ट्रुओंग माई लैन - वह 'बॉस' जिसने एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जो अरबों अमेरिकी डॉलर आकर्षित करता है

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वान थिन्ह फाट का 'विशाल' पारिस्थितिकी तंत्र

सुश्री ट्रुओंग माई लैन (1956) ने 1992 में वान थिन्ह फाट कंपनी लिमिटेड की स्थापना की, जो शुरुआत में व्यापार और रेस्टोरेंट-होटल व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत थी। बाद में, कंपनी का विस्तार वान थिन्ह फाट समूह के रूप में हुआ, जो कई रेस्टोरेंट, होटल, कार्यालय भवनों और अपार्टमेंट भवनों के साथ रियल एस्टेट व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत है।

कई वर्षों के बाद, सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने कई सहायक कंपनियों के साथ वान थिन्ह फाट का एक "पारिस्थितिकी तंत्र" बनाया है, आम तौर पर: वान थिन्ह फाट संयुक्त स्टॉक कंपनी, एन डोंग निवेश संयुक्त स्टॉक कंपनी, टाइम स्क्वायर निवेश संयुक्त स्टॉक कंपनी, साइगॉन प्रायद्वीप समूह कंपनी,...

यह रियल एस्टेट निवेश में विशेषज्ञता वाली कंपनियों का एक समूह है। अपनी स्थापना (2007) के बाद से, इन व्यवसायों को साइगॉन बैंक (एससीबी) और वीआईपीडी समूह के शेयरधारक समूह से संबंधित बताया गया है।

इस समूह की सामान्य विशेषता यह है कि उनके पास "अत्यधिक विशाल" पंजीकृत चार्टर पूंजी है, जो 10,000 बिलियन VND से अधिक या कम है।

वान थिन्ह फाट के पास दो बड़ी परियोजनाएं हैं: एन डोंग कमर्शियल होटल - विंडसर प्लाजा होटल, और शेरवुड रेजिडेंस लक्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग।

हो ची मिन्ह सिटी में, सुश्री ट्रुओंग माई लैन को "विशाल" रियल एस्टेट परियोजनाओं के "बॉस" के रूप में जाना जाता है, जो साइगॉन के कई प्रमुख स्थानों जैसे टाइम्स स्क्वायर, वीटीपी ऑफिस बिल्डिंग, डक्सटन होटल, यूनियन स्क्वायर में स्थित हैं...

इसके अलावा, वान थिन्ह फाट के पास अन्य सुपर परियोजनाओं की एक श्रृंखला भी है जैसे: बोनविले लैंड आवासीय क्षेत्र, स्टर्लिंग रेजिडेंस लक्जरी आवासीय क्षेत्र, लैम्बर्ट रेजिडेंस लक्जरी अपार्टमेंट क्षेत्र, थुआन कियू प्लाजा; सेंट्रल गुयेन ह्यू कॉफी रेस्तरां, हू नघी रेस्तरां और डुक बाओ रेस्तरां, ये सभी हो ची मिन्ह सिटी के जिला 1 के केंद्र में स्थित हैं।

लंबे समय तक, वैन थिन्ह फाट को वियतनाम के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमय पारिवारिक व्यवसायों में गिना जाता था। कंपनी के नेताओं के बारे में बहुत कम खबरें आती थीं और उनका मीडिया से लगभग कोई संपर्क नहीं था।

2013 के अंत में ट्रुओंग परिवार की चौथी पीढ़ी की व्यवसायी ट्रुओंग ह्यु वान और गायक व संगीतकार थान बुई के बीच विवाह के बाद वान थिन्ह फाट के बारे में जानकारी अधिक व्यापक रूप से ज्ञात हुई।

2022 में, थु थिएम में भूमि नीलामी जीतने वाली 2 कंपनियों से संबंधित अपनी भूमिका के लिए वैन थिन्ह फाट का प्रेस में बहुत उल्लेख किया गया था।

