गैंगस्टर थान "बेट" पर मुकदमा

(दान त्रि) - अभियोग में थान "बेट" और उसके साथियों पर लॉटरी का उपयोग करके ऋण चोरी करने का आरोप लगाया गया।

हनोई पीपुल्स प्रोक्यूरेसी ने संपत्ति की जबरन वसूली और नागरिक लेनदेन में ऋण देने के अपराधों के लिए दोआन क्वोक हुई (31 वर्षीय, काऊ गियाय जिला, हनोई, उर्फ ​​थान "बेट") पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोग जारी किया है।

अभियोग के अनुसार, 2022 में, थान "बेट", गुयेन खांग नाम (32 वर्ष), गुयेन क्वांग अन्ह (36 वर्ष) और ट्रुओंग वान थांग (28 वर्ष, सभी हनोई में रहते हैं) ने लॉटरी के माध्यम से उच्च ब्याज दरों पर धन उधार देने के लिए 400 मिलियन VND का योगदान दिया।

थान "बेट" और उसके साथियों ने 25-50 दिन के पैकेज में पैसा उधार दिया, जिसकी ब्याज दर 4,000-8,000 VND/मिलियन VND/दिन थी, जो 146%-292%/वर्ष के बराबर थी।

संचालन के लिए, थान "बेट" ने सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक चैट समूह "HCN2" बनाया, और साथ ही नाम, थांग और क्वांग आन्ह को एक टीम लीडर और टीम के सदस्यों सहित अधीनस्थ एजेंट स्थापित करने के लिए कहा।

गैंगस्टर थान "फ्लैट" (फोटो: सीटी)।

जिसमें, टीम लीडर ने टीम के सदस्यों को फेसबुक पर क्रेडिट उधार और खराब ऋण समूहों में विज्ञापन पोस्ट करने का निर्देश दिया, ताकि ऋण की जरूरत वाले ग्राहकों की जानकारी और फोन नंबर मिल सके और फिर उनके साथ लेनदेन किया जा सके।

ग्राहक के आने पर, टीम के सदस्य सत्यापन के लिए ग्राहक के पहचान पत्र और पते की तस्वीर मांगेंगे। अगर ये ज़रूरतें पूरी होती हैं, तो ग्राहक को ऋण दे दिया जाएगा।

पैसा पाने के लिए, उधारकर्ताओं को औसतन एक दिन के मूलधन के बराबर प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा और ब्याज में अग्रिम कटौती करवानी होगी। 2022 से 2023 तक, थान "बेट" के गिरोह ने 5 समूह बनाए हैं।

समूहों में कर्मचारियों और राजस्व और व्यय गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए, क्वांग आन्ह ने 1Cash.Info पृष्ठ पर "Phattailoc66666", "Phattailoc9999" और "Phattailoc99999" सहित 3 खाते पंजीकृत किए।

अभियोग के अनुसार, इस वेबसाइट में गिरवी की दुकानों और वित्तीय ऋणों के प्रबंधन की सुविधाएँ हैं, जिनकी लागत 1.8 मिलियन VND/खाता/माह है। क्वांग आन्ह ने खातों को प्रबंधन और साझा उपयोग के लिए 5 समूहों को आवंटित किया था।

ऋण देने की प्रक्रिया के दौरान, अगर कोई ग्राहक अपना ऋण चुकाने में देरी करता है, तो टीम लीडर टीम के सदस्यों से उसे याद दिलाने के लिए कहेंगे। अगर देरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उधारकर्ता के घर में झींगा का पेस्ट, खाना पकाने का तेल वगैरह फेंक दिया जाएगा।

लाभ को 4 "शेयरधारकों" के बीच 25% के अनुपात में विभाजित किया जाता है, जिसमें से किराया, 1Cash.Info पर खाता किराया और टीम लीडरों तथा कर्मचारियों के वेतन की लागत घटा दी जाती है।

टीम के नेताओं को थान "बेट" और उसके सहयोगियों द्वारा 7 मिलियन VND/माह का भुगतान किया जाता था और उनकी टीम की जिम्मेदारी के तहत ग्राहकों से एकत्र किए गए कुल ब्याज का 5% दिया जाता था।

सदस्यों को 5 मिलियन प्रति माह का भुगतान किया जाता है तथा ऋण आवेदनों के प्रसंस्करण हेतु शुल्क एकत्रित करने से उन्हें धन प्राप्त होता है।

अभियोजन एजेंसी ने "थान बेट" गिरोह पर दर्जनों लोगों को ऊँची ब्याज दरों पर पैसा उधार देने का आरोप लगाया, लेकिन कई लोगों ने रिपोर्ट करने से इनकार कर दिया। इसलिए, अभियोजन एजेंसी केवल 45 मामलों की पहचान कर पाई।

अभियोग के अनुसार, मार्च से दिसंबर 2023 तक अकेले इस समूह ने 16 लोगों को अपने कटोरे चुनने दिए, जिससे अवैध रूप से 205 मिलियन VND से अधिक की कमाई हुई।

स्रोत: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm