1 अप्रैल को, प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन (68 वर्षीय, वान थिन्ह फाट समूह की अध्यक्ष) और 85 अन्य प्रतिवादियों के मुकदमे में हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स प्रोक्यूरेसी की विषय-वस्तु के साथ बहस जारी रही, जिसमें वकील के बचाव पक्ष के विचारों, प्रतिवादी के अतिरिक्त आत्मरक्षा और अधिकारों की रक्षा के विचारों पर प्रतिक्रिया दी गई।
प्रतिक्रिया के पहले भाग में, हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के प्रतिनिधि ने कहा कि अभियोजन एजेंसी हमेशा आपराधिक प्रक्रिया संहिता के सिद्धांतों का पालन करती है, जिसमें निर्दोषता की धारणा का सिद्धांत, मामले की वस्तुपरक सच्चाई के प्रति सम्मान शामिल है... प्रोक्यूरेसी प्रतिवादियों के बचाव पक्ष के वकीलों के दृष्टिकोण, बचाव पक्ष के बयानों और साक्ष्य का सम्मान करती है।
पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के प्रतिनिधि के अनुसार, मुकदमे के अंतिम दिनों में, प्रतिवादी ईमानदार और पश्चातापी थे, लेकिन कुछ वकील अपनी बहस में गंभीर नहीं थे, और उनकी दलीलें मुकदमे के घटनाक्रम के अनुरूप नहीं थीं, जिससे प्रतिवादियों के अधिकार प्रभावित हुए। कुछ वकीलों ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिनका पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के आकलन में कोई आधार नहीं था।
मुकदमे में हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के प्रतिनिधि।
पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के प्रतिनिधि ने कहा कि ट्रुओंग माई लैन के आपराधिक कृत्य 2012 से लगातार जारी थे। संक्षेप में, ट्रुओंग माई लैन एससीबी को एक वित्तीय साधन, पैसा रखने का एक स्थान मानती थी। जब भी उसे पैसों की ज़रूरत होती, ट्रुओंग माई लैन अन्य प्रतिवादियों को एससीबी से पैसे निकालने का निर्देश देती थी।
ऋण के लिए संपार्श्विक प्रदान करना अपराध करने का एक ज़रिया मात्र है। इन संपत्तियों को वापस लिया जा सकता है और उनकी जगह ऐसी अन्य संपत्तियाँ रखी जा सकती हैं जो कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करतीं, जिससे ऐसे ऋण बनते हैं जिनकी वसूली नहीं की जा सकती।
पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के अनुसार, हालांकि सुश्री लैन एससीबी के निदेशक मंडल की सदस्य नहीं हैं, लेकिन बचाव पक्ष के वकील का यह आकलन कि सुश्री लैन संपत्ति के गबन के अपराध की विषय नहीं हैं, उद्यम कानून, क्रेडिट संस्थानों पर कानून, एकत्रित दस्तावेजों और अदालत में जांच के परिणामों के अनुरूप नहीं है।
कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एससीबी की स्थापना एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के रूप में हुई है और यह कानून के तहत संचालित होती है। शेयरधारकों की आम बैठक संयुक्त स्टॉक कंपनी का सर्वोच्च निकाय है, जिसमें मतदान के अधिकार वाले सभी शेयरधारक शामिल होते हैं। निदेशक मंडल कंपनी का एकमात्र प्रबंधन निकाय है, जिसका चुनाव शेयरधारकों की आम बैठक द्वारा किया जाता है। वकीलों का कहना है कि एससीबी में निदेशक मंडल सर्वोच्च प्रबंधन निकाय है, जो कानून के अनुरूप नहीं है।
पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के प्रतिनिधि ने कहा कि मामले के परिणामों के निर्धारण के आधार के रूप में आपराधिक कार्यवाही में मूल्यांकन परिषद की स्थापना की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 88 मामले के परिणामों का निर्धारण करने हेतु साक्ष्य एकत्र करने हेतु अन्य उपाय लागू कर सकता है। गबन की गई राशि 304,000 अरब वियतनामी डोंग से अधिक है।
प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन.
प्रोक्यूरेसी ने होआंग क्वान कंपनी के मूल्यांकन निष्कर्ष को आधार नहीं बनाया, बल्कि मामले में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अन्य जाँच उपायों को लागू किया। प्रोक्यूरेसी ने कुल बकाया ऋण में से संपार्श्विक संपत्तियों के मूल्य को घटाकर, प्रतिवादियों के लिए लाभकारी सिद्धांत लागू किया।
अभियोग में यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन के पास एससीबी की सभी गतिविधियों को नियंत्रित और प्रबंधित करने का अधिकार था, जो कि पुष्ट और कानून के अनुरूप है। अभियोजक पक्ष का मानना है कि दस्तावेज़ों से पता चलता है कि लैन ने प्रतिवादी के स्वामित्व वाले सभी शेयरों का अधिग्रहण, स्वामित्व और उनके निर्णयों को नियंत्रित किया था।
वकील की इस राय के बारे में कि स्टेट बैंक के नियमों के आधार पर किसी मामले में क्षति का निर्धारण करने के लिए कुल बकाया ऋण में से संपार्श्विक के मूल्य को घटाना होता है, पीपुल्स प्रोक्यूरेसी ने कहा कि यह निर्धारण केवल सामान्य बैंकिंग गतिविधियों पर नियमों का उल्लंघन करने वाले आपराधिक मामलों पर लागू होता है।
हालाँकि, इस मामले में, प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन की प्रकृति संपत्ति विनियोग है, संपत्ति को अपंजीकृत सुरक्षित लेनदेन में डालना... इसलिए पीपुल्स प्रोक्यूरेसी उपरोक्त गणना के अनुसार मामले के परिणामों का निर्धारण नहीं करती है।
इसके अलावा, प्रतिवादी ता चिउ ट्रुंग (वियत विन्ह फु कंपनी के महानिदेशक) द्वारा जून 2022 तक किए गए शेयरधारक परिवर्तनों के विवरण और श्री ट्रुंग की अदालत में गवाही, दोनों से पता चला कि ट्रुओंग माई लैन ने ट्रुंग को प्रतिवादी के स्वामित्व वाले एससीबी शेयरों की निगरानी का काम सौंपा था, जो प्रतिवादी से संबंधित थे। एससीबी शेयरों में ये सभी परिवर्तन वान थिन्ह फाट के अध्यक्ष के निर्देशन में किए गए थे।
इसके अलावा, प्रतिवादी लैन के पूछताछ रिकॉर्ड ने पुष्टि की कि उसने 3 बैंकों के विलय से पहले 65% तक पहुंचने के लिए रिश्तेदारों और दोस्तों को शेयर खरीदने के लिए प्रेरित किया, फिर शेयरों में वृद्धि जारी रखी।
हालाँकि प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन एससीबी की संपत्तियों का प्रबंधन नहीं करती थी, फिर भी उसके पास एससीबी के सदस्यों को चुनने और बर्खास्त करने का पूर्ण नियंत्रण और इसलिए अधिकार था। यहीं से, प्रतिवादी ने अपनी सहायता के लिए प्रमुख सदस्यों की व्यवस्था की।
पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के प्रतिनिधि ने कहा, "ये वे स्थितियां, तरीके और चालें हैं जिनका लाभ प्रतिवादी ने एससीबी में धन हड़पने के लिए उठाया।"
मुकदमे में अन्य प्रतिवादी।
इस दृष्टिकोण के संबंध में कि एससीबी बैंक द्वारा वीएएमसी को ऋण की बिक्री को स्टेट बैंक द्वारा अनुमति दी गई थी, वीएएमसी को बेचे गए बकाया ऋण को अभी भी मामले के परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।
पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के प्रतिनिधि के अनुसार, हालांकि कानून ऋण संस्थाओं को खराब ऋणों से निपटने के लिए ऋण बिक्री और ऋण ऑफसेट के उपायों को लागू करने की अनुमति देता है, इस मामले में प्रतिवादियों ने खराब ऋणों को छिपाने और एससीबी से निकाले गए धन को हड़पने के लिए आपराधिक कृत्यों को छिपाने के लिए ऋण बिक्री और ऋण ऑफसेट के उपायों का इस्तेमाल चाल और तरीकों के रूप में किया, इसलिए प्रतिवादियों को अभी भी इन ऋणों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।
पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के प्रतिनिधि के अनुसार, हालांकि ट्रुओंग माई लैन का व्यवहार लंबे समय तक एक ही तरीके और चालों के साथ निरंतर था, पीपुल्स प्रोक्यूरेसी ने उस पर दो अलग-अलग अपराधों के लिए मुकदमा चलाया क्योंकि 2012 से 2018 की अवधि के दौरान, ट्रुओंग माई लैन और उसके साथियों के आपराधिक कृत्यों ने 1999 दंड संहिता में क्रेडिट संस्थानों की गतिविधियों में उधार देने पर नियमों का उल्लंघन करने के अपराध के तत्वों को संतुष्ट किया।
2018 से, 2015 दंड संहिता (जिसे 2017 में संशोधित और परिवर्धित किया गया) लागू हो गई, और इसके कार्यान्वयन को निर्देशित करने वाले दस्तावेज़ों के आधार पर, इस अवधि के दौरान, ट्रुओंग माई लैन के कार्यों में गबन का अपराध बनाने के लिए पर्याप्त तत्व मौजूद थे। इसलिए, पीपुल्स प्रोक्यूरेसी द्वारा दो आरोपों पर मुकदमा चलाना उचित था।
इस आरोप के संबंध में कि ट्रुओंग माई लैन मास्टरमाइंड और नेता था, अभियोजन पक्ष ने कहा कि प्रतिवादी एससीबी को एक वित्तीय उपकरण, धन रखने का स्थान मानता था, और जब भी धन की आवश्यकता होती थी, वह निर्देश देता था, जैसा कि अभियोग में कहा गया है।
उपलब्ध दस्तावेजों और आधारों के साथ, हालांकि सुश्री लैन के लिए शेयर रखने वाले 5 विदेशी उद्यमों की पुष्टि और स्पष्टीकरण में न्यायिक सहायता के कोई परिणाम नहीं हैं, यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त आधार है कि सुश्री ट्रुओंग माई लैन संपत्ति के गबन के अपराध का विषय है।
यह तथ्य कि वकीलों ने अभियोजन एजेंसी से यह साबित करने का अनुरोध किया कि 5 विदेशी संयुक्त स्टॉक कंपनियों ने प्रतिवादी के शेयर खरीदे हैं, इस तथ्य को नहीं बदलता है कि सुश्री लैन के पास इन शेयरों पर नियंत्रण शक्ति है।
पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के अनुसार, कुछ वकीलों का मानना है कि आपराधिक कार्यवाही में संपत्ति के मूल्यांकन का अनुरोध करना ज़रूरी है। पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के अनुसार, इस मामले में, अभियोजन एजेंसी ने मूल्यांकन के उपाय लागू नहीं किए, बल्कि संपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए साक्ष्य एकत्र करने हेतु अन्य उपाय लागू किए।
जांच के परिणामों से यह निर्धारित हुआ कि सुश्री ट्रुओंग माई लैन के कार्यों से हुई क्षति 677,000 बिलियन VND से अधिक थी, जो SCB सॉफ्टवेयर सिस्टम पर लेखा प्रणाली, अन्य प्रतिवादियों के बयानों, स्वतंत्र लेखा परीक्षा इकाई के अनुरूप है...
पीपुल्स प्रोक्यूरेसी का मानना है कि अभियोजन एजेंसी ने सुश्री ट्रुओंग माई लैन द्वारा हड़पी गई तथा झेली गई क्षति को 677,000 बिलियन वीएनडी माना है।
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