभाग के प्रमुख, ट्रान डंग (जन्म 1986, निवासी वार्ड 14, गो वाप जिला) के घर और कार्यस्थल पर तलाशी ली। (फोटो पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई)

जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि उपरोक्त कंपनियों ने tamo.vn और findo.vn वेबसाइटों के माध्यम से ऋण वसूली की गतिविधियों को संचालित करने के लिए खुद को गिरवी की दुकानों और वित्तीय परामर्श सेवाओं के रूप में प्रच्छन्न किया था।

अप्रैल 2019 से अप्रैल 2023 तक, उपरोक्त 2 वेबसाइटों के माध्यम से, 3 कंपनियों ने 2 मिलियन से अधिक ऋण वितरित किए, कुल 6,072 बिलियन VND से अधिक, अवैध रूप से 4,123.4 बिलियन VND से अधिक का मुनाफा कमाया, जिसमें सबसे कम ब्याज दर 153.2%, उच्चतम 1,289.67%, नागरिक संहिता में निर्धारित उच्चतम ब्याज दर से 7 - 64 गुना अधिक है।

वर्तमान में, हो ची मिन्ह सिटी पुलिस साक्ष्यों को एकत्रित करने, जांच का विस्तार करने और कानून के अनुसार सख्ती से निपटने का काम जारी रखे हुए है।

होआंग थो

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