विशेष रूप से, शीन मेगा जेएससी ने लॉट 3-8 की नीलामी 4,000 अरब वीएनडी की कीमत पर जीती और ड्रीम रिपब्लिक जेएससी ने लॉट 3-5 को 3,820 अरब वीएनडी की कीमत पर खरीदा। हालाँकि, इन दोनों कंपनियों ने भी थू थिएम ज़मीन की नीलामी जीतने के बाद अपनी जमा राशि रद्द करने में टैन होआंग मिन्ह का "अनुसरण" किया।

truongmylan vnn.gif — *सुश्री ट्रूंग माई लैन और वान थिन्ह फ़ैट 'पारिस्थितिकी तंत्र'।*

वान थिन्ह फाट पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे प्रमुख वित्तीय संस्थानों का एक समूह है, जिसमें एससीबी बैंक, टैन वियत सिक्योरिटीज कंपनी और वियत विन्ह फु फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी शामिल हैं। एससीबी बैंक को वान थिन्ह फाट पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवसायों को पूंजी प्रदान करने वाला प्रमुख संगठन माना जाता है।

सुश्री ट्रुओंग माई लैन नियमित रूप से एससीबी बैंक के 80-90% शेयरों को किसी और के पास रखवाती हैं, तथा पांच लाख बिलियन से अधिक वीएनडी की परिसंपत्तियों वाले इस बैंक में उनकी निर्णायक भूमिका है।

सुश्री ट्रुओंग माई लैन और वान थिन्ह फाट पारिस्थितिकी तंत्र ने रियल एस्टेट व्यवसायों, रेस्तरां, होटलों के माध्यम से एससीबी से धन निकाला; फर्जी कंपनियों, फर्जी परियोजनाओं के माध्यम से, जिनकी परिसंपत्तियां कानूनी शर्तों को पूरा नहीं करती थीं, बढ़ी हुई कीमतों वाली परिसंपत्तियों के माध्यम से...

इसके अलावा, सुश्री ट्रुओंग माई लैन का "कर-हेवन" क्षेत्रों और देशों में कई फर्जी कंपनियों का नेटवर्क भी है।

लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच एजेंसी के जांच निष्कर्ष के अनुसार, अपने संचालन के दौरान, वान थिन्ह फाट समूह ने देश और विदेश में सहायक और सदस्य कंपनियों सहित 1,000 से अधिक उद्यमों के साथ वान थिन्ह फाट पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है, जिसमें सैकड़ों व्यक्तियों को कानूनी प्रतिनिधि या रिश्तेदार, अधिकारी और कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

घोटालों की श्रृंखला

पिछले दशक में, वान थिन्ह फाट को रियल एस्टेट निवेश और व्यापार के क्षेत्र में वियतनाम में अग्रणी निगमों में से एक माना जाता है, जिसमें बहुत मजबूत वित्तीय क्षमता है, जो नियमित रूप से बहुत बड़ी परियोजनाओं और प्रसिद्ध अधिग्रहणों में मौजूद है।

व्यवसाय में अपनी प्रतिष्ठा के अलावा, इस व्यवसायी महिला का उल्लेख कई बार घोटालों में भी हुआ है।

2014 में, सुश्री ट्रुओंग माई लैन का नाम श्री डुओंग ची डुंग द्वारा श्री डुओंग तु ट्रोंग के मुकदमे में लिया गया था, जो सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के एक उच्च पदस्थ नेता से संबंधित थे।

2016 में, प्रेस ने सुश्री लैन का नाम भी खूब लिया क्योंकि "पनामा पेपर्स" में कुछ पात्रों के नाम उनके और उनके पति के समान थे। "पनामा पेपर्स" विश्व इतिहास का सबसे बड़ा दस्तावेज़ लीक है, जिसमें खुलासा हुआ है कि कैसे अमीर और ताकतवर लोगों ने 1977 से दिसंबर 2015 के अंत तक विदेशों में धन हस्तांतरित किया।

2017 में, ट्रुओंग माई लैन का नाम तब और भी चर्चा में रहा जब खबर आई कि उन्होंने और उनके परिवार के 9 अन्य सदस्यों ने अपनी वियतनामी नागरिकता त्यागने के लिए आवेदन किया था। बाद में, उन्होंने और उनके रिश्तेदारों ने अपने आवेदन वापस ले लिए और उनके आवेदन वापस कर दिए गए।

वह हांगकांग के एक वियतनामी नागरिक द्वारा ऋण वसूली के मुकदमे में भी प्रतिवादी थीं।

2022 में, हो ची मिन्ह सिटी में आवास और भूमि रूपांतरण परियोजनाओं में उल्लंघन के लिए सरकारी निरीक्षणालय द्वारा वान थिन्ह फाट समूह को नामित किया गया था।

अक्टूबर 2022 में, व्यवसायी ट्रुओंग माई लैन - वान थिन्ह फाट समूह की अध्यक्ष - पर धोखाधड़ी और संपत्ति विनियोग के अपराध की जांच के लिए लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी द्वारा मुकदमा चलाया गया और अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया।

प्रारंभिक जांच के परिणामों से पता चला कि प्रतिवादियों ने 2018-2019 में लोगों से हजारों अरबों डॉलर हड़पने के लिए अवैध रूप से बांड जारी करने और व्यापार करने में धोखाधड़ी की थी।

इस दौरान, वान थिन्ह फाट इकोसिस्टम की कुछ कंपनियों, जैसे नोरा इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन जेएससी और एन डोंग इन्वेस्टमेंट ग्रुप जेएससी (एन डोंग कमर्शियल होटल के निवेशक) ने चुपचाप हज़ारों अरबों वियतनामी डोंग (अरबों अमेरिकी डॉलर के बराबर) मूल्य के बॉन्ड जुटाए। कई बॉन्ड टैन वियत सिक्योरिटीज जेएससी (टीवीएसआई) द्वारा जारी किए जाने की सलाह दी गई थी, जिनकी गारंटी एससीबी बैंक द्वारा दी गई थी। कुछ बॉन्ड की कोई गारंटी या संपार्श्विक नहीं था।

वान थिन्ह फाट पारिस्थितिकी तंत्र में कई व्यवसायों में चीनी नेता/पूर्व नेता हैं जैसे नोरा, साइगॉन पर्ल इन्वेस्टमेंट...

ऐसा माना जाता है कि वान थिन्ह फाट का संबंध चीनी शेयरधारकों के एक रहस्यमय समूह से भी है, जो हो ची मिन्ह सिटी में प्रमुख भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं, जैसे कि 2-4-6 हाई बा ट्रुंग (जिला 1, हो ची मिन्ह सिटी) में 6,000 वर्ग मीटर का मामला, जिसका खुलासा 2016 में सबेको द्वारा राज्य की पूंजी और परिसंपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग से संबंधित एक राज्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट में हुआ था।

17 नवंबर को, सुश्री लैन पर जांच पुलिस एजेंसी (लोक सुरक्षा मंत्रालय) द्वारा तीन अपराधों के लिए मुकदमा चलाने का प्रस्ताव रखा गया: रिश्वतखोरी, बैंकिंग गतिविधियों पर नियमों का उल्लंघन और संपत्ति का गबन। सुश्री लैन पर एससीबी बैंक के संचालन को नियंत्रित करके 304,096 अरब वियतनामी डोंग (लगभग 12.4 अरब अमेरिकी डॉलर) हड़पने का आरोप लगाया गया था।

पिछले सप्ताह रियल एस्टेट पर बहुत सारी जानकारी दी गई, जिसमें आवास पर मसौदा कानून (संशोधित), रियल एस्टेट व्यवसाय पर कानून (संशोधित) शामिल था; हनोई ने बिटेक्सको की अरबों डॉलर की परियोजना के लिए लगभग 5.3 हेक्टेयर भूमि पुनः प्राप्त की...

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स्रोत